Kraken accetta depositi da società terze di elaborazione dei pagamenti (TPPP) come Mercury, Relay e istituzioni simili, a condizione che possa essere verificata la provenienza dei fondi.
Per garantire la conformità e la protezione dei fondi dei clienti, il deposito deve chiaramente provenire da un account intestato a tuo nome.
In caso di depositi non regolari o effettuati da terzi (società di intermediazione, app di investimento, ecc.), ciò significa che:
L’Assistenza clienti di Kraken può richiedere una ricevuta e un estratto conto oppure una lettera ufficiale di istruzioni per i versamenti della TPPP per confermare la provenienza dei fondi.
Il deposito può essere temporaneamente messo in sospeso se il nome dell'istituto mittente non corrisponde al tuo.
I fondi verranno trasferiti al tuo account una volta completata la verifica.
Esempio di deposito TPPP accettato:
Trasferimenti da società FinTech o di intermediazione in grado di confermare la tua titolarità dell’account di origine.
Non accettato:
Trasferimenti in valuta tradizionale da altri exchange di criptovalute o da conti aggregati anonimi.
Per depositare USD, EUR, GBP o AUD utilizzando Paypal, segui le nostre istruzioni disponibili qui.
Non sono supportati i prelievi verso TPPP (società terze di elaborazione, società di intermediazione o qualsiasi altro conto non a tuo nome) .
Qualsiasi prelievo di questo tipo sarà rifiutato o restituito al tuo account di Kraken.
| Tipo di transazione | Consentita? | Note |
|---|---|---|
| Deposito dal tuo conto bancario (non TPPP) | ✅ | Deve essere intestato a te |
| Deposito da TPPP | ✅ | Prova dell’origine dei fondi richiesta |
| Prelievo verso il tuo conto bancario | ✅ | Deve essere intestato a te |
| Prelievo verso TPPP (ad es., PayPal, società di intermediazione) | ❌ | Non supportato |
Ti ricordiamo che i depositi in valuta tradizionale e criptovaluta non sono consentiti da regioni vietate, tra cui Afghanistan, Bielorussia, Crimea, regioni di Donetsk e Luhansk in Ucraina, Cuba, Repubblica Democratica del Congo, Iran, Iraq, Giappone, Libia, Corea del Nord, Russia, Sudan, Sud Sudan e Siria.