All
Filtrare după:
Cum pot depune numerar în contul meu?
Am nevoie de ajutor pentru verificarea contului
De ce nu îmi pot accesa contul?
Există taxe pentru retragerea criptomonedelor?
Am nevoie de ajutor pentru a mă conecta la cont
Licențiere specifică industriei
Ce este acest document
O licență specifică industriei este o autorizație de reglementare care confirmă că afacerea ta este permisă legal să opereze într-o anumită industrie reglementată. Anumite tipuri de afaceri din Statele Unite nu pot opera legal fără a deține licența corespunzătoare de la o autoritate federală sau de stat și ni se cere să verificăm acea licență ca parte a procesului de integrare.
Licența specifică necesară va depinde de ceea ce face afacerea ta și unde operează. O afacere de servicii monetare, de exemplu, trebuie să fie înregistrată la FinCEN și poate avea nevoie și de licențe de stat individuale. Un dispensar de canabis are nevoie de o licență de stat de la autoritatea de stat relevantă. O platformă de jocuri de noroc online are nevoie de o licență de jocuri de noroc de la statul în care operează.
Indiferent de industria ta, dacă operezi într-un domeniu care necesită o licență, va trebui să o furnizezi înainte de a-ți putea finaliza procesul de integrare.
De ce solicităm acest lucru
Operarea într-o industrie reglementată fără licența corespunzătoare este ilegală. În calitate de instituție financiară reglementată, nu ne este permis să oferim servicii afacerilor care operează în afara legii. Verificarea licenței tale este modul în care confirmăm că ești autorizat corespunzător să faci ceea ce face afacerea ta.
Dincolo de cerința legală, licențele ne oferă, de asemenea, informații importante despre afacerea ta, inclusiv scopul activităților tale autorizate, jurisdicția în care ești reglementat și dacă licența ta este curentă.
Ce trebuie să arate documentul tău
Documentul pe care îl trimiți trebuie să afișeze clar toate cele de mai jos:
Informații obligatorii | Detalii |
|---|---|
Numele legal complet al titularului licenței | Trebuie să corespundă numelui legal al afacerii tale, așa cum apare în documentele de înființare. |
Tipul și numărul licenței | Tipul specific de licență și numărul de referință atribuit de autoritatea emitentă. |
Autoritatea de reglementare emitentă | Organismul federal sau de stat care a emis licența. |
Data emiterii și data expirării | Licența trebuie să fie curentă și validă la momentul depunerii. |
Statele sau jurisdicțiile acoperite | Locul în care licența este validă și sfera activităților pe care le acoperă. |
Documente acceptate
Documentul necesar va depinde de industria ta. Exemple comune includ:
- Înregistrarea ca Afacere de Servicii Monetare la FinCEN
- Licență de transmițător de bani de stat
- Licență de stat pentru canabis, dispensar sau cânepă
- Licență de eGaming sau jocuri de noroc online emisă de o autoritate de jocuri de noroc de stat
- Înregistrare FINRA sau licență SEC pentru firmele de servicii financiare
- Orice altă licență de reglementare federală sau de stat relevantă pentru industria și jurisdicția ta
Dacă afacerea ta operează în mai multe state, ar putea fi necesar să furnizezi licențe pentru fiecare stat în care este necesară o autorizație separată. Unele licențe acoperă mai multe state, iar altele nu. Dacă nu ești sigur ce ți se aplică, organismul de reglementare federal sau de stat relevant este cel mai bun loc pentru a verifica.
Mai jos este un exemplu de document acceptat. Utilizează-l ca referință atunci când pregătești trimiterea ta.
Ai nevoie de ajutor cu acest document?
Cerințele de licențiere pot fi complexe, în special pentru afacerile care operează în mai multe state sau în domenii de reglementare mai noi, cum ar fi criptomoneda. Dacă nu ești sigur ce să trimiți, contactează echipa noastră de asistență pentru integrare și te putem ajuta să identifici ce avem nevoie pe baza tipului tău specific de afaceri și a locațiilor.