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Atualizar informações da conta comercial
Última atualização: 31 de mar. de 2025
Informações de propriedade da empresa
Se houve alguma alteração material nas informações de propriedade beneficiária desde sua última certificação, por favor, envie o formulário abaixo e inclua quaisquer alterações relevantes:
Estamos solicitando informações atualizadas sobre a propriedade beneficiária porque este é um requisito regulatório para permitir que você utilize os produtos e serviços que fornecemos na Kraken. Qualquer informação sensível que você fornecer à Kraken será mantida em segurança.
Você pode estar isento de fornecer as informações se sua empresa atender a qualquer um dos seguintes critérios (no entanto, você ainda precisará preencher as primeiras 5 seções do formulário, até a seção que pergunta sobre os critérios de isenção):
- •
Empresa individual
- •
Associação não incorporada ou sem fins lucrativos (por exemplo, liga esportiva juvenil, tropas de escoteiras/escoteiros, etc.)
- •
Registrada na SEC
- •
Registrada na FTC
- •
Empresa de contabilidade pública sob a seção 102 da Lei Sarbanes-Oxley
- •
Um trust que não foi formado por um registro estadual dos EUA
- •
Empresa de contabilidade pública registrada
- •
Empresa de capital aberto nas Bolsas de Valores de Nova York, American ou Nasdaq. Isso inclui qualquer empresa majoritariamente detida (51% ou mais) pela entidade de capital aberto
- •
Instituição financeira regulamentada federal ou estadual dos EUA
- •
Instituições financeiras não americanas estabelecidas em jurisdições onde os reguladores mantêm informações de propriedade beneficiária sobre tais instituições
- •
Companhia de seguros registrada no estado dos EUA
- •
Entidade governamental estadual dos EUA
- •
Departamento ou agência governamental federal ou estadual dos EUA, incluindo qualquer subdivisão política
- •
Utilidade de mercado financeiro designada pelo Conselho de Supervisão de Estabilidade Financeira sob o Título VIII da Lei Dodd-Frank de Reforma de Wall Street e Proteção ao Consumidor de 2010
- •
Departamento, agência e subdivisão política de governo não americano engajados em atividades governamentais em vez de comerciais
- •
Veículo de investimento coletivo operado ou aconselhado por uma instituição financeira regulamentada
- •
Um patrimônio dos EUA que existe sem um Secretário de Estado ou registro equivalente
- •
Companhia de seguros regulamentada pelo estado dos EUA
- •
Uma entidade de Singapura listada como empresa pública na Bolsa de Valores de Singapura
- •
Uma empresa da UE listada em um mercado regulamentado do EEE
Se sua empresa não for isenta, consulte os critérios de propriedade beneficiária abaixo para atualizar as informações da conta comercial:
a) Se sua empresa estiver registrada nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, Itália ou Irlanda, forneça as seguintes informações ao preencher o formulário:
- 1
Para qualquer indivíduo que possua 25% ou mais de participação acionária ou ações da entidade corporativa: Nome completo, data de nascimento, número de identificação (por exemplo, SSN ou número de identificação fiscal), endereço residencial, nacionalidade, foto (somente EUA) ou cópia autenticada de documento de identidade governamental, percentual de propriedade e função na empresa.
- 2
Para qualquer indivíduo que mantenha controle gerencial significativo sobre a entidade corporativa (CEO, CFO, Proprietário ou cargo equivalente): Nome completo, data de nascimento, número de identificação (por exemplo, SSN ou número de identificação fiscal), endereço residencial, nacionalidade, foto ou cópia autenticada de documento de identidade governamental, função na empresa.
- 3
Se sua entidade corporativa for de propriedade de outra entidade corporativa, detalhe a entidade e o percentual de propriedade: Nome da entidade corporativa, percentual de propriedade, identifique os proprietários da entidade corporativa (conforme item 1 acima).
- 4
Documentação de suporte da estrutura de propriedade da entidade, como:
- Registro de Ações
- Livro de Atas
- Registro de Valores Mobiliários Atual
- Artigo de Incorporação (AOI)
- Acordo de Acionistas
- Contrato de Sociedade
b) Se sua empresa estiver registrada em qualquer outra jurisdição, forneça as seguintes informações ao preencher o formulário:
- 1
Para qualquer indivíduo que possua 10% ou mais de participação acionária ou ações da entidade corporativa: Nome completo, data de nascimento, número de identificação (por exemplo, SSN ou número de identificação fiscal), endereço residencial, nacionalidade, foto (somente SA) ou cópia autenticada de documento de identidade governamental, percentual de propriedade e função na empresa.
- 2
Para qualquer indivíduo que mantenha controle gerencial significativo sobre a entidade corporativa (CEO, CFO, Proprietário ou cargo equivalente): Nome completo, data de nascimento, número de identificação (por exemplo, SSN ou número de identificação fiscal), endereço residencial, nacionalidade, foto ou cópia autenticada de documento de identidade governamental, função na empresa.
- 3
Se sua entidade corporativa for de propriedade de outra entidade corporativa, detalhe a entidade e o percentual de propriedade: Nome da entidade corporativa, percentual de propriedade, identifique os proprietários da entidade corporativa (conforme item 1 acima).
- 4
Documentação de suporte da estrutura de propriedade da entidade, como:
- Registro de Ações
- Livro de Atas
- Registro de Valores Mobiliários Atual
- Artigo de Incorporação (AOI)
- Acordo de Acionistas
- Contrato de Sociedade
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Se tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe de Suporte.