Aggiornamenti alle procedure di trasferimento di criptovalute per i clienti dell'UE e del Regno Unito

Ultimo aggiornamento: 6 mar 2026

In risposta alle nuove normative nell'UE e nel Regno Unito, Kraken ha implementato delle modifiche al modo in cui gestiamo i trasferimenti di criptovalute in entrata e in uscita dalla piattaforma, per i clienti con sede nell'UE e nel Regno Unito. Le normative, ampiamente note come Travel Rule, impongono ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) come Kraken di adottare misure per identificare le controparti con cui i nostri clienti effettuano transazioni di volta in volta. Tali misure includono la richiesta di confermare le informazioni sia sul mittente che sul destinatario per tutte le transazioni di criptovalute da VASP a VASP o, in alcuni casi, di confermare le informazioni sulla proprietà per i trasferimenti di wallet self-hosted.

Per facilitare questi cambiamenti, Kraken ha collaborato con diversi partner della Travel Rule, inclusa Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Questa partnership sfrutta la tecnologia di TRUST per scambiare i dati necessari, in modo sicuro e completamente crittografato, garantendo la conformità alle normative e dando priorità alla tua sicurezza e privacy.

La Travel Rule stabilisce standard che richiedono alle istituzioni finanziarie e ai VASP di scambiare dettagli sulle parti coinvolte nelle transazioni di asset virtuali. Il suo obiettivo è frenare l'uso di criptovalute e altri asset virtuali per scopi illeciti, rendendo più difficile per i criminali rimanere anonimi. Di conseguenza, in alcune circostanze ti verrà ora richiesto di fornire informazioni aggiuntive durante i tuoi depositi e prelievi di criptovalute.

Quando depositi o prelevi fondi da o verso un wallet self-hosted, ti potrebbe essere chiesto di confermare la proprietà di tale wallet (poiché Kraken consente solo transazioni di prima parte, ovvero l'invio di criptovalute da uno dei tuoi account a un altro). Una volta confermato, non te lo chiederemo più!

Se stai depositando o prelevando verso un altro VASP, ti potrebbe essere chiesto di confermare quale VASP sia e, di nuovo, di confermare la proprietà del wallet.

Consigliamo a tutti i clienti dell'UE e del Regno Unito di familiarizzare con questi aggiornamenti.

Per depositi e prelievi di criptovalute che superano i 1.000 EUR di valore, ti verrà richiesto di verificare la proprietà di un wallet privato.

Per farlo:

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    Completa il processo di verifica (per i depositi)

    Quando un deposito viene segnalato come potenzialmente proveniente da un wallet privato, ti invieremo un'email con un link alla nostra interfaccia di verifica. Una volta che avrai accesso all'interfaccia, ti verrà chiesto di indicare se i fondi provengono da un "Exchange" o da un "Wallet privato".

    Se selezioni "Wallet privato", puoi verificare la proprietà completando una rapida auto-attestazione o eseguendo un Satoshi Test. Una volta completato il processo di verifica, il deposito verrà rilasciato e l'indirizzo del wallet di origine verrà inserito nella whitelist per evitare futuri blocchi.


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    Verifica la proprietà del tuo wallet: Auto-certificazione: completa una rapida verifica della proprietà con un solo clic e un controllo di sicurezza 2FA.

    Satoshi Test: Questo comporta l'invio di una piccola transazione di criptovaluta per confermare che controlli il wallet. Scopri come completare un Satoshi Test qui.

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    Reinizia il tuo prelievo: Una volta verificato il tuo wallet, invia una nuova richiesta di prelievo allo stesso indirizzo. I wallet verificati non dovranno essere nuovamente verificati per le transazioni future.

In Kraken, diamo priorità alla sicurezza in tutto ciò che facciamo e ci impegniamo pienamente a proteggere i tuoi dati. Puoi leggere la nostra Informativa sulla privacy per una panoramica dettagliata su come gestiamo i dati personali.

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