All
Filtrare după:
Cum pot depune numerar în contul meu?
Am nevoie de ajutor cu verificarea contului
De ce nu îmi pot accesa contul?
Există taxe pentru retragerea criptomonedelor?
Am nevoie de ajutor pentru a mă conecta la cont
Auto-declarare Persoană Expusă Politic (PEP)
Ultima actualizare: More than 3 months ago
În conformitate cu legile globale privind combaterea spălării banilor, Kraken are o obligație de reglementare de a stabili dacă solicitantul/clientul unui cont individual sau corporativ sau un beneficiar real final al unui cont este o Persoană Expusă Politic (PEP). Deși regiunea dumneavoastră poate avea propriile nuanțe, Kraken se aliniază caracterizării unei PEP de către Grupul de Acțiune Financiară (FATF) ca fiind o persoană căreia i-a fost sau i-a fost încredințată o funcție publică proeminentă.
O Persoană Expusă Politic (PEP) este definită ca o persoană care deține sau a deținut funcții publice proeminente, fie străine, fie interne, în cadrul unei țări sau al unei organizații internaționale. O funcție publică proeminentă poate include:
- 1
Șefi de stat: Se referă la principalul reprezentant public al unei țări, la o figură ceremonială sau la un șef de guvern, cum ar fi un președinte, cancelar, prim-ministru, monarh
- 2
Miniștri guvernamentali, membri ai cabinetului sau politicieni echivalenți: Se referă la directori de prim nivel care consiliază guvernul în chestiuni de politică, supraveghează interpretarea, formularea și implementarea legislației și a politicilor guvernamentale, cum ar fi un membru al cabinetului, secretar sau ministru
- 3
Directori guvernamentali superiori: Se referă la înalți funcționari sau directori guvernamentali care gestionează o anumită regiune sau municipalitate sau un anumit sector al administrației publice care poate supraveghea și alte agenții și organizații guvernamentale ca parte a unui portofoliu politic. Aceasta poate include un înalt funcționar, un oficial regional, municipal sau un comisar
- 4
Oficiali diplomatici: Se referă la un diplomat de rang înalt care reprezintă un stat și este de obicei desemnat într-un alt stat suveran sau într-o organizație internațională ca reprezentant rezident, cum ar fi un ambasador
- 5
Lider sau înalți oficiali ai unui partid politic: Se referă la un reprezentant oficial, un înalt funcționar sau un purtător de cuvânt principal al unui partid politic
- 6
Oficiali judiciari: Se referă la un membru superior al unei instanțe însărcinat cu luarea deciziilor în chestiuni juridice, cum ar fi un magistrat, judecător, președinte de instanță
- 7
Oficiali militari: Se referă la un ofițer încadrat care este un membru distins și superior al armatei, cum ar fi un șef de stat major, general, general-locotenent, general-maior
- 8
Guvernatori de bănci centrale: Se referă la un membru al Consiliului Guvernatorilor unei Bănci Centrale însărcinat cu implementarea politicii monetare a guvernului și emiterea monedei sale
- 9
Membri ai consiliului de administrație sau directori superiori ai unei organizații interguvernamentale sau corporații de stat: Se referă la membrii conducerii executive sau ai consiliului de administrație însărcinați cu gestionarea unei întreprinderi internaționale sau de stat, deținute integral sau parțial de un guvern
Definiția și cerințele legislative ale unei PEP se extind la Rudele și Asociații Apropiați ai unei PEP. O Rudă sau un Asociat Apropiat (RCA) este o persoană cu o legătură socială sau profesională cu o PEP. RCA-urile pot include:
- 1
Soți, parteneri, părinți ai copiilor: Fie prin naștere, fie prin căsătorie (actuală sau anterioară). Se referă la soți legali sau de drept comun, foști soți, logodnici, iubit, iubită
- 2
Părinți: Fie prin naștere, adopție sau căsătorie (actuală sau anterioară). Se referă la tată, mamă, tată vitreg, mamă vitregă
- 3
Copii: Fie prin naștere, adopție sau căsătorie (actuală sau anterioară)
- 4
Frați și surori: Fie prin naștere, adopție sau căsătorie (actuală sau anterioară). Se referă la frate, soră, frate vitreg, soră vitregă, frate vitreg (din partea unui părinte), soră vitregă (din partea unui părinte)
- 5
Unchi, mătuși, veri: Membri ai familiei extinse, fie prin naștere, adopție sau căsătorie (actuală sau anterioară). Unchii sau mătușile se referă la un frate sau o soră a părintelui dumneavoastră sau la o persoană căsătorită (legal sau de drept comun) cu fratele sau sora părintelui dumneavoastră. Verii se referă la copiii fraților sau surorilor părintelui.
- 6
Prieteni apropiați: Se referă la orice persoană cunoscută public sau efectiv ca fiind un asociat personal apropiat și/sau confident
- 7
Consilieri juridici: Se referă la orice persoană cunoscută public sau efectiv ca fiind un asociat profesional apropiat care oferă sfaturi, îndrumare și sprijin legate de o serie de probleme sau preocupări juridice.
- 8
Persoane cu aranjamente legale sau relații de afaceri sau politice strânse cu o PEP: Se referă la orice persoană cunoscută ca fiind un asociat politic apropiat sau un asociat profesional angajat într-o relație prin contract sau un schimb de promisiuni în afaceri (fie orale, fie scrise), care poate include, dar nu se limitează la; Parteneri de afaceri, Manageri de afaceri, Consilieri sau Consultanți, Contabili, Administratori de proprietăți sau Agenți.
Dacă sunteți o PEP (sau ați fost o PEP) sau un RCA al unei PEP (sau o persoană care a fost o PEP), este posibil să fie necesar să trimiteți cel puțin un document justificativ pe baza criteriilor de mai jos:
1. Extrase financiare care demonstrează Sursa Averei
Sursa Averei: se referă la originea întregii dumneavoastră averi sau la mijloacele de acumulare generală a averii în timp (de exemplu, o acumulare de salariu, moștenire, investiții crypto etc.).
- •
Extrase care indică soldurile deținute în monedă digitală sau fiat, cum ar fi înregistrări ale deținerilor de criptomonede onchain, extrase bancare, extrase de brokeraj și alte extrase de dețineri de valori mobiliare, certificate de depozit, evaluări fiscale și rapoarte de evaluare emise de terți independenți calificați, cum ar fi un broker-dealer înregistrat, un consilier de investiții înregistrat, un avocat licențiat în bună stare sau un contabil public autorizat.
- •
Trebuie să includă numele dumneavoastră și să fie datat în perioada de trei luni anterioară acestei declarații.
- •
Portofelele de criptomonede utilizate pentru această depunere pot necesita o semnătură criptografică care să demonstreze proprietatea.
2. Extrase de active care demonstrează Sursa Fondurilor:
Sursa Fondurilor: se referă la originea și mijloacele depozitelor inițiale și continue (adică fiat și/sau crypto) în cont prin transferuri între Kraken și celelalte instituții financiare ale dumneavoastră prin opțiuni de finanțare (de exemplu, sursa ar putea fi salariul sau economiile dintr-un cont bancar) care au avut loc până în prezent sau pe care intenționați să le utilizați în viitor.
- •
Extrase de la bancă, bursă digitală, cont de pensii, cont de investiții sau echivalentul acestora care afișează transferuri între Kraken și alte instituții financiare.
- •
Trebuie să includă numele dumneavoastră, antetul companiei instituției și să fie datat în perioada de trei luni anterioară acestei declarații.
- •
Portofelele de criptomonede utilizate pentru această depunere pot necesita o semnătură criptografică care să demonstreze proprietatea.
Dacă un document justificativ demonstrează atât averea dumneavoastră, cât și interacțiunea intenționată/efectivă între Kraken și celelalte instituții financiare ale dumneavoastră, atunci nu este necesar un al doilea document.
Vă rugăm să rețineți că Kraken are o obligație de reglementare de a lua măsuri rezonabile pentru a identifica documentația privind Dovada Sursei Averei și Dovada Sursei Fondurilor în legătură cu aceste cazuri.