All
Filtruj według:
Jak mogę wpłacić gotówkę na konto?
Potrzebuję pomocy w weryfikacji konta
Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do konta?
Czy są jakieś opłaty za wypłatę kryptowalut?
Potrzebuję pomocy w zalogowaniu się na konto
Rejestr akcjonariuszy spółki dominującej
Czym jest ten dokument
Rejestr akcjonariuszy spółki dominującej to dokument własnościowy dla spółki, która jest właścicielem lub kontroluje podmiot wprowadzany na pokład. Gdy przedsiębiorstwo nie jest własnością bezpośrednio osób fizycznych, lecz należy do innej spółki, musimy przeanalizować ten podmiot dominujący, aby zrozumieć, kto ostatecznie za nim stoi.
Pomyśl o tym w ten sposób. Jeśli spółka A ubiega się o otwarcie konta, ale spółka A jest własnością spółki B, to rejestr akcjonariuszy spółki A informuje nas jedynie, że spółka B jest właścicielem. Aby zrozumieć, kto faktycznie kontroluje aktywa i podejmuje decyzje, musimy sprawdzić, kto jest właścicielem spółki B. Rejestr akcjonariuszy spółki dominującej jest dokumentem, który nam to mówi.
Ten proces analizowania warstw własności korporacyjnej nazywany jest śledzeniem beneficjenta rzeczywistego i jest wymogiem prawnym dla regulowanych instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych. Celem jest zawsze identyfikacja rzeczywistych osób fizycznych, które ostatecznie są właścicielami lub kontrolują podmiot, niezależnie od tego, ile warstw korporacyjnych dzieli je od konta.
Dlaczego o to prosimy
Przepisy FinCEN wymagają, abyśmy zidentyfikowali i zweryfikowali każdą osobę fizyczną, która posiada 25% lub więcej podmiotu prawnego, bezpośrednio lub pośrednio. Słowo „pośrednio” jest tutaj kluczowe. Jeśli osoba fizyczna posiada 50% spółki dominującej, która z kolei jest właścicielem 100% wprowadzanej na pokład jednostki, to osoba ta faktycznie posiada 50% jednostki i musi zostać zidentyfikowana i zweryfikowana.
Bez rejestru akcjonariuszy spółki dominującej nie mamy możliwości przebicia się przez warstwę korporacyjną i zidentyfikowania tych osób. Przedłożenie wyłącznie rejestru akcjonariuszy podmiotu wprowadzanego na pokład dałoby nam niekompletny obraz i oznaczałoby, że nie moglibyśmy spełnić naszych zobowiązań regulacyjnych.
Wymóg ten obowiązuje zawsze, gdy podmiot wprowadzany na pokład jest własnością innej spółki, niezależnie od tego, czy spółka dominująca ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, czy za granicą.
Co musi przedstawiać Twój dokument
Przesłany dokument musi jasno przedstawiać wszystkie poniższe informacje:
Wymagane informacje | Szczegóły |
|---|---|
Pełna nazwa prawna spółki dominującej | Spółka, która jest właścicielem lub kontroluje podmiot wprowadzany na pokład. |
Pełna nazwa prawna każdego udziałowca | Każda osoba lub podmiot posiadający udziały w spółce dominującej. |
Liczba i klasa posiadanych udziałów | Ile udziałów posiada każdy akcjonariusz i jakiego są typu. |
Procent własności | Procent udziałów w spółce dominującej, które posiada każdy akcjonariusz. |
Data ostatniej aktualizacji | Kiedy rejestr był ostatnio przeglądany lub aktualizowany. |
Co się dzieje, gdy istnieje wiele warstw
W niektórych przypadkach spółka dominująca sama jest własnością innej spółki, co tworzy wiele warstw własności korporacyjnej. W takiej sytuacji możemy potrzebować rejestrów akcjonariuszy dla każdej warstwy, aż dojdziemy do poziomu, na którym jako akcjonariusze pojawią się rzeczywiste osoby fizyczne.
Jeśli twoja struktura własności ma więcej niż jedną warstwę korporacyjną, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia ds. onboardingu przed złożeniem dokumentów. Możemy dokładnie określić, czego potrzebujemy, w oparciu o twoją specyficzną strukturę, co jest zazwyczaj szybsze niż analizowanie jej dokument po dokumencie.
Akceptowane dokumenty
Dla spółki dominującej akceptowane będą wszystkie poniższe dokumenty, pod warunkiem, że zawierają wszystkie wymagane informacje wymienione powyżej:
- Księga akcyjna lub rejestr akcjonariuszy spółki dominującej
- Tabela kapitalizacji dla podmiotu dominującego, pokazująca wszystkich akcjonariuszy i udziały procentowe
- Umowa akcjonariuszy spółki dominującej, szczegółowo określająca strukturę własności
- Dokumentacja certyfikatów akcji spółki dominującej, potwierdzająca własność akcji
Poniżej przedstawiono przykład akceptowanego dokumentu. Użyj go jako odniesienia podczas przygotowywania swojej dokumentacji.
Potrzebujesz pomocy z tym dokumentem?
Struktury własności korporacyjnej mogą być złożone, zwłaszcza w przypadku firm z międzynarodowymi spółkami dominującymi lub wieloma warstwami holdingowymi. Jeśli nie wiesz, jakie dokumenty należy dostarczyć lub ile warstw musimy prześledzić, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia ds. onboardingu, zanim zaczniesz gromadzić dokumenty. Możemy zaoszczędzić ci wiele czasu, dokładnie określając, czego potrzebujemy z góry.