Tutti i clienti nello Spazio Economico Europeo (SEE) che desiderano accedere ai derivati devono confermare di essere idonei per fare trading di questi prodotti.
Devi fornire le seguenti informazioni fiscali: Paese/i di residenza fiscale e codice fiscale.
Devi anche classificarti come cliente retail o professionale.
Per essere classificato come cliente professionale, devi dimostrare di soddisfare due dei tre criteri seguenti:
Hai effettuato 10 o più operazioni di trading da oltre 10.000 EUR (criptovalute o azioni) o da oltre 40.000 EUR (titoli di debito, indici, materie prime) per trimestre negli ultimi 12 mesi.
Il valore del tuo portfolio finanziario è superiore a 500.000 EUR.
Lavori nel settore finanziario da oltre un anno.
Devi fornire prove della tua idoneità.
I clienti professionali hanno una vasta esperienza e conoscenza dei mercati finanziari e sono in grado di assumersi rischi maggiori.
Un cliente professionale di diritto è un'azienda che è un'entità regolamentata o che può fornire almeno due dei seguenti documenti:
Totale di bilancio pari o superiore a 20 milioni di euro.
Fatturato netto pari o superiore a 40 milioni di euro.
Fondi propri pari o superiori a 2 milioni di euro.
Un cliente professionale su richiesta è un individuo o un'azienda che può fornire almeno due dei seguenti documenti:
Storico delle operazioni di trading: un resoconto di 10 o più operazioni di trading di dimensione significativa, suddivise per trimestre, effettuate negli ultimi 12 mesi (esempi: estratti conto di trading, screenshot della piattaforma)
Dimensioni del portfolio: la prova che il tuo portfolio di strumenti finanziari supera
i 500.000 EUR (incluso l'importo in valuta tradizionale e gli investimenti)
Esperienza professionale: la prova di almeno un anno di esperienza lavorativa pertinente nel settore finanziario (esempi: lettera del datore di lavoro, certificazione)
Un cliente retail non soddisfa i criteri sopra indicati. Un cliente retail avrà la leva limitata a 10x e dovrà sostenere un breve test sui prodotti con i quali desidera fare trading.