All
Filtrer etter:
Hvordan setter jeg inn penger på kontoen min?
Jeg trenger hjelp med kontobekreftelse
Hvorfor kan jeg ikke få tilgang til kontoen min?
Finnes det noen gebyrer for uttak av krypto?
Jeg trenger hjelp med å logge på kontoen min
Politically Exposed Person (PEP) Selverklæring
Sist oppdatert: 31. des. 2025
I samsvar med globale Anti-Money Laundering-lover har Kraken en regulatorisk forpliktelse til å avgjøre om søkeren/klienten av en individuell eller bedriftskonto, eller en reell rettighetshaver av en konto, er en Politically Exposed Person (PEP). Selv om din region kan ha sine egne nyanser, er Kraken i tråd med Financial Action Task Force’s (FATF) karakterisering av en PEP som en person som er eller har vært betrodd en fremtredende offentlig funksjon.
En Politically Exposed Person (PEP) er definert som en person som innehar eller har innehatt fremtredende offentlige funksjoner, enten utenlandske eller nasjonale, innenfor et land eller en internasjonal organisasjon. En fremtredende offentlig funksjon kan inkludere:
- 1
Statsoverhoder: Henviser til den øverste offentlige representanten for et land, en seremoniell figur eller regjeringssjef som en president, kansler, statsminister, monark
- 2
Regjeringsministre, kabinettmedlemmer eller tilsvarende politikere: Henviser til toppledere som rådgir regjeringen i politiske spørsmål, overvåker tolkning, formulering og implementering av lovgivning og regjeringspolitikk, for eksempel et kabinettmedlem, sekretær eller minister
- 3
Senior regjeringsledere: Henviser til høytstående offentlige tjenestemenn eller ledere som administrerer en spesifikk region eller kommune, eller en spesifikk sektor av offentlig administrasjon som også kan overvåke andre offentlige etater og organisasjoner som en del av en politisk portefølje. Dette kan inkludere en senior, regional, kommunal tjenestemann eller kommissær
- 4
Diplomatiske tjenestemenn: Henviser til en høytstående diplomat som representerer en stat og vanligvis er utsendt til en annen suveren stat eller til en internasjonal organisasjon som fast representant, for eksempel en ambassadør
- 5
Leder eller høytstående tjenestemenn i et politisk parti: Henviser til en offisiell representant, høytstående tjenestemann eller primær talsperson for et politisk parti
- 6
Dommere: Henviser til et høytstående medlem av en domstol som er ansvarlig for å ta avgjørelser i juridiske saker, for eksempel en dommer, rettsfullmektig, sjefsdommer
- 7
Militære embetsmenn: Henviser til en befalsoffiser som er et fremstående, høytstående medlem av militæret, for eksempel en forsvarssjef, general, generalløytnant, generalmajor
- 8
Sentralbanksjefer: Henviser til et medlem av styret i en sentralbank som er ansvarlig for å implementere regjeringens pengepolitikk og utstedelse av valuta
- 9
Styremedlemmer eller toppledere i en mellomstatlig organisasjon eller statseid virksomhet: Henviser til medlemmer av toppledelsen eller styret som er ansvarlige for ledelsen av en internasjonal eller statseid virksomhet, enten heleid eller delvis eid av en regjering
Definisjonen og de lovgivningsmessige kravene til en PEP omfatter også Relatives and Close Associates av en PEP. En Relative or Close Associate (RCA) er en person med en sosial eller profesjonell tilknytning til en PEP. RCA-er kan inkludere:
- 1
Ektefeller, partnere, foreldre til barn: Enten gjennom fødsel eller ekteskap (nåværende eller tidligere). Henviser til juridiske eller samboende ektefeller, tidligere ektefeller, forlovede, kjæreste
- 2
Foreldre: Enten gjennom fødsel, adopsjon eller ekteskap (nåværende eller tidligere). Henviser til far, mor, stefar, stemor
- 3
Barn: Enten gjennom fødsel, adopsjon eller ekteskap (nåværende eller tidligere)
- 4
Søsken: Enten gjennom fødsel, adopsjon eller ekteskap (nåværende eller tidligere). Henviser til bror, søster, stebror, stesøster, halvbror, halvsøster
- 5
Onkler, tanter, fettere, kusiner: Nærmere familiemedlemmer enten gjennom fødsel, adopsjon eller ekteskap (nåværende eller tidligere). Onkler eller tanter henviser til en søsken av din forelder eller en person gift (juridisk eller samboende) med din forelders søsken. Fetter/kusine er barna til foreldrenes søsken.
- 6
Nære venner: Henviser til enhver person som er offentlig kjent eller faktisk kjent for å være en nær personlig omgangskrets og/eller fortrolig
- 7
Juridiske rådgivere: Henviser til enhver person som er offentlig kjent eller faktisk kjent for å være en nær profesjonell omgangskrets som gir råd, veiledning og støtte knyttet til en rekke juridiske spørsmål eller bekymringer.
- 8
Personer med juridiske avtaler eller nære forretningsmessige eller politiske forhold til PEP: Henviser til enhver person som er kjent for å være en nær politisk omgangskrets eller profesjonell omgangskrets som er engasjert i et forhold ved hjelp av kontrakt eller en utveksling av løfter i forretninger (enten muntlig eller skriftlig) som kan inkludere, men ikke begrenset til; Business Partners, Business Managers, Advisors or Consultants, Accountants, Property Managers or Agents.
Hvis du er en PEP (eller har vært en PEP) eller RCA av en PEP (eller en person som har vært en PEP), må du kanskje sende inn minst ett støttedokument basert på kriteriene nedenfor:
1. Finansielle erklæringer som viser Source of Wealth
Source of Wealth: refererer til opprinnelsen til hele din formue eller midlene for den samlede akkumuleringen av formue over tid (f.eks. en akkumulering av lønn, arv, crypto investments, osv.).
- •
Erklæringer som indikerer saldoer holdt i digital eller fiat currency, for eksempel poster over onchain cryptocurrency-beholdninger, kontoutskrifter, meglerutskrifter og andre erklæringer om verdipapirbeholdninger, innskuddsbevis, skattevurderinger og takstrapporter utstedt av kvalifiserte uavhengige tredjeparter som en registrert broker dealer, registrert investment advisor, lisensiert advokat i god stand, eller certified public accountant.
- •
Må inkludere ditt navn og være datert innenfor de siste tre månedene før denne erklæringen.
- •
Cryptocurrency-lommebøker som brukes for denne innsendingen, kan kreve en kryptografisk signatur som demonstrerer eierskap.
2. Eiendelsuttalelser som viser Source of Funds:
Source of Funds: refererer til opprinnelsen og midlene for innledende og pågående innskudd (dvs. fiat og/eller crypto) på kontoen via overføringer mellom Kraken og dine andre finansinstitusjoner gjennom funding rail-alternativer (f.eks. kan kilden være lønn eller sparing fra en bankkonto) som har funnet sted til dags dato eller du har til hensikt å bruke i fremtiden.
- •
Uttalelser fra bank, digital exchange, pensjon, investeringskonto eller tilsvarende som viser overføringer mellom Kraken og andre finansinstitusjoner.
- •
Må inkludere ditt navn, institusjonens firmalogo og være datert innenfor de siste tre månedene før denne erklæringen.
- •
Cryptocurrency-lommebøker som brukes for denne innsendingen, kan kreve en kryptografisk signatur som demonstrerer eierskap.
Hvis ett støttedokument demonstrerer både din formue og den tiltenkte/faktiske interaksjonen mellom Kraken og dine andre finansinstitusjoner, er et annet dokument ikke påkrevd.
Vær oppmerksom på at Kraken har en regulatorisk forpliktelse til å iverksette rimelige tiltak for å identifisere Proof of Source of Wealth og Proof of Source of Funds-dokumentasjon i forbindelse med disse sakene.