All
Filtrar por:
Como faço para depositar dinheiro na minha conta?
Eu preciso de ajuda com a verificação da conta
Por que não consigo acessar minha conta?
Há taxas de retirada de criptomoedas?
Eu preciso de ajuda para entrar na minha conta
Autodeclaração de Pessoa Politicamente Exposta (PEP)
Última atualização: 31 de dez. de 2025
De acordo com as leis globais de combate à lavagem de dinheiro, a Kraken tem a obrigação regulatória de determinar se o solicitante/cliente de uma conta individual ou corporativa ou um beneficiário final de uma conta é uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP). Embora sua região possa ter suas próprias nuances, a Kraken está alinhada com a caracterização de uma PEP pela Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) como um indivíduo que é ou foi incumbido de uma função pública proeminente.
Uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP) é definida como um indivíduo que ocupa ou ocupou funções públicas proeminentes, sejam estrangeiras ou domésticas, dentro de um país ou organização internacional. Uma função pública proeminente pode incluir:
- 1
Chefes de estado: Refere-se ao principal representante público de um país, figura cerimonial ou chefe de governo, como um presidente, chanceler, primeiro-ministro, monarca
- 2
Ministros do governo, membros do gabinete ou políticos equivalentes: Refere-se a executivos de primeiro nível que aconselham o governo em questões de política, supervisionam a interpretação, formulação e implementação de legislação e políticas governamentais, como um membro do gabinete, secretário ou ministro
- 3
Executivos governamentais seniores: Refere-se a funcionários ou executivos governamentais seniores que gerenciam uma região ou município específico ou um setor específico da administração pública que também pode supervisionar outras agências e organizações governamentais como parte de um portfólio político. Isso pode incluir um funcionário ou comissário sênior, regional ou municipal
- 4
Funcionários diplomáticos: Refere-se a um diplomata de alto escalão que representa um estado e geralmente é designado para outro estado soberano ou para uma organização internacional como representante residente, como um embaixador
- 5
Líder ou funcionários seniores de um partido político: Refere-se a um representante oficial, funcionário sênior ou porta-voz principal de um partido político
- 6
Funcionários judiciais: Refere-se a um membro sênior de um tribunal encarregado de tomar decisões sobre questões legais, como um magistrado, juiz, juiz-chefe
- 7
Oficiais militares: Refere-se a um oficial comissionado que é um membro distinto e sênior das forças armadas, como um Chefe de Estado-Maior, General, Tenente-General, Major-General
- 8
Governadores de bancos centrais: Refere-se a um membro do Conselho de Governadores de um Banco Central encarregado de implementar a política monetária do governo e a emissão de sua moeda
- 9
Membros do conselho ou executivos seniores de uma organização intergovernamental ou corporação estatal: Refere-se a membros da diretoria executiva ou do conselho de administração encarregados da gestão de uma empresa internacional ou estatal, total ou parcialmente de propriedade de um governo
A definição e os requisitos legislativos de uma PEP estendem-se aos Parentes e Associados Próximos de uma PEP. Um Parente ou Associado Próximo (RCA) é um indivíduo com uma conexão social ou profissional com uma PEP. Os RCAs podem incluir:
- 1
Cônjuges, parceiros, pais de filhos: Seja por nascimento ou casamento (atual ou passado). Refere-se a cônjuges legais ou de união estável, ex-cônjuges, noivos, namorado, namorada
- 2
Pais: Seja por nascimento, adoção ou casamento (atual ou passado). Refere-se a pai, mãe, padrasto, madrasta
- 3
Filhos: Seja por nascimento, adoção ou casamento (atual ou passado)
- 4
Irmãos: Seja por nascimento, adoção ou casamento (atual ou passado). Refere-se a irmão, irmã, meio-irmão, meio-irmã, irmão por parte de pai/mãe, irmã por parte de pai/mãe
- 5
Tios, tias, primos: Membros da família intermediária, seja por nascimento, adoção ou casamento (atual ou passado). Tios ou tias referem-se a um irmão de seu pai/mãe ou a uma pessoa casada (legalmente ou em união estável) com o irmão de seu pai/mãe. Primos referem-se aos filhos dos irmãos de seus pais.
- 6
Amigos próximos: Refere-se a qualquer indivíduo publicamente conhecido ou de fato conhecido por ser um associado pessoal próximo e/ou confidente
- 7
Consultores jurídicos: Refere-se a qualquer indivíduo publicamente conhecido ou de fato conhecido por ser um associado profissional próximo que fornece aconselhamento, orientação e suporte relacionados a uma série de questões ou preocupações legais.
- 8
Indivíduos com acordos legais ou relações comerciais ou políticas próximas com PEP: Refere-se a qualquer indivíduo conhecido por ser um associado político próximo ou associado profissional envolvido em um relacionamento por meio de contrato ou troca de promessas em negócios (seja oral ou escrita), que pode incluir, mas não se limita a; Parceiros de Negócios, Gerentes de Negócios, Conselheiros ou Consultores, Contadores, Gerentes de Propriedade ou Agentes.
Se você é uma PEP (ou já foi uma PEP) ou RCA de uma PEP (ou um indivíduo que já foi uma PEP), pode ser necessário enviar pelo menos um documento de suporte com base nos critérios abaixo:
1. Extratos financeiros que demonstram a Origem da Riqueza
Origem da Riqueza: refere-se à origem de todo o seu patrimônio ou aos meios de acumulação geral de riqueza ao longo do tempo (por exemplo, acumulação de salário, herança, investimentos em cripto, etc.).
- •
Extratos indicando saldos mantidos em moeda digital ou fiduciária, como registros de participações em criptomoedas on-chain, extratos bancários, extratos de corretagem e outros extratos de participações em valores mobiliários, certificados de depósito, avaliações fiscais e relatórios de avaliação emitidos por terceiros independentes qualificados, como um corretor registrado, consultor de investimentos registrado, advogado licenciado em situação regular ou contador público certificado.
- •
Deve incluir seu nome e ser datado dentro do período de três meses anterior a esta declaração.
- •
Carteiras de criptomoedas usadas para esta submissão podem exigir uma assinatura criptográfica que demonstre a propriedade.
2. Extratos de ativos que demonstram a Origem dos Fundos:
Origem dos Fundos: refere-se à origem e aos meios de depósitos iniciais e contínuos (ou seja, fiduciários e/ou cripto) na conta por meio de transferências entre a Kraken e suas outras instituições financeiras através de opções de trilha de financiamento (por exemplo, a origem pode ser salário ou poupança de uma conta bancária) que ocorreram até o momento ou que você pretende usar no futuro.
- •
Extratos de banco, exchange digital, aposentadoria, conta de investimento ou equivalente que exibam transferências entre a Kraken e outras instituições financeiras.
- •
Deve incluir seu nome, o papel timbrado da instituição e ser datado dentro do período de três meses anterior a esta declaração.
- •
Carteiras de criptomoedas usadas para esta submissão podem exigir uma assinatura criptográfica que demonstre a propriedade.
Se um documento de suporte demonstrar tanto o seu patrimônio quanto a interação pretendida/real entre a Kraken e suas outras instituições financeiras, um segundo documento não será necessário.
Observe que a Kraken tem a obrigação regulatória de tomar medidas razoáveis para identificar a documentação de Comprovação de Origem da Riqueza e Comprovação de Origem dos Fundos em conjunto com esses casos.