A Vállalati fiók olyan egyéneknek vagy entitásoknak készült, akik egy vállalkozás nevében kereskednek. Ha a Kraken-fiókodat vállalati bankszámlával vagy vállalat által birtokolt kriptotárcával kívánod finanszírozni, ez a fióktípus lehet a megfelelő választás számodra. Az alábbiakban olvashatod a legfontosabb részleteket:

Különböző vállalati entitástípusok nyithatnak vállalati fiókot a Krakennél. Íme néhány típusa ezeknek: 

Igen, nyithatsz vállalati fiókot egy SMSF számára. Vállalati fiók igénylésekor csatold az SMSF alapító okiratának önállóan hitelesített másolatát. A vagyonkezelői meghatalmazást feltöltheted vállalati alapító okirat formájában.

Igen, nyithatsz fiókot, ha DBA vagy kereskedelmi név alatt folytatsz üzleti tevékenységet. A jelentkezési folyamat során lehetőséged lesz megadni a cég bejegyzett nevét, valamint az üzleti nevét (DBA) vagy a kereskedelmi nevét. A szükséges dokumentumok benyújtásakor az üzleti vagy kereskedelmi név használatát engedélyező jogi dokumentumokat is csatold.

A vállalkozásod ellenőrzéséhez általános vállalati információkat (pl. a jogi személy neve, bejegyzési szám, bejegyzési dátum, bejegyzett és működési cím), valamint az alábbi dokumentumokat kell benyújtanod: 

*Személyes dokumentációt is kérünk minden kedvezményezett tulajdonosról és számlához hozzáférő személyről.

Vedd figyelembe, hogy a vállalati dokumentáció jelentősen eltérhet a bejegyzés országától függően. Annak érdekében, hogy a megfelelő dokumentumokat nyújtsd be, hivatkozzon az alábbi információkra. További dokumentációt kérhetünk a kérelmi folyamat során.

A szükséges üzleti dokumentáción kívül kérni fogjuk személyesen azonosítható információk (például név, cím, e-mail-cím, telefonszám és társadalombiztosítási szám, adott esetben) benyújtását, valamint személyes ellenőrző dokumentumokat a következő egyének számára:

Az érvényes vállalati alapító okirat kulcsfontosságú dokumentum, amelyet a cég sikeres nyilvántartásba vételének alkalmával adott ki a nyilvántartó hatóság a bejegyzés szerinti országban.

Az érvényes Részvény-nyilvántartási dokumentum bemutatja a teljes részvényesi struktúrát, a szabályozó hatóság bocsátja ki. A vállalkozás típusától függően ez lehet vállalati dokumentum, amely a cég által kibocsátott részvények teljes tulajdonjogát mutatja, vagy említhet egyetlen tagot/egyéni vállalkozást, és megjelenítheti a tulajdonos nevét.

Az érvényes üzleti tevékenységi helyet igazoló dokumentum (POBOA) dokumentum tartalmazza a cég jogi nevét és a fizikai címét (azaz a helyet, ahol a vállalat napi tevékenysége folyik), és a benyújtás dátumától számítva kevesebb mint három hónapja keltezett. Postafiók-címet egyetlen országból sem fogadunk el.

POBOA dokumentumok például:

Ahhoz, hogy szabályozott kriptovaluta-tőzsdeként működhessünk számos joghatóságban, be kell kérnünk ügyfeleinktől a fontos dokumentumokat és információkat. Ezeket a dokumentumokat nyilvántartásban kell tartanunk olyan minden ügyfelünknél, aki vállalati számlát nyit a Krakennél, hogy megfeleljünk ezeknek a szabályozásoknak.

Az újraértékesítési szolgáltatások bármilyen olyan szolgáltatást magukban foglalnak, amelyek során egy vállalkozás kriptovalutákat vásárol és ad el harmadik fél nevében.

Tudnunk kell, hogy honnan származnak azok a források, amelyek egy Krakennél működtetett vállalati számlára kerülnek. Az SOF jelzi, hogy a források eredetileg hogyan keletkeztek.