Chestionar Cunoaște-ți clientul (KYC)

Conform cerințelor noastre globale de combatere a spălării banilor (AML), Kraken trebuie să confirme identitatea clienților săi și efectuează verificările KYC necesare. Aceste întrebări sunt incluse ca parte a procesului de integrare Kraken.

Conform cerințelor noastre globale privind AML, Kraken trebuie să confirme identitatea clienților săi și efectuează verificările KYC necesare. Informațiile KYC ajută Kraken:

• Să-ți protejeze contul de activități neautorizate

• Să detecteze și să prevină fraudele sau infracțiunile financiare

• Să se asigure că ne respectăm obligațiile de reglementare în întreaga lume

Furnizarea acestor informații este un pas important de securitate și ne ajută să menținem siguranța platformei pentru toată lumea.

Toți clienții Kraken sunt obligați să completeze chestionarul KYC pentru a avea acces la produsele și serviciile Kraken.

Chestionarul KYC este o parte necesară a procesului de integrare. Acesta asigură că respectăm reglementările și îți oferă un cont securizat și complet funcțional odată ce este finalizat.

De asemenea, reglementările impun instituțiilor financiare să mențină informațiile clienților precise și actualizate.

Din acest motiv, Kraken îți va solicita periodic să:

• Revizuiești informațiile tale de profil.

• Confirmi că totul este în continuare corect.

• Actualizezi orice detalii care s-ar fi putut schimba.

Când este momentul să efectuezi această revizuire, vei vedea un mesaj după ce te conectezi la Kraken. Vei avea la dispoziție 90 de zile pentru a-ți confirma sau actualiza informațiile, când îți este convenabil. Dacă revizuirea nu este finalizată în acest interval de timp, anumite caracteristici de cont pot fi restricționate temporar până la actualizarea informațiilor.