Ograniczenia handlu z depozytem zabezpieczającym dla klientów w Australii

Ostatnia aktualizacja: 27 sty 2026

Handel z depozytem zabezpieczającym (margin trading) z wykorzystaniem rozszerzeń w walutach fiducjarnych jest teraz ograniczony dla klientów Kraken zamieszkałych w Australii, chyba że przejdą oni ocenę Target Market Determination (TMD) lub zostaną zaklasyfikowani jako Inwestorzy Hurtowi (Wholesale Investor) (zgodnie z definicją w Corporations Act 2001). Ograniczenia te nie dotyczą handlu z depozytem zabezpieczającym z wykorzystaniem rozszerzeń w kryptoaktywach.

Handel z depozytem zabezpieczającym z wykorzystaniem rozszerzeń w walutach fiducjarnych jest dostępny dla klientów z Australii, którzy przejdą ocenę TMD. Ocena ta jest dostępna w formularzu zlecenia handlu z depozytem zabezpieczającym na Kraken Pro. Ocena ta zapewnia, że klienci z Australii spełniają warunki odpowiedniości dla handlu z depozytem zabezpieczającym z wykorzystaniem rozszerzeń w walutach fiducjarnych.

Alternatywnie, klienci z Australii, którzy spełniają definicję Inwestora Hurtowego (Wholesale Investor) określoną w Corporations Act 2001 (patrz sekcja Wymagania poniżej), mogą korzystać z rozszerzeń handlu z depozytem zabezpieczającym w walutach fiducjarnych. Klienci z Australii, którzy spełniają ten wymóg, muszą dostarczyć dowody potwierdzające za pośrednictwem tego formularza, aby uzyskać dostęp do handlu z depozytem zabezpieczającym z wykorzystaniem rozszerzeń w walutach fiducjarnych.

Od 30 sierpnia 2024 r. klienci z Australii, którzy nie zakwalifikowali się jako Inwestorzy Hurtowi (Wholesale Investor), nie będą mogli otwierać pozycji z wykorzystaniem rozszerzeń depozytu zabezpieczającego w walutach fiducjarnych i będą mogli jedynie zmniejszać lub zamykać swoje istniejące pozycje.

Klienci mogą nadal udowodnić swój status Inwestora Hurtowego (Wholesale Investor) po wyżej wymienionej dacie. W tym celu prosimy o dostarczenie dowodów potwierdzających za pośrednictwem tego formularza.

Aby klienci z Australii kwalifikowali się do handlu z depozytem zabezpieczającym (margin trading) z walutami fiducjarnymi na Kraken, będą musieli przejść ocenę Target Market Determination lub wykazać, że są inwestorem hurtowym, zgodnie z poniższym opisem.

Jakie są ograniczenia?

Typy parPrzykłady parKup, aby otworzyć długą pozycję*Sprzedaj, aby otworzyć krótką pozycję
Krypto vs. KryptoBTC/ETH,
BTC/USDT		Ograniczenia nie mają zastosowaniaOgraniczenia nie mają zastosowania
Krypto vs. FiatBTC/AUD,
USDT/AUD		Ograniczenia mają zastosowanieOgraniczenia nie mają zastosowania

* Brak ograniczeń dotyczących zamykania lub zmniejszania istniejących pozycji z depozytem zabezpieczającym. Klienci zawsze będą mogli zawierać transakcje w celu odkupienia istniejących krótkich pozycji lub sprzedaży istniejących długich pozycji.

Ocena Target Market Determination ma na celu identyfikację użytkowników, którzy dobrze rozumieją ryzyka związane z handlem z dźwignią finansową. 

Ocena sprawdzi zrozumienie handlu z depozytem zabezpieczającym (spot margin trading) oraz aktualną adekwatność ryzyka. Jeśli ocena zostanie zaliczona, przyznaje ona dostęp do handlu z depozytem zabezpieczającym z wykorzystaniem rozszerzeń w walutach fiducjarnych. Jeśli nie zostanie zaliczona, będzie trzeba poczekać na ponowne podejście do oceny lub handlować z wykorzystaniem innych rozszerzeń w kryptoaktywach.

  1. 1

    Upewnij się, że masz zweryfikowane konto Kraken.

  2. 2

    Spełnij jedno z kryteriów określonych w sekcji Kryteria Inwestora Hurtowego (Wholesale Investor) poniżej.

  3. 3

    Wypełnij nasz formularz kwalifikacji hurtowej (Wholesale Qualification form) przez stronę internetową.

Dotyczy zarówno klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Aby ubiegać się o status Indywidualnego Inwestora Zamożnego (Individual Wealth Individual), należy spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • •

    Państwa aktywa netto wynoszą co najmniej 2,5 miliona AUD

  • •

    Państwa roczny dochód brutto za każdy z ostatnich 2 lat finansowych wynosił co najmniej 250 000 AUD.

Jeśli są Państwo Wnioskodawcą Biznesowym (Business Applicant), a Państwa firma nie kwalifikuje się zgodnie z Testem Dużego Przedsiębiorstwa (Large Business Test), wówczas mogą Państwo zakwalifikować się jako "Podmiot Kontrolowany" (Controlled Entity). Jako Podmiot Kontrolowany musimy ocenić wszystkie "Osoby Kontrolujące" (Controlling Individuals) związane z firmą. Jako Podmiot Kontrolowany, należy spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • •

    Aktywa netto Osoby Kontrolującej (Controlling Individual) wynoszą co najmniej 2,5 miliona AUD.

  • •

    Roczny dochód brutto Osoby Kontrolującej (Controlling Individual) za każdy z ostatnich 2 lat finansowych wynosił co najmniej 250 000 AUD.

Wymagane dokumenty potwierdzające:

  • •

    Kopia zaświadczenia wydanego przez kwalifikowanego księgowego* (w tym ABN) w ciągu ostatnich 6 miesięcy, potwierdzającego, że spełniają Państwo co najmniej jedno z wymienionych kryteriów.
    *Kwalifikowany Księgowy (Qualified Accountant) zgodnie z definicją w s88B Corps Act (członek określonej organizacji zawodowej)

Dotyczy zarówno klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Jako Inwestor Profesjonalny (Professional Investor) należy spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • •

    Posiadacze licencji na usługi finansowe. Zwolnienie to nie obejmuje dyrektorów, członków zarządu, starszych menedżerów ani autoryzowanych przedstawicieli posiadacza licencji. W związku z tym kategoria ta jest ograniczona wyłącznie do faktycznego posiadacza licencji.

  • •

    Podmioty notowane na giełdzie oraz wszelkie powiązane podmioty korporacyjne podmiotu notowanego na giełdzie.

  • •

    Organ regulowany przez APRA, inny niż powiernik któregokolwiek z poniższych (w rozumieniu Superannuation Industry (Supervision) Act 1993): fundusz emerytalny, zatwierdzony fundusz depozytowy, zbiorowy fundusz emerytalny lub publiczny program emerytalny.

  • •

    Osoba jest zarejestrowanym podmiotem w rozumieniu Financial Sector (Collection of Data) Act 2001.

  • •

    Powiernik któregokolwiek z poniższych (w rozumieniu Superannuation Industry (Supervision) Act 1993, a fundusz, trust lub program posiada aktywa netto w wysokości co najmniej 10 milionów USD): fundusz emerytalny (z wyłączeniem SMSF), zatwierdzony fundusz depozytowy, zbiorowy fundusz emerytalny lub publiczny program emerytalny.

  • •

    Osoba lub podmiot, który posiada lub „kontroluje” aktywa brutto o wartości co najmniej 10 milionów USD, włączając w to wszelkie kwoty posiadane przez podmiot powiązany lub w ramach trustu zarządzanego przez tę osobę. Zwolniony organ publiczny.

  • •

    Zwolniony organ publiczny.

  • •

    Osoba prawna prowadząca działalność inwestycyjną w produkty finansowe, udziały w nieruchomościach lub inne inwestycje; i w tych celach inwestująca środki otrzymane (bezpośrednio lub pośrednio) w wyniku oferty lub zaproszenia skierowanego do publiczności, której warunki przewidywały, że subskrybowane środki zostaną zainwestowane w tych celach.

  • •

    Osoba będąca podmiotem zagranicznym, która, gdyby została założona lub zarejestrowana w Australii, byłaby objęta jednym z poprzednich akapitów.

Wymagane dokumenty potwierdzające:

  • •

    Dowód potwierdzający, datowany w ciągu ostatnich 6 miesięcy, spełnienie co najmniej jednego z wybranych kryteriów z listy.

Dotyczy wyłącznie klientów korporacyjnych.

Należy przedstawić dowód, że przedsiębiorstwo nie jest małą firmą. Aby spełnić to kryterium, firma musi zatrudniać:

  • •

    100 lub więcej osób, jeśli działalność obejmuje produkcję towarów; lub, w innym przypadku, 20 lub więcej osób.

  • •

    Lub należy być podmiotem powiązanym z firmą, która spełnia jedną z powyższych kategorii.

Wymagane dokumenty potwierdzające:

  • •

    Oświadczenie datowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, podpisane przez dyrektorów firmy, potwierdzające liczbę pracowników zatrudnionych przez firmę.

Potrzebujesz więcej pomocy?