Actualizări ale procedurilor de transfer Crypto pentru clienții din EU și UK

Ultima actualizare: 6 martie 2026

Ca răspuns la noile reglementări din EU și UK, Kraken a implementat ajustări privind modul în care gestionăm transferurile crypto în și din platformă, pentru clienții din EU și UK. Reglementările – cunoscute în linii mari sub denumirea de Travel Rule – impun ca Furnizorii de Servicii de Active Virtuale (VASPs), precum Kraken, să ia măsuri pentru a identifica contrapartidele cu care clienții noștri tranzacționează ocazional. Astfel de măsuri includ solicitarea de a confirma informații atât despre expeditor, cât și despre destinatar pentru toate tranzacțiile crypto VASP către VASP sau, în unele cazuri, confirmarea informațiilor de proprietate pentru transferurile către portofele auto-găzduite.

Pentru a facilita aceste modificări, Kraken a colaborat cu o serie de parteneri Travel Rule, inclusiv Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Acest parteneriat utilizează tehnologia TRUST pentru a schimba datele necesare – în siguranță și complet criptate – asigurând conformitatea cu reglementările, prioritizând în același timp securitatea și confidențialitatea dumneavoastră.

Regula de transfer stabilește standarde care obligă instituțiile financiare și VASP-urile să facă schimb de date despre părțile implicate în tranzacțiile cu active virtuale. Scopul său este de a reduce utilizarea criptomonedelor și altor active virtuale în scopuri ilicite, făcând mai greu pentru criminali să rămână anonimi. Ca urmare, în anumite circumstanțe, acum va trebui să furnizați informații suplimentare în timpul depunerilor și retragerilor de criptomonede.

Atunci când depuneți sau retrageți fonduri către sau dintr-un portofel auto-găzduit, vi se poate cere să confirmați proprietatea asupra acelui portofel (deoarece Kraken permite doar tranzacții de primă parte – adică trimiterea de crypto dintr-unul dintre conturile dumneavoastră către altul). Odată ce ați confirmat acest lucru, nu vă vom mai cere să o faceți din nou!

Dacă depuneți sau retrageți către un alt VASP, vi se poate cere să confirmați care este acel VASP și, din nou, să confirmați proprietatea asupra portofelului.

Recomandăm tuturor clienților din EU și UK să se familiarizeze cu aceste actualizări.

Pentru depunerile și retragerile crypto care depășesc valoarea de 1.000 EUR, vi se va solicita să verificați proprietatea unui portofel privat.

Pentru a face acest lucru:

  1. 1

    Finalizați procesul de verificare (pentru depuneri)

    Atunci când o depunere este semnalată ca provenind potențial dintr-un portofel privat, vă vom trimite un e-mail cu un link către interfața noastră de verificare. Odată ce accesați interfața, vi se va cere să indicați dacă fondurile au provenit de la un „Exchange” sau un „Private Wallet”.

    Dacă selectați „Private Wallet”, puteți verifica proprietatea fie prin completarea unei auto-atestări rapide, fie prin efectuarea unui Satoshi Test. Odată ce procesul de verificare este finalizat, depunerea va fi eliberată, iar adresa portofelului de origine va fi inclusă pe lista albă pentru a evita blocările viitoare.


  2. 2

    Verificați proprietatea portofelului dumneavoastră: Auto-certificare: Finalizați o verificare rapidă, cu un singur clic, a proprietății, cu o verificare de securitate 2FA.

    Satoshi Test: Aceasta implică trimiterea unei mici tranzacții crypto pentru a confirma că dețineți controlul asupra portofelului. Aflați cum să finalizați un Satoshi Test aici.

  3. 3

    Reinițiați retragerea: Odată ce portofelul dumneavoastră este verificat, trimiteți o nouă cerere de retragere la aceeași adresă. Portofelele verificate nu vor trebui re-verificate pentru tranzacțiile viitoare.

La Kraken, prioritizăm securitatea în tot ceea ce facem și suntem pe deplin dedicați protejării datelor dumneavoastră. Puteți citi Notificarea noastră de confidențialitate pentru o prezentare detaliată a modului în care gestionăm datele personale.

Ai nevoie de mai mult ajutor?