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사업 계정 정보 업데이트
최종 업데이트: More than 3 months ago
회사 소유권 정보
최종 인증 이후 실소유자 정보에 중대한 변경 사항이 있는 경우, 아래 양식을 제출하고 관련 변경 사항을 기재해 주십시오.
Kraken에서 제공하는 상품 및 서비스를 이용하시려면 규제 요건에 따라 업데이트된 실소유자 정보가 필요합니다. Kraken에 제공하는 모든 민감한 정보는 안전하게 보관됩니다.
귀사가 다음 기준 중 하나를 충족하는 경우 정보 제공이 면제될 수 있습니다 (단, 면제 기준에 대한 질문 섹션까지 양식의 처음 5개 섹션은 작성해야 합니다):
- •
개인 사업체
- •
비법인 협회 또는 비영리 단체 (예: 청소년 스포츠 리그, 걸/보이 스카우트 부대 등)
- •
SEC에 등록됨
- •
FTC에 등록됨
- •
사베인즈-옥슬리법 102조에 따른 공공 회계 법인
- •
미국 주(州) 등록으로 설립되지 않은 신탁
- •
등록된 공공 회계 법인
- •
뉴욕, 아메리칸 또는 나스닥 증권 거래소에 상장된 공개 거래 회사. 여기에는 공개 거래 법인이 과반수(51% 이상)를 소유한 모든 회사가 포함됩니다.
- •
미국 연방 또는 주(州) 규제 금융 기관
- •
규제 당국이 해당 기관에 대한 실소유자 정보를 유지하는 관할 구역에 설립된 비미국 금융 기관
- •
미국 주(州) 등록 보험 회사
- •
미국 주(州) 정부 기관
- •
미국 연방 또는 주(州) 정부 부서 또는 기관 (모든 정치적 하위 부서 포함)
- •
2010년 도드-프랭크 월스트리트 개혁 및 소비자 보호법 제8편에 따라 금융안정감독위원회(Financial Stability Oversight Council)가 지정한 금융 시장 유틸리티
- •
상업 활동이 아닌 정부 활동에 종사하는 비미국 정부 부서, 기관 및 정치적 하위 부서
- •
규제 금융 기관이 운영하거나 자문하는 공동 투자 수단
- •
국무장관 또는 이에 상응하는 서류 제출 없이 존재하는 미국 유산
- •
미국 주(州) 규제 보험 회사
- •
싱가포르 증권 거래소에 상장된 공개 회사인 싱가포르 법인
- •
EEA 규제 시장에 상장된 EU 회사
귀사가 면제 대상이 아닌 경우, 사업 계정 정보를 업데이트하기 위한 실소유자 기준은 아래를 참조하십시오:
a) 귀사가 미국, 캐나다, 호주, 영국, 이탈리아 또는 아일랜드에 등록된 경우, 양식 작성 시 다음 정보를 제공해 주십시오:
- 1
법인 지분 또는 주식의 25% 이상을 소유한 개인의 경우: 성명, 생년월일, 신분증 번호(예: SSN 또는 세금 ID 번호), 거주지 주소, 국적, 사진(미국만 해당) 또는 정부 신분증 사본, 소유 지분율 및 회사 내 역할.
- 2
법인에 대한 상당한 경영 통제권을 가진 개인(CEO, CFO, 소유주 또는 이에 상응하는 직위)의 경우: 성명, 생년월일, 신분증 번호(예: SSN 또는 세금 ID 번호), 거주지 주소, 국적, 사진 또는 정부 신분증 사본, 회사 내 역할.
- 3
귀사의 법인이 다른 법인에 의해 소유된 경우, 해당 법인 및 소유 지분율을 상세히 기재해 주십시오: 법인명, 소유 지분율, 해당 법인의 소유주를 식별하십시오 (위 1번과 동일).
- 4
법인의 소유권 구조를 증명하는 서류 (예:):
- 주주 명부
- 회의록
- 현재 증권 등록부
- 법인 정관 (AOI)
- 주주 계약서
- 파트너십 계약서
b) 귀사가 다른 관할 구역에 등록된 경우, 양식 작성 시 다음 정보를 제공해 주십시오:
- 1
법인 지분 또는 주식의 10% 이상을 소유한 개인의 경우: 성명, 생년월일, 신분증 번호(예: SSN 또는 세금 ID 번호), 거주지 주소, 국적, 사진(남아프리카 공화국만 해당) 또는 정부 신분증 사본, 소유 지분율 및 회사 내 역할.
- 2
법인에 대한 상당한 경영 통제권을 가진 개인(CEO, CFO, 소유주 또는 이에 상응하는 직위)의 경우: 성명, 생년월일, 신분증 번호(예: SSN 또는 세금 ID 번호), 거주지 주소, 국적, 사진 또는 정부 신분증 사본, 회사 내 역할.
- 3
귀사의 법인이 다른 법인에 의해 소유된 경우, 해당 법인 및 소유 지분율을 상세히 기재해 주십시오: 법인명, 소유 지분율, 해당 법인의 소유주를 식별하십시오 (위 1번과 동일).
- 4
법인의 소유권 구조를 증명하는 서류 (예:):
- 주주 명부
- 회의록
- 현재 증권 등록부
- 법인 정관 (AOI)
- 주주 계약서
- 파트너십 계약서
추가 질문이 있으신가요?
궁금한 점이 있으시면 지원팀에 문의해 주십시오.