Volgens onze wereldwijde vereisten inzake het witwassen van geld (AML) moet Kraken ervoor zorgen dat het de identiteit van zijn klanten verifieert en de nodige KYC-controles uitvoert. Deze vragen maken deel uit van uw onboardingproces bij Kraken.
Volgens onze wereldwijde vereisten inzake het witwassen van geld moet Kraken ervoor zorgen dat het de identiteit van zijn klanten verifieert en de nodige KYC-controles uitvoert. Met jouw KYC-informatie kan Kraken:
Je account tegen ongeoorloofde activiteiten beschermen
Fraude of financiële criminaliteit detecteren en voorkomen
Ervoor zorgen dat we over heel de wereld onze regelgevingsverplichtingen nakomen
Het verstrekken van deze informatie is een belangrijke beveiligingsstap waarmee wij het platform voor iedereen veilig houden.
Alle klanten van Kraken moeten de KYC-vragenlijst invullen om toegang te krijgen tot de producten en diensten van Kraken.
De KYC-vragenlijst is een verplicht onderdeel van de onboarding. Het zorgt ervoor dat we voldoen aan de regelgeving en na het invullen profiteer jij van een veilige, volledig functionele account.
De regelgeving vereist ook dat financiële instellingen klantinformatie nauwkeurig en up-to-date bijhouden.
Om deze reden zal Kraken u periodiek vragen om:
Uw profielinformatie te herzien.
Te bevestigen dat alles nog steeds nauwkeurig is.
Gegevens bij te werken die mogelijk zijn veranderd.
Wanneer het tijd is voor deze controle, zie je een melding na het inloggen bij Kraken. Je hebt 90 dagen om je informatie te bevestigen of bij te werken. Als de controle niet binnen die termijn is voltooid, kunnen bepaalde accountfuncties tijdelijk worden beperkt totdat de informatie is bijgewerkt.