Truffe legate agli investimenti e alle relazioni sentimentali, comprese le truffe di pig butchering

Chiamate anche truffe di investimento sentimentale, di solito seguono tutte lo stesso schema:

1. Primo contatto. Un messaggio inviato a un "numero sbagliato", un match su un'app di incontri o un messaggio sui social media o su LinkedIn.
2. Creare fiducia. Conversazioni quotidiane e, a volte, una relazione sentimentale. Il truffatore racconta quanto bene stia andando con il trading di crypto.
3. La proposta. Si offre di mostrarti come fare e ti indirizza a un sito web o un'app di trading sotto il suo controllo.
4. Profitti falsi. Ti dicono di acquistare crypto (a volte su Kraken) e di inviarle alla piattaforma. Il tuo saldo sembra crescere rapidamente e potresti riuscire a effettuare un piccolo prelievo, così da farti acquistare fiducia.
5. La stretta. Quando provi a prelevare di più, ti dicono che devi pagare prima una "tassa", una "commissione" o effettuare un "deposito". I pagamenti non finiscono mai.
6. Scompaiono, insieme a tutto ciò che hai inviato.

Una volta che le crypto lasciano il tuo account di Kraken, non possono essere recuperate.

I truffatori si spacciano per consulenti finanziari, broker o "gestori dell'account" e dichiarano di lavorare per un'azienda regolamentata o conosciuta. Segnali d'avvertimento:

• Una chiamata a freddo, un'email o un messaggio diretto che non avevi richiesto.
• Profitti garantiti, "bonus" per depositare altro denaro o pressioni a investire subito.
• Ti viene detto di finanziare il tuo account solo con crypto, inviandole a un indirizzo che ti forniscono.
• Ti chiedono di installare un software per l'accesso remoto per poterti "aiutare".
• Devi pagare una "tassa", una "commissione" o una "provvigione" prima di poter prelevare.
• Non sanno spiegare come hanno ottenuto i tuoi dati di contatto.

• Nuove monete e vendite di token: denaro raccolto per un progetto inesistente oppure un token il cui prezzo crolla una volta che un numero sufficiente di persone ha acquistato.
• Cloud mining: contratti che promettono rendimenti garantiti, ma non sono trasparenti sui costi effettivi o sul modo in cui i rendimenti diminuiscono nel tempo.
• Bot di trading e "trading con l'AI": software o servizi che promettono profitti automatici.
• Schemi piramidali: rendimenti pagati con il denaro di nuovi investitori, con ricompense per chi ne recluta altri.

Non tutte le truffe sentimentali comportano un investimento. Dopo aver costruito una relazione online, il truffatore ha improvvisamente bisogno di denaro per una fattura medica, per un volo per incontrarti o per uscire da una situazione difficile e ti chiede crypto.

• Ha sempre una ragione per cui non può incontrarti di persona o partecipare a una videochiamata in diretta.
• Le sue foto compaiono altrove online con altri nomi. Una ricerca inversa delle immagini può dimostrarlo.
• Una videochiamata può essere falsificata con l'AI, quindi una chiamata da sola non è una prova.

• Non inviare mai crypto a una piattaforma o a un indirizzo suggerito da qualcuno che conosci solo online.
• Verifica che l'azienda sia registrata presso l'autorità di regolamentazione finanziaria del tuo Paese e che l'indirizzo del sito web corrisponda a quello indicato nel registro dell'autorità.
• Informati prima di investire. Cerca il nome della piattaforma insieme a "truffa" o "recensione". Usa i motori di ricerca solo per informarti, mai per raggiungere direttamente la piattaforma.
• Se devi pagare per prelevare, è una truffa. Smetti di inviare denaro.
• Parlane con una persona di cui ti fidi prima di investire e diffida di chi ti dice di mantenere tutto segreto.
• Sii sincero se Kraken ti chiede informazioni su un prelievo. I truffatori spesso spiegano alle vittime cosa dire. Le nostre domande servono a proteggerti.
• Hai già inviato i fondi? Segnala subito la truffa e segui i passaggi indicati in Pensi di essere stato truffato? nella sezione Proteggiti dalle truffe. Fai attenzione alle truffe di recupero. Consulta la sezione Posso recuperare le crypto perse a causa di una truffa?