Como configurar uma conta corporativa de IRA autodirigida na Kraken

O motivo mais comum para a verificação ser atrasada é selecionar o setor incorreto no formulário. Quando o setor está incorreto, o formulário não solicitará os documentos que precisamos para verificar uma IRA autodirigida – o que significa que precisaremos entrar em contato novamente com você para obter mais informações.

Ao preencher o formulário, selecione IRA Autodirigida como seu tipo de setor.

Tenha estes documentos prontos antes de começar para evitar idas e vindas:

• Certificado de Constituição

• Registro de Acionistas

• Comprovante de Endereço de Operação Comercial – deve conter o nome completo e o endereço de operação da empresa e estar datado nos últimos 3 meses. Documentos aceitáveis incluem extratos bancários, extratos de cartão de crédito, contratos de aluguel e contas de serviços públicos.

• (Se você não tiver um documento comercial que mostre o endereço de operação e a empresa operar a partir do seu endereço residencial, poderá fornecer um documento de comprovante de endereço pessoal.)

• Carta de NIE – emitida pela Receita Federal

• Acordo Operacional – com o custodiante

• Comprovante de Origem dos Recursos (POSOF)

Você também pode encontrar os documentos comerciais gerais que solicitamos de cada entidade aqui.

Se sua entidade é recém-constituída, é possível que você ainda não tenha um extrato bancário empresarial. Nesse caso, você pode fornecer:

• Um extrato bancário pessoal com os recursos que você pretende depositar na conta, ou

• Um extrato de outra exchange ou instituição financeira que comprove esses recursos

Muitas entidades recém-constituídas ainda não têm um endereço comercial dedicado nem extrato bancário empresarial. Se isso se aplica ao seu caso, você pode fornecer uma carta de abertura de conta do seu banco em vez disso. A carta deve:

• Estar em papel timbrado do banco

• Estar datada nos últimos 90 dias

• Ser endereçada à entidade à qual sua Conta Kraken está vinculada