Estafas de inversión y románticas, incluido el pig butchering

También conocidas como estafas de inversión romántica, suelen seguir el mismo patrón:

1. Primer contacto. Un mensaje con "número equivocado", una coincidencia en una app de citas o un mensaje en redes sociales o LinkedIn.
2. Generando confianza. Conversaciones diarias y, a veces, romance. El estafador menciona los buenos resultados que obtiene operando con cripto.
3. La propuesta. Se ofrece a enseñarte cómo hacerlo y te dirige a una web o app de trading que él controla.
4. Ganancias falsas. Te dicen que compres cripto (a veces en Kraken) y la envíes a la plataforma. Tu saldo parece crecer rápidamente y puede que te permitan un pequeño retiro para ganarse tu confianza.
5. La trampa. Cuando intentas retirar más, te dicen que primero debes pagar un "impuesto", una "comisión" o un "depósito". Los pagos no terminan nunca.
6. Desaparecen junto con todo lo que enviaste.

Una vez que la cripto sale de tu cuenta de Kraken, no se puede recuperar.

Los estafadores se hacen pasar por asesores de inversión, brókers o "gestores de cuenta" y aseguran trabajar para una empresa regulada o conocida. Señales de alerta:

• Una llamada no solicitada, un email o un mensaje directo que no pediste.
• Ganancias garantizadas, "bonificaciones" por ingresar más fondos o presión para invertir de inmediato.
• Te dicen que financies tu cuenta solo con cripto, enviada a una dirección que te proporcionan.
• Te piden que instales un software de acceso remoto para que puedan "ayudarte".
• Tienes que pagar un "impuesto", una "comisión" o unos "honorarios" antes de poder retirar.
• No pueden explicar cómo obtuvieron tus datos de contacto.

• Nuevas criptomonedas y venta de tokens: dinero recaudado para un proyecto inexistente, o un token del que se hace una venta masiva en cuanto suficientes personas han invertido.
• Cloud mining: contratos que prometen rentabilidades garantizadas pero no son transparentes sobre los costes reales ni sobre cómo la rentabilidad disminuye con el tiempo.
• Bots de trading y "trading con IA": software o servicios que prometen ganancias automáticas.
• Esquemas piramidales: rentabilidades financiadas con el dinero de nuevos inversores, con recompensas por captar a otros.

No todas las estafas románticas implican una inversión. Tras establecer una relación online, el estafador de repente necesita dinero para una factura médica, un vuelo para verte o para salir de un apuro, y te pide cripto.

• Siempre tienen una excusa para no quedar en persona ni unirse a una videollamada en directo.
• Sus fotos aparecen en otros lugares online con nombres distintos. Una búsqueda inversa de imágenes puede revelarlo.
• Una videollamada puede falsificarse con IA, así que no es prueba suficiente por sí sola.

• Nunca envíes cripto a una plataforma o dirección que te haya sugerido alguien a quien solo conoces online.
• Comprueba que la empresa está registrada ante el organismo regulador financiero de tu país y que la dirección web coincide con la que figura en su registro.
• Investiga antes de invertir. Busca el nombre de la plataforma junto con "estafa" o "opiniones". Utiliza los motores de búsqueda solo para investigar, nunca para acceder directamente a la plataforma.
• Si tienes que pagar para retirar, es una estafa. Deja de enviar dinero.
• Habla con alguien de confianza antes de invertir y desconfía de quien te pida que lo mantengas en secreto.
• Sé sincero si Kraken te pregunta sobre un retiro. Los estafadores suelen aleccionar a sus víctimas sobre qué decir. Nuestras preguntas están ahí para protegerte.
• ¿Ya has enviado fondos? Denuncia la estafa de inmediato y sigue los pasos indicados en ¿Crees que te han estafado? en Protégete de las estafas. Ten cuidado con las estafas de recuperación. Consulta ¿Puedo recuperar cripto perdida en una estafa?