Atualizações nos Procedimentos de Transferência de Cripto para Clientes da UE e do Reino Unido

Última atualização: 6 de mar. de 2026

Em resposta a novas regulamentações na UE e no Reino Unido, a Kraken implementou ajustes na forma como lidamos com transferências de cripto para dentro e para fora da plataforma, para clientes baseados na UE e no Reino Unido. As regulamentações - amplamente conhecidas como Regra de Viagem (Travel Rule) - exigem que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), como a Kraken, tomem medidas para identificar as contrapartes com as quais nossos clientes transacionam de tempos em tempos. Tais medidas incluem a exigência de confirmarmos informações sobre o remetente e o destinatário para todas as transações de cripto de VASP para VASP ou, em alguns casos, confirmar informações de propriedade para transferências de carteiras auto-hospedadas.

Para facilitar essas mudanças, a Kraken colaborou com vários parceiros da Regra de Viagem, incluindo a Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Essa parceria aproveita a tecnologia da TRUST para trocar os dados necessários - de forma segura e totalmente criptografada - garantindo a conformidade com as regulamentações, ao mesmo tempo em que prioriza sua segurança e privacidade.

A Regra de Viagem estabelece padrões que exigem que instituições financeiras e VASPs troquem detalhes sobre as partes envolvidas em transações de ativos virtuais. Seu objetivo é conter o uso de criptomoedas e outros ativos virtuais para fins ilícitos, tornando mais difícil para os criminosos permanecerem anônimos. Como resultado, em algumas circunstâncias, você será agora obrigado a fornecer informações adicionais durante seus depósitos e saques de cripto.

Ao depositar ou sacar fundos de ou para uma carteira auto-hospedada, você pode ser solicitado a confirmar a propriedade dessa carteira (já que a Kraken só permite transações de primeira parte - ou seja, enviar cripto de uma de suas contas para outra). Depois de confirmar isso uma vez, não pediremos novamente!

Se você estiver depositando ou sacando para outro VASP, pode ser solicitado a confirmar qual VASP é, e novamente, confirmar a propriedade da carteira.

Aconselhamos todos os clientes da UE e do Reino Unido a se familiarizarem com estas atualizações.

Para depósitos e saques de cripto que excedam 1.000 EUR em valor, você será solicitado a verificar a propriedade de uma carteira privada.

Para fazer isso:

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    Conclua o Processo de Verificação (Para Depósitos)

    Quando um depósito for sinalizado como potencialmente vindo de uma carteira privada, enviaremos um e-mail com um link para nossa interface de verificação. Assim que você acessar a interface, será solicitado a indicar se os fundos vieram de uma "Exchange" ou de uma "Carteira Privada".

    Se você selecionar "Carteira Privada", poderá verificar a propriedade concluindo uma rápida autoatestação ou realizando um Teste Satoshi. Uma vez concluído o processo de verificação, o depósito será liberado, e o endereço da carteira de origem será adicionado à lista de permissões para evitar futuras retenções.


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    Verifique a Propriedade da Sua Carteira: Auto certificação: Conclua uma verificação rápida de propriedade com um clique e uma verificação de segurança 2FA.

    Teste Satoshi: Isso envolve o envio de uma pequena transação de cripto para confirmar que você controla a carteira. Saiba como concluir um Teste Satoshi aqui.

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    Reinicie Seu Saque: Uma vez que sua carteira esteja verificada, envie uma nova solicitação de saque para o mesmo endereço. Carteiras verificadas não precisarão ser verificadas novamente para futuras transações.

Na Kraken, priorizamos a segurança em tudo o que fazemos e estamos totalmente comprometidos em proteger seus dados. Você pode ler nosso Aviso de Privacidade para uma visão detalhada de como gerenciamos dados pessoais.

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