Politically Exposed Person (PEP) स्व-घोषणा

राज्य प्रमुख: किसी देश के मुख्य सार्वजनिक प्रतिनिधि, औपचारिक प्रमुख या सरकार के प्रमुख जैसे राष्ट्रपति, चांसलर, प्रीमियर, प्रधान मंत्री, सम्राट को संदर्भित करता है।

सरकारी मंत्री, कैबिनेट सदस्य या समकक्ष राजनेता: प्रथम-स्तरीय अधिकारियों को संदर्भित करता है जो नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देते हैं, कानून और सरकारी नीतियों की व्याख्या, निर्माण और कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं जैसे कैबिनेट सदस्य, सचिव या मंत्री।

वरिष्ठ सरकारी अधिकारी: वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों या अधिकारियों को संदर्भित करता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र या नगर पालिका या सार्वजनिक प्रशासन के किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रबंधन करते हैं जो राजनीतिक पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में अन्य सरकारी एजेंसियों और संगठनों की भी देखरेख कर सकते हैं। इसमें एक वरिष्ठ, क्षेत्रीय, नगरपालिका अधिकारी या आयुक्त शामिल हो सकते हैं।

राजनयिक अधिकारी: एक उच्च पदस्थ राजनयिक को संदर्भित करता है जो एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और आमतौर पर किसी अन्य संप्रभु राज्य या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को निवासी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है जैसे कि एक राजदूत।

किसी राजनीतिक दल के नेता या वरिष्ठ अधिकारी: किसी राजनीतिक दल के एक आधिकारिक प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी या प्राथमिक प्रवक्ता को संदर्भित करता है।

न्यायिक अधिकारी: अदालत के वरिष्ठ सदस्य को संदर्भित करता है जिस पर कानूनी मामलों के बारे में निर्णय लेने का आरोप है जैसे मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश।

सैन्य अधिकारी: एक कमीशन प्राप्त अधिकारी को संदर्भित करता है जो सेना का एक प्रतिष्ठित, वरिष्ठ सदस्य है जैसे चीफ ऑफ स्टाफ, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल।

केंद्रीय बैंक के गवर्नर: केंद्रीय बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक सदस्य को संदर्भित करता है जिस पर सरकार की मौद्रिक नीति को लागू करने और उसकी मुद्रा जारी करने का आरोप है।

अंतर-सरकारी संगठन या राज्य-स्वामित्व वाले निगम के बोर्ड सदस्य या वरिष्ठ अधिकारी: कार्यकारी सुइट या निदेशक मंडल के सदस्यों को संदर्भित करता है जिन पर किसी अंतर्राष्ट्रीय या राज्य-स्वामित्व वाले उद्यम के प्रबंधन का आरोप है, चाहे वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरकार के स्वामित्व में हो।

पति/पत्नी, साथी, बच्चों के माता-पिता: जन्म या विवाह (वर्तमान या अतीत) के माध्यम से। कानूनी या सामान्य-कानून पति/पत्नी, पूर्व-पति/पत्नी, मंगेतर, प्रेमी, प्रेमिका को संदर्भित करता है।

माता-पिता: जन्म, गोद लेने या विवाह (वर्तमान या अतीत) के माध्यम से। पिता, माता, सौतेले पिता, सौतेली माँ को संदर्भित करता है।

बच्चे: जन्म, गोद लेने या विवाह (वर्तमान या अतीत) के माध्यम से।

भाई-बहन: जन्म, गोद लेने या विवाह (वर्तमान या अतीत) के माध्यम से। भाई, बहन, सौतेले भाई, सौतेली बहन, सौतेले भाई, सौतेली बहन को संदर्भित करता है।

चाचा, चाची, चचेरे भाई-बहन: जन्म, गोद लेने या विवाह (वर्तमान या अतीत) के माध्यम से मध्यवर्ती परिवार के सदस्य। चाचा या चाची आपके माता-पिता के भाई-बहन या आपके माता-पिता के भाई-बहन से विवाहित व्यक्ति (कानूनी या सामान्य-कानून) को संदर्भित करते हैं। चचेरे भाई-बहन माता-पिता के भाई-बहनों के बच्चों को संदर्भित करते हैं।

करीबी दोस्त: किसी भी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो सार्वजनिक रूप से ज्ञात हो या वास्तव में एक करीबी व्यक्तिगत सहयोगी और/या विश्वासपात्र के रूप में जाना जाता हो।

कानूनी सलाहकार: किसी भी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो सार्वजनिक रूप से ज्ञात हो या वास्तव में एक करीबी पेशेवर सहयोगी के रूप में जाना जाता हो जो कानूनी मुद्दों या चिंताओं की एक श्रृंखला से संबंधित सलाह, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है।

PEP के साथ कानूनी व्यवस्था या करीबी व्यावसायिक या राजनीतिक संबंध रखने वाले व्यक्ति: किसी भी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो PEP के साथ एक करीबी राजनीतिक सहयोगी या पेशेवर सहयोगी के रूप में जाना जाता है जो अनुबंध के माध्यम से या व्यवसाय में वादों के आदान-प्रदान (मौखिक या लिखित) के माध्यम से संबंध में संलग्न है जिसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं; व्यावसायिक भागीदार, व्यावसायिक प्रबंधक, सलाहकार या परामर्शदाता, लेखाकार, संपत्ति प्रबंधक या एजेंट।