De acordo com nossos requisitos globais de Combate ao branqueamento de capitais (AML), a Kraken deve garantir que verifica a identidade dos seus clientes e realiza as verificações KYC necessárias. Estas perguntas estão incluídas como parte do seu processo de integração na Kraken.
De acordo com nossos requisitos globais de AML, a Kraken deve garantir que verifica a identidade dos seus clientes e realiza as verificações KYC necessárias. As suas informações KYC ajudam a Kraken:
A proteger a sua conta contra atividades não autorizadas
A detectar e prevenir fraudes ou crimes financeiros
A garantir que cumprimos as nossas obrigações regulamentares em todo o mundo
Fornecer estas informações é um passo de segurança importante e ajuda-nos a manter a plataforma segura para todos.
Todos os clientes da Kraken são obrigados a preencher o questionário KYC para ter acesso aos produtos e serviços da Kraken.
O questionário KYC é parte obrigatória da integração. Garante que cumprimos as regulamentações e dá-lhe uma conta segura e totalmente funcional uma vez concluído.
As regulamentações também exigem que as instituições financeiras mantenham as informações dos clientes precisas e atualizadas.
Por este motivo, a Kraken solicitará periodicamente:
Que reveja as informações do seu perfil.
Que confirme que tudo continua correto.
Que atualize quaisquer detalhes que possam ter mudado.
Quando for altura de completar esta revisão, verá um aviso após iniciar sessão na Kraken. Terá 90 dias para confirmar ou atualizar as suas informações conforme achar mais conveniente. Se a revisão não for concluída dentro desse prazo, certas funcionalidades da conta podem ser temporariamente restringidas até que as informações sejam atualizadas.