Dokumen mesti mempunyai atribut di bawah untuk diterima: Format fail: .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx Imej dokumen: Mesti lengkap, jelas, dan sekurang-kurangnya 1 sudut atau tepi mesti kelihatan. Maklumat penting: Imej boleh diperoleh daripada kamera, pengimbas, atau tangkapan skrin, selagi maklumat yang diperlukan jelas kelihatan: nama anda, nama/logo pengeluar, tarikh penyata dan transaksi, baki akaun, dan jumlah transaksi. Keterlihatan transaksi: Data sensitif (cth., nombor akaun, SSN) mungkin disunting, tetapi maklumat penting mesti kekal kelihatan. Kesahihan dokumen: Dokumen mesti bertarikh dalam tempoh 24 bulan (tetapi pengecualian mungkin berlaku). Padanan maklumat: Alamat dalam dokumen mesti sepadan dengan yang disenaraikan dalam profil Kraken anda dan alamat P.O. Box tidak diterima. Baki: Jumlah dolar baki akaun tidak boleh $0.

Mengapa kami meminta Dokumen Source of Wealth atau Source of Funds?

Terakhir dikemas kini: 31 Mac 2025

Kraken mengambil serius keselamatan anda dan mematuhi undang-undang ketat untuk mencegah pengubahan wang haram dan aktiviti haram.

Untuk memenuhi keperluan undang-undang ini, kami mungkin kadang-kadang meminta maklumat atau dokumen tambahan tentang bagaimana anda membina kekayaan keseluruhan anda (Source of Wealth) dan dari mana wang anda datang untuk transaksi tertentu (Source of Funds). Ini membantu kami memastikan akaun anda selamat dan mematuhi peraturan.

Ini tidak bermakna anda telah melakukan sesuatu yang salah! Malah, dokumen SOF/SOW mungkin hanya diperlukan berdasarkan negara tempat anda tinggal, atau disebabkan situasi semasa anda, seperti menjadi pelajar atau sedang menganggur.

Apakah Bukti Source of Wealth (POSOW)?

Source of wealth adalah tentang menunjukkan gambaran lengkap bagaimana anda telah membina kekayaan anda dari semasa ke semasa (cth: dari pendapatan, simpanan, pelaburan, harta, dll.). Untuk mengesahkan ini, anda perlu menyediakan dokumen yang sepadan dengan maklumat yang anda kongsi dalam permohonan anda.

Contoh dokumen POSOW: Slip gaji, surat anugerah pencen, dokumen undang-undang yang menunjukkan pemindahan aset sebagai sebahagian daripada warisan, penyata cukai atau pemfailan, dll.

Apakah Bukti Source of Funds (POSOF)?

Bukti Source of Funds (POSOF) mengesahkan dari mana wang anda datang untuk transaksi tertentu.

•
Jika dana belum ada dalam akaun Kraken anda, berikan dokumen yang menunjukkan bagaimana wang itu diperoleh (cth., gaji, pelaburan, warisan) dan bukti anda menerimanya (cth., penyata bank).
•
Jika dana sudah ada dalam akaun Kraken anda, juga berikan dokumen yang menunjukkan bahawa dana/crypto telah dipindahkan ke akaun Kraken anda (cth., penyata bank atau transaksi dompet crypto).

Kadangkala, satu dokumen sahaja (seperti penyata bank yang menunjukkan deposit gaji dan pemindahan ke Kraken) sudah mencukupi.

Contoh dokumen POSOF: Resit pembayaran bonus, dokumen cukai yang menunjukkan pekerjaan, penyata akaun pelaburan, penyata pembayaran Mining, tuntutan hadiah loteri, perjanjian sewa yang ditandatangani termasuk jumlah sewa, dll.

Jika dokumen yang menunjukkan bagaimana anda memperoleh wang anda tidak mengesahkan bahawa anda sebenarnya menerimanya, cth: perjanjian sewa yang ditandatangani termasuk jumlah sewa, anda perlu menyediakan dokumen lain untuk menunjukkannya, contohnya, penyata pertukaran crypto atau penyata bank yang menunjukkan wang sewa telah didepositkan ke akaun anda.

Keperluan Dokumen

Dokumen mesti mempunyai atribut di bawah untuk diterima:

•
Format fail: .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx
•
Imej dokumen: Mesti lengkap, jelas, dan sekurang-kurangnya 1 sudut atau tepi mesti kelihatan.
•
Maklumat penting: Imej boleh diperoleh daripada kamera, pengimbas, atau tangkapan skrin, selagi maklumat yang diperlukan jelas kelihatan: nama anda, nama/logo pengeluar, tarikh penyata dan transaksi, baki akaun, dan jumlah transaksi.
•
Keterlihatan transaksi: Data sensitif (cth., nombor akaun, SSN) mungkin disunting, tetapi maklumat penting mesti kekal kelihatan.
•
Kesahihan dokumen: Dokumen mesti bertarikh dalam tempoh 24 bulan (tetapi pengecualian mungkin berlaku).
•
Padanan maklumat: Alamat dalam dokumen mesti sepadan dengan yang disenaraikan dalam profil Kraken anda dan alamat P.O. Box tidak diterima.
•
Baki: Jumlah dolar baki akaun tidak boleh $0.

Dokumen yang Diterima

•
Slip gaji atau keratan gaji, penyata akaun bank / kad debit yang menunjukkan deposit gaji langsung
•
Penyata pengagihan pencen (cth. Social Security) atau dokumen pencen lain
•
Warisan, dokumen undang-undang yang menunjukkan pemindahan aset sebagai sebahagian daripada warisan
•
Pelaburan Fiat atau crypto
•
Hasil Perniagaan cth. Penyata Kewangan, Dokumen Cukai atau Rekod Jualan/Pendapatan
•
Pelaburan/Pembubaran aset
•
Private Equity/Venture Capital (akaun perniagaan).
•
Penyata pembayaran Mining atau dokumen lain yang menunjukkan ganjaran Mining yang termasuk nama anda
•
Dokumentasi yang menunjukkan sumber pendapatan crypto lending, seperti penyata platform lending atau penyata dompet
•
Dokumentasi yang menunjukkan sumber pendapatan staking, seperti penyata staking pool atau penyata dompet
•
Penyata pertukaran cryptoasset luaran, menunjukkan nama anda, ID e-mel, alamat dompet dan baki, bersama-sama dengan dokumen yang mengenal pasti sumber asal aset yang digunakan untuk membeli cryptoasset

Senarai ini hanyalah titik permulaan - kami menerima pelbagai jenis dokumen! Jika anda tidak pasti tentang sesuatu, hantarkan sahaja kepada kami, dan kami akan menyemaknya untuk anda. Kami sedia membantu anda di setiap langkah.

Mengapa kami meminta Dokumen Source of Wealth atau Source of Funds?

Perlu bantuan lebih lanjut?