All
Filtrare după:
Cum pot depune numerar în contul meu?
Am nevoie de ajutor pentru verificarea contului
De ce nu îmi pot accesa contul?
Există taxe pentru retragerea criptomonedelor?
Am nevoie de ajutor pentru a mă conecta la cont
Registrul de acționari al companiei
Ce este acest document
Un registru de acționari al companiei este o înregistrare oficială a cine deține acțiuni într-o afacere, câte acțiuni deține fiecare persoană sau organizație și ce clasă de acțiuni dețin. Este înregistrarea definitivă a structurii de proprietate a companiei tale.
Fiecare corporație și majoritatea celorlalte entități cu acționari sau parteneri sunt obligate să mențină un astfel de registru. Nu este neapărat un document public, dar trebuie să existe și să fie actualizat. Când vine vorba de verificarea identității corporative, acest document este modul în care identificăm beneficiarii reali ai afacerii tale, adică persoanele reale care în cele din urmă o dețin sau o controlează.
Conform reglementărilor federale americane, instituțiile financiare sunt obligate să identifice și să verifice toate persoanele care dețin 25% sau mai mult dintr-o entitate juridică. Registrul de acțiuni este modalitatea principală prin care stabilim cine sunt aceste persoane.
De ce solicităm acest lucru
Cunoașterea cine deține o afacere este o parte fundamentală a procesului de integrare corporativă. Nu este suficient să știi că afacerea există. De asemenea, trebuie să înțelegem cine se află în spatele ei.
Acest lucru este cerut de regulile FinCEN privind beneficiarii reali, care fac parte din cadrul de Diligență Aprofundată a Clientului pe care toate instituțiile financiare reglementate din Statele Unite trebuie să-l respecte. Regulile sunt concepute pentru a preveni utilizarea structurilor corporative pentru a ascunde adevărata proprietate a activelor sau conturilor.
Dacă afacerea ta are mai mulți acționari, va trebui să verificăm identitatea celor care ating sau depășesc pragul de proprietate de 25% ca parte a procesului mai amplu de integrare.
Ce trebuie să arate documentul tău
Documentul pe care îl trimiți trebuie să afișeze clar toate cele de mai jos:
Informații obligatorii | Detalii |
|---|---|
Numele legal complet al fiecărui acționar | Fiecare persoană sau entitate care deține acțiuni în companie. |
Numărul și clasa de acțiuni deținute | Câte acțiuni deține fiecare acționar și ce tip sunt, de exemplu acțiuni comune sau preferențiale. |
Procentul de proprietate | Procentul din totalul acțiunilor pe care îl deține fiecare acționar. |
Data ultimei actualizări | Când registrul a fost cel mai recent revizuit sau actualizat. |
Documente acceptate
Oricare dintre următoarele vor fi acceptate, cu condiția să includă toate informațiile necesare enumerate mai sus:
- Registrul de acțiuni sau registrul acționarilor menținut de companie
- Tabelul de capitalizare care arată toți acționarii și procentele lor de proprietate
- Acordul de acționariat care detaliază structura de proprietate
- Înregistrările certificatelor de acțiuni care dovedesc proprietatea acțiunilor
Pentru multe afaceri mai mici, tabelul de capitalizare este formatul cel mai comun. Acesta este adesea menținut într-o foaie de calcul sau printr-o platformă precum Carta sau Pulley. Atâta timp cât arată clar informațiile necesare și este semnat sau certificat de un ofițer autorizat al companiei, va fi de obicei acceptat.
Mai jos este un exemplu de document acceptat. Utilizează-l ca referință atunci când pregătești trimiterea ta.
Ai nevoie de ajutor cu acest document?
Dacă afacerea ta are o structură de proprietate complexă, incluzând companii-mamă sau trusturi ca acționari, contactează echipa noastră de asistență pentru integrare înainte de a trimite. Te putem ghida prin ceea ce avem nevoie să vedem și cum să prezinți clar lanțul de proprietate.