All
Filtrare după:
Cum pot depune numerar în contul meu?
Am nevoie de ajutor pentru verificarea contului
De ce nu îmi pot accesa contul?
Există taxe pentru retragerea criptomonedelor?
Am nevoie de ajutor pentru a mă conecta la cont
Registrul administratorilor
Ce este acest document
Un registru al administratorilor este o evidență oficială care listează fiecare persoană fizică ce deține în prezent sau a deținut anterior o funcție de administrator în cadrul afacerii. Este un document de guvernanță esențial pe care majoritatea entităților structurate formal sunt obligate să-l mențină prin lege.
Acesta arată cine este responsabil legal pentru supravegherea și direcționarea afacerii. Administratorii sunt persoanele fizice aflate în vârful structurii decizionale a unei companii. Ei stabilesc direcția afacerii, aprobă decizii majore și sunt, în cele din urmă, responsabili pentru modul în care operează entitatea. Cunoașterea celor care dețin această responsabilitate este o parte fundamentală a înțelegerii oricărei afaceri.
În timpul procesului de integrare corporativă, registrul administratorilor ne ajută să confirmăm identitatea persoanelor care controlează entitatea. Acest lucru se integrează direct în procesul mai amplu de verificare a cine se află în spatele afacerii și dacă persoanele implicate sunt cele pe care le declară a fi.
De ce solicităm acest lucru
Instituțiile financiare reglementate sunt obligate, conform legii federale americane, să identifice persoanele fizice care exercită un control semnificativ asupra unei afaceri. Administratorii, prin definiție, se numără printre aceste persoane. Regulile de verificare a clienților (Customer Due Diligence) stabilite de FinCEN solicită în mod specific să identificăm și să verificăm persoanele care gestionează și conduc entitățile cu care lucrăm.
Registrul administratorilor ne oferă o imagine clară și actualizată a cine sunt aceste persoane. Fără acesta, nu putem finaliza verificarea structurii de control care este necesară înainte de a putea deschide un cont.
De asemenea, protejează afacerea însăși. Având o evidență clară și actuală a administratorilor săi înseamnă că nu există ambiguitate cu privire la cine are autoritatea de a lua decizii în numele entității.
Ce trebuie să arate documentul tău
Documentul pe care îl trimiți trebuie să afișeze clar toate cele de mai jos:
Informații obligatorii | Detalii |
|---|---|
Numele legal complet al fiecărui administrator | Fiecare persoană fizică ce deține în prezent o funcție de administrator în cadrul entității. |
Data numirii | Când fiecare administrator a fost numit oficial în funcție. |
Data demisiei sau a revocării | Dacă este cazul, când un administrator a demisionat sau a fost revocat. Acest lucru este relevant pentru foștii administratori în cazul în care perioada lor de serviciu se suprapune cu istoricul contului. |
Numele companiei | Numele legal complet al entității la care se referă registrul. |
Stare curentă | Confirmarea că registrul reflectă situația actuală și a fost actualizat. |
O notă despre entitățile cu un singur administrator
Dacă afacerea ta are un singur administrator, registrul va afișa pur și simplu acea persoană. Acest lucru este perfect acceptabil. Ceea ce contează este ca documentul să fie exact și actual, nu să conțină mai multe nume.
Dacă structura afacerii tale înseamnă că nu există administratori formali, de exemplu în anumite structuri de parteneriat sau LLC, contactează echipa noastră de suport pentru integrare înainte de a trimite, pentru a te sfătui cu privire la documentul potrivit pentru situația ta.
Documente acceptate
Oricare dintre următoarele documente va fi acceptat, cu condiția să includă toate informațiile necesare enumerate mai sus:
- Registrul statutar al administratorilor menținut de companie
- Documente depuse la Secretarul de Stat sau la instituțiile statului care arată administratorii actuali
- Hotărâre a consiliului de administrație sau documente corporative care reflectă componența actuală a consiliului
- Extras certificat dintr-un registru de afaceri de stat care confirmă numirile administratorilor
Mai jos este un exemplu de document acceptat. Utilizează-l ca referință atunci când pregătești trimiterea ta.
Ai nevoie de ajutor cu acest document?
Dacă afacerea ta nu utilizează titlul de administrator sau dacă structura ta de guvernanță este configurată diferit, contactează echipa noastră de suport pentru integrare înainte de a trimite. Putem confirma cum arată documentul echivalent pentru tipul tău de entitate și ne asigurăm că furnizezi documentul corect.