Atualizações aos Procedimentos de Transferência de Cripto para Clientes da UE e do Reino Unido

Última atualização: 6/03/2026

Em resposta a novas regulamentações na UE e no Reino Unido, a Kraken implementou ajustes na forma como lidamos com as transferências de cripto para dentro e para fora da plataforma, para clientes sediados na UE e no Reino Unido. As regulamentações - amplamente conhecidas como Travel Rule - exigem que os Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), como a Kraken, tomem medidas para identificar as contrapartes com as quais os nossos clientes transacionam ocasionalmente. Tais medidas incluem a exigência de confirmarmos informações sobre o remetente e o destinatário para todas as transações de cripto VASP para VASP ou, em alguns casos, confirmarmos informações de propriedade para transferências de carteiras auto-hospedadas.

Para facilitar estas alterações, a Kraken colaborou com vários parceiros da Travel Rule, incluindo a Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Esta parceria aproveita a tecnologia da TRUST para trocar os dados necessários - de forma segura e totalmente encriptada - garantindo a conformidade com as regulamentações, ao mesmo tempo que prioriza a sua segurança e privacidade.

A Travel Rule estabelece padrões que exigem que as instituições financeiras e os VASPs troquem detalhes sobre as partes envolvidas nas transações de ativos virtuais. O seu objetivo é conter o uso de criptomoedas e outros ativos virtuais para fins ilícitos, tornando mais difícil para os criminosos permanecerem anónimos. Como resultado, em algumas circunstâncias, ser-lhe-á agora exigido que forneça informações adicionais durante os seus depósitos e levantamentos de cripto.

Quando deposita ou levanta fundos para ou de uma carteira auto-hospedada, poderá ser-lhe pedido que confirme a propriedade dessa carteira (uma vez que a Kraken apenas permite transações de primeira parte - ou seja, enviar cripto de uma das suas contas para outra). Depois de confirmar isto uma vez, não lhe pediremos para o fazer novamente!

Se estiver a depositar ou a levantar para outro VASP, poderá ser-lhe pedido que confirme qual é esse VASP e, novamente, que confirme a propriedade da carteira.

Aconselhamos todos os clientes da UE e do Reino Unido a familiarizarem-se com estas atualizações.

Para depósitos e levantamentos de cripto que excedam 1.000 EUR em valor, ser-lhe-á solicitado que verifique a propriedade de uma carteira privada.

Para o fazer:

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    Conclua o Processo de Verificação (Para Depósitos)

    Quando um depósito for sinalizado como potencialmente proveniente de uma carteira privada, enviar-lhe-emos um e-mail com um link para a nossa interface de verificação. Assim que aceder à interface, ser-lhe-á pedido que indique se os fundos vieram de uma "Exchange" ou de uma "Carteira Privada".

    Se selecionar "Carteira Privada", pode verificar a propriedade completando uma rápida auto-declaração ou realizando um Teste Satoshi. Assim que o processo de verificação estiver concluído, o depósito será libertado e o endereço da carteira de origem será adicionado à lista de permissões para evitar futuras retenções.


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    Verifique a Propriedade da Sua Carteira: Auto-Certificação: Conclua uma verificação rápida de propriedade com um clique e uma verificação de segurança 2FA.

    Teste Satoshi: Isto envolve o envio de uma pequena transação de cripto para confirmar que controla a carteira. Saiba como concluir um Teste Satoshi aqui.

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    Reinicie o Seu Levantamento: Assim que a sua carteira for verificada, envie um novo pedido de levantamento para o mesmo endereço. As carteiras verificadas não precisarão de ser novamente verificadas para futuras transações.

Na Kraken, priorizamos a segurança em tudo o que fazemos e estamos totalmente empenhados em proteger os seus dados. Pode ler o nosso Aviso de Privacidade para uma visão detalhada sobre como gerimos os dados pessoais.

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