Schemat organizacyjny – wymagania dotyczące dokumentów

Czym jest schemat organizacyjny?

Schemat organizacyjny (zwany również dokumentem struktury korporacyjnej) przedstawia pełną strukturę własnościową podmiotu, w tym spółki dominujące, spółki zależne oraz ostatecznych właścicieli rzeczywistych (UBO).

Dlaczego tego potrzebujemy

Jeśli Twoja firma jest bezpośrednio lub pośrednio własnością innej spółki lub osoby fizycznej, musimy poznać pełną strukturę własnościową, w tym wszystkie podmioty dominujące oraz ostatecznych właścicieli rzeczywistych (UBO). Schemat organizacyjny umożliwia nam weryfikację łańcucha własności na podstawie jednego dokumentu.

Co musi zawierać dokument

Wymóg

Szczegóły

Uwzględnia wszystkie podmioty w łańcuchu własności

Każdy podmiot musi być wyraźnie oznaczony pełną nazwą prawną oraz krajem rejestracji.

Prowadzi do ostatecznej spółki dominującej lub właściciela(-i) będącego osobą fizyczną

Schemat powinien przedstawiać pełną strukturę korporacyjną wraz z udziałami własnościowymi oraz danymi UBO

Odzwierciedla aktualne informacje

Schemat musi być opatrzony datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy temu

Ogólne wymagania dotyczące dokumentów

  • Format pliku: PDF, PNG, JPG, JPEG

  • Jakość obrazu: Dokument musi być kompletny i czytelny.

  • Data: Schemat musi być opatrzony datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy temu.

Przykładowy dokument

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?