A Kraken a globális pénzmosás elleni (AML) követelményei szerint köteles ellenőrizni az ügyfelei személyazonosságát és elvégezni a szükséges KYC ellenőrzéseket. Ezek a kérdések részét képezik a Kraken regisztrációs folyamatának.
A Kraken a globális pénzmosás elleni követelményeinknek megfelelően köteles ellenőrizni az ügyfelek személyazonosságát és elvégezni a szükséges KYC ellenőrzéseket. A KYC információid segítenek a Krakennek:
Megvédeni a fiókodat a jogosulatlan tevékenységektől
Felismerni és megelőzni a csalást és a pénzügyi bűncselekményeket
Biztosítani, hogy megfeleljünk a világ minden táján érvényes szabályozási kötelezettségeinknek
Ezeknek az információknak a megadása fontos biztonsági lépés, amely segít nekünk abban, hogy megvédjük a platform biztonságát mindenki számára.
Minden Kraken ügyfélnek ki kell töltenie a KYC kérdőívet, hogy hozzáférhessen a Kraken termékeihez és szolgáltatásaihoz.
A KYC kérdőív a regisztrációs folyamat kötelező eleme. Segítségével tudunk megfelelni a jogszabályoknak, és az ellenőrzés végeztével biztonságos, teljes funkcionalitású fiókot biztosítani számodra.
A jogszabályok azt is megkövetelik, hogy a pénzintézetek pontosan és naprakészen vezessék az ügyféladatokat.
Ezért a Kraken időnként arra fog kérni, hogy:
Vizsgáld felül a profiladataidat.
Erősítsd meg, hogy továbbra is érvényes mindegyik.
Frissítsd azokat az adatokat, amelyek esetleg megváltoztak időközben.
Amikor elérkezik ennek a felülvizsgálatnak az ideje, a Krakenbe való bejelentkezés után egy felugró ablakot fogsz látni. 90 napod lesz arra, hogy a neked megfelelő időben megerősítsd vagy módosítsd az adataidat. Ha nem végzed el a felülvizsgálatot a fenti határidőre, akkor ideiglenesen korlátozhatunk bizonyos funkciókat addig, amíg nem frissíted az adatokat a fiókodban.