Posso recuperare le crypto perse a causa di una truffa?

Una truffa per il recupero dei fondi è una forma di frode con richiesta di pagamento anticipato. Ti viene chiesto di pagare in anticipo con la promessa di ricevere in seguito una somma molto più elevata. Il pagamento scompare e non viene recuperato alcun fondo.

Queste truffe prendono di mira persone che sono già state truffate, perché si sa che sono disposte a pagare e motivate ad agire rapidamente.

• Gli elenchi delle vittime vengono acquistati e venduti. Dopo una truffa, i tuoi dati vengono spesso rivenduti, compresi il tuo nome, i dati di contatto, la truffa che ti ha colpito e l'importo che hai perso. Alcuni truffatori conservano le informazioni e tornano dopo mesi per organizzare personalmente una seconda truffa.
• Ti contattano per primi. Il contatto può avvenire per telefono, email, SMS, social media o lettera. Potresti anche trovarli tu stesso: le false società di recupero fanno pubblicità, pubblicano testimonianze e recensioni a cinque stelle e inseriscono articoli su siti di notizie dall'aspetto legittimo tramite servizi di distribuzione di comunicati stampa.
• Si fanno vedere nelle discussioni sulle truffe. I truffatori monitorano forum, sezioni dei commenti e gruppi sui social media in cui le persone descrivono di essere state truffate e le contattano in quei luoghi.

• Affermando di essere un avvocato, uno studio legale, un funzionario governativo, un'autorità di regolamentazione o uno specialista nel recupero dei fondi.
• Affermando di collaborare con un'agenzia delle forze dell'ordine o governativa, o di aver ricevuto il tuo caso da tale agenzia.
• Citando banche, exchange e società di servizi finanziari reali per sembrare credibili.
• Facendo riferimento ad autorità di regolamentazione inesistenti. Verifica il nome di qualsiasi agenzia che ti viene fornito.
• Conoscendo gli importi esatti e le date dei tuoi trasferimenti precedenti e la società a cui hai inviato i fondi.
• Dicendoti che sei incluso in un elenco ufficiale di vittime di truffe e che puoi recuperare il denaro tramite vie legali.
• Presentando documenti su carta intestata che sembra appartenere a un vero studio legale.

Considera ciascuno di questi elementi un motivo per interrompere il contatto:

• Ti viene chiesto di pagare prima che venga fatto qualsiasi intervento. Qualsiasi commissione anticipata è un segnale d'allarme, indipendentemente dal nome utilizzato: anticipo, commissione di elaborazione, spesa amministrativa, imposta o donazione. Le richieste spesso iniziano con piccole somme e aumentano.
• Ti viene detto che la commissione non può essere detratta dai fondi recuperati.
• Ti viene chiesto di pagare in criptovaluta, con carte regalo o tramite un bonifico bancario.
• Ti viene chiesto di spostare la conversazione su WhatsApp, Telegram o un'app simile, oppure vieni inserito in una chat di gruppo con persone descritte come addetti all'elaborazione dei pagamenti bancari o avvocati.
• Ti vengono chiesti i dati bancari per depositare i fondi recuperati.
• Ti vengono chiesti documenti d'identità o le credenziali dell'account per verificare che i fondi siano di tua proprietà.
• Ti viene detto che il tuo denaro è custodito presso una banca estera e ti viene chiesto di registrare un account presso quella banca per prelevarlo.
• Non vengono fornite credenziali. Non mostreranno una licenza, non appariranno in video e non accetteranno una videochiamata.
• Ti viene chiesto di pagare una terza parte, ad esempio una società di trading o di servizi non collegata, in cambio della segretezza.
• Il contatto non è stato richiesto, soprattutto se non hai segnalato il reato a nessuno.
• L'attività non ha un indirizzo verificabile oppure ha un indirizzo che non compare nelle ricerche sulle mappe.
• Il pagamento viene richiesto da qualcuno che sostiene di rappresentare le forze dell'ordine o un'agenzia governativa. I governi non fanno pagare le indagini sui reati.

Non possiamo:

• Annullare, richiamare o cancellare una transazione in criptovaluta completata.
• Recuperare fondi inviati a un truffatore.
• Recuperare fondi da un'altra piattaforma o wallet per conto tuo.

Possiamo:

• Indagare sulle attività del tuo account Krak.
• A aiutarti a proteggere il tuo account se è stato compromesso.
• Rispondere alle richieste legittime delle forze dell'ordine, comprese le richieste di congelare i fondi quando tali fondi sono identificati e detenuti presso di noi.

Se vieni contattato da qualcuno che sostiene di appartenere a un team di recupero di Krak, di recupero di asset o di svincolo di fondi, non siamo noi. Krak non ha alcun team di questo tipo. Verifica qualsiasi contatto che sostiene di provenire da Krak prima di rispondere. Consulta Questa email proviene da Krak?

• Smetti di pagare. Se hai già pagato un truffatore che prometteva di recuperare i tuoi fondi, non inviarne altri, qualunque cosa ti venga detta sulla loro imminente disponibilità.
• Conserva tutto. Salva gli ID e gli hash delle transazioni, gli indirizzi dei wallet, le date, gli importi, gli screenshot, le email e i messaggi. Annota i nomi, i numeri di telefono e i siti web utilizzati.
• Segnala la truffa. Segnalala alla polizia locale e all'organismo nazionale per le segnalazioni. Negli Stati Uniti, si tratta dell'Internet Crime Complaint Center dell'FBI (IC3) e della FTC.
• Facci sapere. Se la truffa ha coinvolto il tuo account Krak o qualcuno ha impersonato Krak, segnalalo per consentirci di indagare.
• Verifica in modo indipendente. Se vieni contattato da qualcuno che sostiene di rappresentare un'agenzia, un tribunale o un'azienda, cerca autonomamente i loro recapiti e chiamali. Non utilizzare un numero, un link o un indirizzo email fornito dalla persona che ti ha contattato.
• Proteggi i tuoi account. Presumi che i dati utilizzati per contattarti stiano circolando. Controlla innanzitutto la sicurezza della tua email, poi il tuo gestore password e infine gli account dell'exchange e dei wallet. Consulta Il mio account è stato compromesso: cosa devo fare?

• FTC: truffe relative a rimborsi e recupero fondi
• CFTC: non diventare nuovamente vittima di frodi relative al recupero fondi
• FBI IC3: falsi studi legali che prendono di mira le vittime di truffe in criptovaluta
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