Como ser verificado para uma conta Empresarial

Last updated: 13 de ago. de 2025

O processo de verificação comercial é exclusivamente para entidades comerciais e não é necessário para contas pessoais. Depósitos e saques bancários só podem ser transferidos de e para uma conta bancária registrada no nome da empresa e não em seu nome.

Se você estiver interessado em criar uma conta pessoal, cadastre-se aqui.

Com uma conta empresarial, você aproveitará os seguintes benefícios:

Tempos estimados de processamento para criação de conta:

  • •

    O tempo padrão de processamento para solicitações é de cinco dias úteis.

  • •

    Para agilizar o processamento, certifique-se de que todos os documentos solicitados sejam enviados de forma precisa e completa, conforme descrito no formulário de solicitação.

  • •

    Os tempos de verificação podem aumentar se a nossa equipe precisar de informações ou documentação adicionais.

  • •

    Durante períodos de alta demanda, os tempos de processamento podem ser atrasados.

  • •

    Se houver um atraso, isso não indica necessariamente um problema com sua solicitação. Nossa equipe o notificará se for necessária alguma ação adicional.

Caso precise pausar o processo de integração e retomá-lo em uma data posterior, você tem a opção de salvar sua solicitação clicando no ícone "X" no canto superior direito.

Como se inscrever:

  1. 1

    Selecione Cadastre-seno canto superior direito da página.

    General_CreateAccountButtonUpdate_07092021.png
  2. 2

    Em seguida, clique na guia Negócios .

    BusinessAccount.png
  3. 3

    Depois, preencha os detalhes da sua nova conta e clique no botão Criar conta.

    BusinessAccount_CreateAccount.png
  4. 4

    Uma mensagem de ativação será enviada para sua caixa de entrada de e-mail. Você pode usar o botão Ativar conta, ou o código de verificação em duas etapas ou 2FA de 6 dígitos encontrado na parte inferior do e-mail.

    BusinessAccount_CreateAccount.png
  5. 5

    Depois de ativar sua conta, certifique-se de protegê-la adicionando pelo menos uma forma de autenticação de dois fatores de login (2FA).

  6. 6

    Depois de adicionar a 2FA, navegue até a Página inicial.

    Verify identity

  7. 7

    Selecione Verificar para acessar o formulário de solicitação.

  8. 8

    É possível salvar a sua solicitação na parte inferior do formulário, caso você queira voltar a ela posteriormente. Para acessá-la repita Step 6 clicando no botão Verificar identidade.

  9. 9

    Preencha as informações necessárias em cada seção.

  10. 10

    Depois de concluir uma seção, você verá uma marca de seleção verde ao lado do título da seção, que indica que a seção está concluída. Somente depois de concluir todas as seções, você poderá enviar sua solicitação.

    Verification_BusinessInformation_02092021.png
  11. 11

    Após inserir todas as informações e documentação necessárias, clique em Enviar.

Uma conta Empresarial é projetada para indivíduos ou entidades que negociam em nome de uma empresa. Se você planeja depositar em sua conta Kraken usando uma conta bancária empresarial ou uma carteira de criptomoedas de propriedade da empresa, esse tipo de conta pode ser a opção certa para você. Abaixo estão os detalhes principais:

  • •

    Depósitos e retiradas bancárias só podem ser transferidos de/para uma conta bancária registrada com o mesmo nome empresarial.

  • •

    Os depósitos/retiradas de criptomoedas devem ser feitos de uma carteira de propriedade da empresa (sem carteiras de terceiros).

  • •

    As taxas de negociação são as mesmas para as contas empresariais e individuais, mas as programações de descontosda Kraken recompensam atividades frequentes e de alto volume.

  • •

    Para solicitar uma conta empresarial, você precisará fornecer documentos empresariais e pessoais válidos. Veja: KYC para contas empresariais

Vários tipos de entidades corporativas podem abrir uma conta empresarial na Kraken. Alguns desses tipos incluem: 

Sim, você pode abrir uma conta corporativa para um SMSF. Ao solicitar uma conta de pessoa jurídica, inclua uma cópia autocertificada da escritura de sua SMSF. Você pode carregar a escritura como uma forma de documento de formação da empresa.

Sim, você pode abrir uma conta se operar com um DBA ou nome comercial. Durante o processo de solicitação, você terá a oportunidade de fornecer o nome registrado de sua empresa com seu DBA ou nome comercial. Ao enviar a documentação necessária, inclua também documentos legais que permitam que você opere sob seu DBA ou nome comercial.

Informações e documentos necessários:

Para verificar sua conta empresarial, você deverá enviar informações gerais da empresa (ou seja, nome da entidade, número de registro, data de registro, endereço de operação e registrado), além dos seguintes documentos: 

  • •

    Documento de formação corporativa: Certificado de formação, Estatuto, Certificado de organização, Contrato/escritura fiduciária ou documentos legais equivalentes.

  • •

    Registro de ações da empresa: Um registro abrangente de acionistas beneficiários efetivos principais (UBO), incluindo detalhes sobre a porcentagem de participação no capital e direitos de voto.

  • •

    Organograma e documento de estrutura corporativa: Se sua entidade empresarial for de propriedade de outra entidade, este documento deve descrever claramente a propriedade da empresa ou empresas controladoras.

  • •

    Comprovante de endereço da empresa (POBOA): Um documento que verifica o endereço físico de sua empresa, que deve incluir o nome da empresa. Os documentos que podem ser aceitos incluem um extrato bancário da conta empresarial, extrato do cartão de crédito, contrato de locação ou conta de serviços públicos. O documento deve ter sido emitido nos últimos três meses.

  • •

    Questionário e Atestado de Due Diligence de ATM de Criptomoeda

  • •

    Questionário e Atestado Anti-lavagem de Dinheiro

*Também exigimos documentação pessoal para cada proprietário beneficiário e quem acessa a conta.

Observe que a documentação da empresa pode variar significativamente dependendo do país de incorporação. Para garantir que você envie os documentos certos, consulte as informações fornecidas abaixo. Documentação adicional pode ser solicitada durante o processo de solicitação.

Além da documentação empresarial necessária, você será solicitado a fornecer informações pessoalmente identificáveis (como nome, endereço, e-mail, número de telefone e Número do seguro social, quando aplicável), juntamente com documentos de verificação pessoal para os seguintes indivíduos:

  1. 1

    Beneficiários efetivos: Dependendo dos requisitos regulatórios da jurisdição em que sua empresa está registrada, pode ser necessário que você divulgue informações sobre a propriedade efetiva da entidade empresarial. Isso inclui identificar indivíduos que possuem um nível significativo de propriedade, participação acionária ou direitos de voto. Os limites e definições de propriedade efetiva variam de acordo com a jurisdição, e você será solicitado a fornecer essas informações de acordo com as leis e regulamentos locais aplicáveis.

  2. 2

    Pessoas com controle gerencial significativo: Isso inclui qualquer pessoa que tenha autoridade direta ou indireta para nomear ou remover a maioria do conselho, ou que exerça controle significativo sobre as operações da empresa (por exemplo, CEO, CFO, Proprietário ou funções equivalentes).

  3. 3

    Pessoas associadas a uma estrutura de trust ou parceria: Como fiduciários, beneficiários, instituidores, protetores ou membros de uma empresa que exercem controle significativo sobre a empresa.

  4. 4

    Pessoas com acesso à conta: Qualquer indivíduo que terá acesso à conta.

Um documento de formação corporativa válido é uma parte importante da documentação que foi emitido após o registro de sua empresa no órgão regulador no país de registro.

Um documento válido de registro de ações exibe a estrutura completa do acionista e é emitido por um órgão regulador. Dependendo do tipo de negócio, pode ser um documento corporativo exibindo a propriedade total das ações emitidas pela empresa ou pode mencionar um único membro/único proprietário e mostrar o nome dele.

Um comprovante de endereço da empresa contém o nome legal e o endereço físico da empresa (ou seja, o local onde ocorre a atividade diária) e é datado de menos de três meses a partir da data de envio. Não aceitamos caixas postais. de caixa postal de nenhum país.

Os comprovantes de endereço da empresa incluem:

  • •

    extrato bancário comercial

  • •

    Fatura do cartão de crédito

  • •

    contrato de arrendamento

  • •

    Conta de serviços públicos

  • •

    documento de arrendamento/aluguel registrado 

  • •

    título de propriedade registrado no nome da instituição, devidamente carimbado e assinado

Para operar como uma exchange de criptomoedas regulada em uma ampla variedade de jurisdições, precisamos solicitar documentos e informações importantes de nossos clientes. Devemos manter esses documentos arquivados para cada um de nossos clientes que abre uma conta corporativa na Kraken para cumprir essas normas.

Os Serviços de revenda incluem qualquer tipo de serviço em que uma empresa oferece para comprar e vender criptomoedas em nome de qualquer terceiro.

Precisamos saber a origem de quaisquer fundos adicionados a uma conta empresarial na Kraken. O SOF indica como os fundos foram originalmente gerados.

Além dos documentos comerciais necessários, você também será solicitado a fornecer informações pessoais identificáveis (ou seja, nome, endereço, e-mail, número de telefone, SSN) e documentos de verificação pessoal.

Precisa de mais ajuda?