Cerințe privind documentele pentru verificare

Ultima actualizare: 19 august 2026

În prezent înregistrăm întârzieri în procesarea conturilor noi. Vă rugăm să evitați trimiterea mai multor cereri de verificare.

Blocarea setărilor globale Dacă întâmpini probleme la editarea/adăugarea adresei sau la încărcarea documentelor în cont, încearcă dezactivarea Blocării setărilor globale (GSL) și reîncearcă.

Pentru verificare sau pentru actualizarea informațiilor contului, este posibil să fie nevoie să încarci următoarele documente în contul tău:

Document de dovadă a adresei

Documentele care dovedesc adresa trebuie să conțină numele și adresa ta și să fie emise cu cel mult trei luni înainte de data depunerii. NU acceptăm adrese poștale. Căsuțe poștale din orice țară.

Printre documentele valabile se numără:

•
Documente sau extrase de la o instituție financiară (bancă națională, casă de economii, companie de trust, instituție de credit industrial, cooperativă de credit, companie de carduri de credit)
•
Factură de telefon: doar facturile pentru pachetele de telefonie fixă și de telecomunicații – facturile pentru telefoane mobile nu sunt acceptate.
•
Factură de utilități (apă, electricitate, gaz, internet)
•
Fluturaș de salariu sau document de angajare (cum ar fi un document oficial de salariu sau o adeverință de angajare)
•
Document de asigurare sau extras (medical, stomatologic, oftalmologic, de viață, locuință, chirie, vehicul)
•
Document fiscal
•
Certificat de rezidență
•
Documente medicale
•
Document emis de o agenție guvernamentală
•
Factură de credit ipotecar
•
Act de proprietate sau titlu pentru proprietate imobiliară rezidențială
•
Contract de închiriere sau de locațiune, semnat de proprietar și chiriaș sau rezident
•
Factură sau extras de impozit pe proprietate
•
Scrisoare emisă de o organizație ONG/NPO privind cazarea temporară
•
Scrisoare sau carte poștală de confirmare a înregistrării la vot
•
Documente judiciare (cum ar fi citație pentru juriu)

NU acceptăm scrisori de schimbare a adresei emise de USPS.

Pentru documente în limbi care folosesc caractere non-latine (dcum ar fi rusă, chineză, thailandeză, ebraică), o traducere legalizată a dovezii adresei va accelera semnificativ timpul de procesare.

Document de identitate valabil emis de o autoritate guvernamentală

Printre documentele valide se numără:

•
Pașaport
•
Permis de conducere
•
Carte de identitate națională (față + verso)

Alte acte de identitate emise de autorități pot fi acceptate dacă au pe față numele tău legal complet, fotografia, data nașterii, data emiterii și data expirării.

Rezidența electronică Liberland și permisele de port-armă nu sunt acceptate.

Pentru clienții din SUA care locuiesc în Texas, sunt acceptate pentru alimentarea în USD doar actele de identitate emise de autoritățile guvernamentale din SUA. Te rugăm să te asiguri că fotografiile sau scanările actului tău de identitate respectă aceste cerințe privind imaginea.

Fotografie din față

Va trebui să furnizezi o fotografie a feței dacă:

•
Ai reședința în Africa de Sud sau în SUA
•
Finanțezi contul folosind o bancă din Africa de Sud sau din SUA

În funcție de țara ta de reședință, dacă adresa nu este confirmată automat, ți se va cere să furnizezi o fotografie a feței și sau un document de dovadă a adresei.

Pot exista și alte situații în care îți vom solicita să trimiți o fotografie a feței sau o fotografie de confirmare a actului de identitate.

Fotografia feței și fotografia de confirmare a actului de identitate pot fi realizate cu camera dispozitivului tău sau încărcate de pe computer.

SSN (Număr de asigurare socială) sau ITIN (Număr individual de identificare fiscală) valid

Doar pentru clienții din SUA.

Chestionarul și declarația Kraken AML Due Diligence / Chestionarul și declarația Kraken ATM Due Diligence

Pentru a respecta standardele de reglementare și pentru a asigura un mediu financiar sigur, anumite tipuri de afaceri trebuie să completeze documentație specifică de due diligence.

Chestionar și atestare AML Due Diligence – Kraken.
Acest formular este obligatoriu pentru companiile care se încadrează în categorii specifice.

Descarcă fișierul aici

Chestionar și atestare ATM Due Diligence – Kraken.
Dacă afacerea ta operează ATM-uri cripto și/sau fiat, completarea acestui chestionar este obligatorie.

Descarcă fișierul aici

Asigură-te că documentația corespunzătoare este completată și trimisă ca parte a procesului tău de onboarding sau conformitate.

Instrucțiuni de încărcare a documentelor

Pentru a încărca toate documentele necesare în contul tău Kraken:

•
Selectează Realizează verificarea dând clic pe numele tău din colțul din dreapta sus al paginii.
•
Găsește coloana Verificare și dă clic pe Verificare.
•
Urmează instrucțiunile din formular.

Pentru ca procesul de verificare să decurgă fără probleme, asigură-te că documentele tale nu sunt protejate cu parolă. Asigură-te că toate fișierele încărcate îndeplinesc parametrii tehnici necesari.

Ai nevoie de ajutor specific pe țară?

Consultă: Documente de verificare acceptate pe țară

Cerințe privind documentele pentru verificare

Instrucțiuni de încărcare a documentelor

Ai nevoie de mai mult ajutor?