All
Filtrare după:
Cum pot depune numerar în contul meu?
Am nevoie de ajutor cu verificarea contului
De ce nu îmi pot accesa contul?
Există taxe pentru retragerea criptomonedelor?
Am nevoie de ajutor pentru a mă conecta la cont
Actualizați informațiile contului de afaceri
Ultima actualizare: 31 martie 2025
Informații privind proprietatea companiei
Dacă au existat modificări semnificative ale informațiilor privind proprietatea beneficiară de la ultima dumneavoastră certificare, vă rugăm să trimiteți formularul de mai jos și să includeți orice modificări relevante:
Solicităm informații actualizate privind proprietatea beneficiară, deoarece aceasta este o cerință de reglementare pentru a vă permite să utilizați produsele și serviciile pe care le oferim pe Kraken. Orice informații sensibile pe care le furnizați către Kraken vor fi păstrate în siguranță.
Puteți fi scutit de la furnizarea informațiilor dacă societatea dumneavoastră îndeplinește oricare dintre următoarele criterii (cu toate acestea, trebuie să completați primele 5 secțiuni ale formularului, până la secțiunea care solicită criteriile de scutire):
- •
Întreprindere individuală
- •
Asociație neîncorporată sau non-profit (de exemplu, ligă sportivă de tineret, trupe de cercetași/cercetașe etc.)
- •
Înregistrată la SEC
- •
Înregistrată la FTC
- •
Firmă de contabilitate publică în conformitate cu secțiunea 102 din Legea Sarbanes-Oxley
- •
Un trust care nu a fost înființat printr-o înregistrare la nivel de stat în S.U.A.
- •
Firmă de contabilitate publică înregistrată
- •
Companie tranzacționată public la Bursele de Valori New York, American sau Nasdaq. Aceasta include orice companie deținută majoritar (51% sau mai mult) de entitatea tranzacționată public
- •
Instituție financiară reglementată la nivel federal sau de stat în S.U.A.
- •
Instituții financiare non-americane înființate în jurisdicții unde autoritățile de reglementare mențin informații privind proprietatea beneficiară a acestor instituții
- •
Companie de asigurări înregistrată la nivel de stat în S.U.A.
- •
Entitate guvernamentală la nivel de stat în S.U.A.
- •
Departament sau agenție guvernamentală federală sau de stat din S.U.A., inclusiv orice subdiviziune politică
- •
Utilitate a pieței financiare desemnată de Consiliul de Supraveghere a Stabilității Financiare în conformitate cu Titlul VIII al Legii Dodd-Frank privind Reforma Wall Street și Protecția Consumatorilor din 2010
- •
Departament guvernamental, agenție și subdiviziune politică non-americane angajate în activități guvernamentale, nu comerciale
- •
Vehicul de investiții colective operat sau consiliat de o instituție financiară reglementată
- •
O proprietate americană care există fără o înregistrare la Secretarul de Stat sau echivalent
- •
Companie de asigurări reglementată la nivel de stat în S.U.A.
- •
O entitate din Singapore listată ca societate publică la Bursa din Singapore
- •
O companie din UE listată pe o piață reglementată SEE
Dacă societatea dumneavoastră nu este scutită, vă rugăm să consultați criteriile de proprietate beneficiară de mai jos pentru a actualiza informațiile contului de afaceri:
a) Dacă societatea dumneavoastră este înregistrată în Statele Unite, Canada, Australia, Regatul Unit, Italia sau Irlanda, vă rugăm să furnizați următoarele informații la completarea formularului:
- 1
Pentru orice persoane fizice care dețin 25% sau mai mult din capitalul propriu sau acțiunile entității corporative: Nume complet, data nașterii, număr de identificare (de exemplu, SSN sau număr de identificare fiscală), adresă de reședință, naționalitate, fotografie (doar pentru S.U.A.) sau copie certificată a actului de identitate emis de guvern, procentul de proprietate și rolul în companie.
- 2
Pentru orice persoane fizice care dețin un control managerial semnificativ asupra entității corporative (CEO, CFO, Proprietar sau poziție echivalentă): Nume complet, data nașterii, număr de identificare (de exemplu, SSN sau număr de identificare fiscală), adresă de reședință, naționalitate, fotografie sau copie certificată a actului de identitate emis de guvern, rolul în companie.
- 3
Dacă entitatea dumneavoastră corporativă este deținută de o altă entitate corporativă, vă rugăm să detaliați entitatea și procentul de proprietate: Numele entității corporative, procentul de proprietate, identificați proprietarii entității corporative (conform punctului 1 de mai sus).
- 4
Documentație justificativă a structurii de proprietate a entității, cum ar fi:
- Registrul acționarilor
- Registrul de procese-verbale
- Registrul curent de valori mobiliare
- Actul constitutiv (AOI)
- Acordul acționarilor
- Acordul de parteneriat
b) Dacă societatea dumneavoastră este înregistrată în orice altă jurisdicție, vă rugăm să furnizați următoarele informații la completarea formularului:
- 1
Pentru orice persoane fizice care dețin 10% sau mai mult din capitalul propriu sau acțiunile entității corporative: Nume complet, data nașterii, număr de identificare (de exemplu, SSN sau număr de identificare fiscală), adresă de reședință, naționalitate, fotografie (doar pentru Africa de Sud) sau copie certificată a actului de identitate emis de guvern, procentul de proprietate și rolul în companie.
- 2
Pentru orice persoane fizice care dețin un control managerial semnificativ asupra entității corporative (CEO, CFO, Proprietar sau poziție echivalentă): Nume complet, data nașterii, număr de identificare (de exemplu, SSN sau număr de identificare fiscală), adresă de reședință, naționalitate, fotografie sau copie certificată a actului de identitate emis de guvern, rolul în companie.
- 3
Dacă entitatea dumneavoastră corporativă este deținută de o altă entitate corporativă, vă rugăm să detaliați entitatea și procentul de proprietate: Numele entității corporative, procentul de proprietate, identificați proprietarii entității corporative (conform punctului 1 de mai sus).
- 4
Documentație justificativă a structurii de proprietate a entității, cum ar fi:
- Registrul acționarilor
- Registrul de procese-verbale
- Registrul curent de valori mobiliare
- Actul constitutiv (AOI)
- Acordul acționarilor
- Acordul de parteneriat
Întrebări suplimentare?
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență.