Secondo quanto previsto dai requisiti globali in materia di antiriciclaggio (AML, Anti-Money Laundering), Kraken deve verificare l’identità dei propri clienti ed eseguire le necessarie verifiche KYC. Queste domande fanno parte del processo di onboarding di Kraken.
Secondo quanto previsto dai requisiti globali in materia di antiriciclaggio (AML, Anti-Money Laundering), Kraken deve verificare l’identità dei propri clienti ed eseguire le necessarie verifiche KYC. Le informazioni KYC che ci fornisci aiutano Kraken a:
Proteggere il tuo account da attività non autorizzate
Rilevare e prevenire frodi o reati finanziari
Garantire il rispetto dei nostri obblighi regolamentari in tutto il mondo
Il conferimento di queste informazioni è un passo importante per la sicurezza e ci aiuta a mantenere la piattaforma sicura per tutti gli utenti.
Tutti i clienti di Kraken sono tenuti a compilare il questionario KYC per poter accedere ai prodotti e servizi di Kraken.
Il questionario KYC è un requisito obbligatorio del processo di onboarding. Ci consente di garantire la conformità alle normative e, una volta completato, ti offre un account sicuro e dalle funzionalità complete.
Le normative impongono agli istituti finanziari di mantenere le informazioni dei clienti sempre accurate e aggiornate.
Per questo motivo, Kraken ti chiederà periodicamente di:
Rivedere le informazioni del tuo profilo.
Confermare che tutti i dati siano tuttora esatti.
Aggiorna i dati che potrebbero essere cambiati.
Quando è il momento di completare questa revisione, comparirà un messaggio dopo che avrai effettuato l'accesso a Kraken. Avrai 90 giorni di tempo per confermare o aggiornare le tue informazioni. Se la revisione non viene completata entro tale termine, alcune funzionalità dell'account potrebbero essere temporaneamente limitate fino all'aggiornamento delle informazioni.