Oświadczenie o statusie Osoby Eksponowanej Politycznie (PEP)

Głowy państw: Odnosi się do głównego przedstawiciela publicznego kraju, ceremonialnej głowy państwa lub szefa rządu, takiego jak prezydent, kanclerz, premier, monarcha

Ministrowie rządu, członkowie gabinetu lub równoważni politycy: Odnosi się do kadry kierowniczej pierwszego szczebla, która doradza rządowi w sprawach politycznych, nadzoruje interpretację, formułowanie i wdrażanie ustawodawstwa i polityk rządowych, takich jak członek gabinetu, sekretarz lub minister

Wyżsi urzędnicy państwowi: Odnosi się do wyższych urzędników lub kadry kierowniczej, którzy zarządzają określonym regionem lub gminą, lub określonym sektorem administracji publicznej, którzy mogą również nadzorować inne agencje i organizacje rządowe w ramach portfela politycznego. Może to obejmować starszego urzędnika regionalnego, miejskiego lub komisarza

Urzędnicy dyplomatyczni: Odnosi się do wysokiej rangi dyplomaty, który reprezentuje państwo i jest zazwyczaj przydzielony do innego suwerennego państwa lub do organizacji międzynarodowej jako stały przedstawiciel, np. ambasador

Liderzy lub wyżsi urzędnicy partii politycznych: Odnosi się do oficjalnego przedstawiciela, wyższego urzędnika lub głównego rzecznika partii politycznej

Urzędnicy sądowi: Odnosi się do starszego członka sądu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji w sprawach prawnych, takich jak sędzia, sędzia pokoju, prezes sądu

Urzędnicy wojskowi: Odnosi się do oficera, który jest wybitnym, starszym członkiem wojska, takim jak Szef Sztabu, Generał, Generał Porucznik, Generał Major

Prezesi banków centralnych: Odnosi się do członka Rady Prezesów Banku Centralnego, odpowiedzialnego za wdrażanie polityki pieniężnej rządu i emisję waluty

Członkowie zarządu lub wyżsi dyrektorzy organizacji międzyrządowych lub przedsiębiorstw państwowych: Odnosi się do członków zarządu lub rady dyrektorów odpowiedzialnych za zarządzanie międzynarodowym lub państwowym przedsiębiorstwem, w całości lub częściowo należącym do rządu

Małżonkowie, partnerzy, rodzice dzieci: Zarówno przez urodzenie, jak i małżeństwo (obecne lub przeszłe). Odnosi się do małżonków prawnych lub konkubentów, byłych małżonków, narzeczonych, chłopaka, dziewczyny

Rodzice: Zarówno przez urodzenie, adopcję, jak i małżeństwo (obecne lub przeszłe). Odnosi się do ojca, matki, ojczyma, macochy

Dzieci: Zarówno przez urodzenie, adopcję, jak i małżeństwo (obecne lub przeszłe)

Rodzeństwo: Zarówno przez urodzenie, adopcję, jak i małżeństwo (obecne lub przeszłe). Odnosi się do brata, siostry, pasierba, pasierbicy, przyrodniego brata, przyrodniej siostry

Wujkowie, ciotki, kuzyni: Pośredni członkowie rodziny, zarówno przez urodzenie, adopcję, jak i małżeństwo (obecne lub przeszłe). Wujkowie lub ciotki odnoszą się do rodzeństwa Państwa rodzica lub osoby poślubionej (prawnie lub w konkubinacie) rodzeństwu Państwa rodzica. Kuzyni odnoszą się do dzieci rodzeństwa rodziców.

Bliscy przyjaciele: Odnosi się do każdej osoby publicznie znanej lub faktycznie znanej jako bliski osobisty współpracownik i/lub powiernik

Doradcy prawni: Odnosi się do każdej osoby publicznie znanej lub faktycznie znanej jako bliski współpracownik zawodowy, który udziela porad, wskazówek i wsparcia w zakresie różnych kwestii lub problemów prawnych.

Osoby posiadające powiązania prawne lub bliskie relacje biznesowe lub polityczne z PEP: Odnosi się do każdej osoby znanej jako bliski współpracownik polityczny lub zawodowy, zaangażowany w relację na podstawie umowy lub wymiany obietnic w biznesie (ustnej lub pisemnej), co może obejmować, ale nie ogranicza się do: Partnerów Biznesowych, Menedżerów Biznesowych, Doradców lub Konsultantów, Księgowych, Zarządców Nieruchomości lub Agentów.