व्यावसायिक खाता जानकारी अपडेट करें

अंतिम अपडेट: 31 मार्च 2025

कंपनी स्वामित्व जानकारी

यदि आपके अंतिम प्रमाणीकरण के बाद से लाभकारी स्वामित्व जानकारी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, तो कृपया नीचे दिया गया फॉर्म जमा करें और कोई भी प्रासंगिक परिवर्तन शामिल करें:

खाता जानकारी यहाँ अपडेट करें

हम अद्यतन लाभकारी स्वामित्व जानकारी का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि यह एक नियामक आवश्यकता है ताकि आप Kraken पर हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं का उपयोग कर सकें। Kraken को आपके द्वारा प्रदान की गई कोई भी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रखी जाएगी।

छूट के मानदंड

यदि आपकी कंपनी निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करती है तो आपको जानकारी प्रदान करने से छूट मिल सकती है (हालांकि, आपको अभी भी फॉर्म के पहले 5 अनुभागों को भरना होगा, जिसमें छूट के मानदंडों के बारे में पूछा गया अनुभाग भी शामिल है):

•
एकल स्वामित्व
•
गैर-निगमित संघ या गैर-लाभकारी (जैसे युवा खेल लीग, गर्ल/बॉय स्काउट टुकड़ियाँ, आदि)
•
एसईसी के साथ पंजीकृत
•
एफटीसी के साथ पंजीकृत
•
सारबेन्स-ऑक्सले अधिनियम की धारा 102 के तहत सार्वजनिक लेखा फर्म
•
एक ट्रस्ट जिसका गठन यू.एस. राज्य फाइलिंग द्वारा नहीं किया गया है
•
पंजीकृत सार्वजनिक लेखा फर्म
•
न्यूयॉर्क, अमेरिकन या नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंजों पर सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी। इसमें सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली इकाई द्वारा बहुमत (51% या अधिक) के स्वामित्व वाली कोई भी कंपनी शामिल है
•
यू.एस. संघीय या राज्य विनियमित वित्तीय संस्थान
•
गैर-अमेरिकी वित्तीय संस्थान जो उन न्यायालयों में स्थापित हैं जहाँ नियामक ऐसे संस्थानों पर लाभकारी स्वामित्व जानकारी बनाए रखते हैं
•
यू.एस. राज्य पंजीकृत बीमा कंपनी
•
यू.एस. राज्य सरकारी इकाई
•
यू.एस. संघीय या राज्य सरकारी विभाग या एजेंसी जिसमें कोई भी राजनीतिक उपखंड शामिल है
•
डोड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट सुधार और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2010 के शीर्षक VIII के तहत वित्तीय स्थिरता निरीक्षण परिषद द्वारा नामित वित्तीय बाजार उपयोगिता
•
गैर-अमेरिकी सरकारी विभाग, एजेंसी और राजनीतिक उपखंड जो वाणिज्यिक गतिविधियों के बजाय सरकारी गतिविधियों में लगे हुए हैं
•
एक विनियमित वित्तीय संस्थान द्वारा संचालित या सलाह दिया गया पूल्ड निवेश वाहन
•
एक अमेरिकी संपत्ति जो राज्य सचिव या समकक्ष फाइलिंग के बिना मौजूद है
•
अमेरिकी राज्य विनियमित बीमा कंपनी
•
सिंगापुर एक्सचेंज पर एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में सूचीबद्ध एक सिंगापुर इकाई
•
एक यूरोपीय संघ की कंपनी जो EEA विनियमित बाजार में सूचीबद्ध है

आवश्यक जानकारी

यदि आपकी कंपनी को छूट नहीं मिली है, तो व्यावसायिक खाता जानकारी अपडेट करने के लिए कृपया नीचे दिए गए लाभकारी स्वामित्व मानदंड देखें:

a) यदि आपकी कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली या आयरलैंड में पंजीकृत है, तो कृपया फॉर्म भरते समय निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

1
कॉर्पोरेट इकाई के 25% या अधिक इक्विटी हित या शेयर रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए: पूरा नाम, जन्मतिथि, आईडी नंबर (जैसे SSN या कर आईडी नंबर), आवासीय पता, राष्ट्रीयता, फोटो (केवल अमेरिका) या सरकारी आईडी की प्रमाणित प्रति, स्वामित्व प्रतिशत और कंपनी में भूमिका।
2
कॉर्पोरेट इकाई पर महत्वपूर्ण प्रबंधकीय नियंत्रण रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए (CEO, CFO, मालिक, या समकक्ष पद): पूरा नाम, जन्मतिथि, आईडी नंबर (जैसे SSN या कर आईडी नंबर), आवासीय पता, राष्ट्रीयता, फोटो या सरकारी आईडी की प्रमाणित प्रति, कंपनी में भूमिका।
3
यदि आपकी कॉर्पोरेट इकाई किसी अन्य कॉर्पोरेट इकाई के स्वामित्व में है, तो कृपया इकाई और स्वामित्व प्रतिशत का विवरण दें: कॉर्पोरेट इकाई का नाम, स्वामित्व प्रतिशत, कॉर्पोरेट इकाई के मालिकों की पहचान करें (जैसा कि ऊपर 1 में है)।
4
इकाई की स्वामित्व संरचना के सहायक दस्तावेज़ जैसे:
- शेयर रजिस्ट्री
- मिनट बुक
- वर्तमान प्रतिभूति रजिस्टर
- निगमन का अनुच्छेद (AOI)
- शेयरधारक समझौता
- साझेदारी समझौता

b) यदि आपकी कंपनी किसी अन्य क्षेत्राधिकार में पंजीकृत है, तो कृपया फॉर्म भरते समय निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

1
कॉर्पोरेट इकाई के 10% या अधिक इक्विटी हित या शेयर रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए: पूरा नाम, जन्मतिथि, आईडी नंबर (जैसे SSN या कर आईडी नंबर), आवासीय पता, राष्ट्रीयता, फोटो (केवल SA) या सरकारी आईडी की प्रमाणित प्रति, स्वामित्व प्रतिशत और कंपनी में भूमिका।
2
कॉर्पोरेट इकाई पर महत्वपूर्ण प्रबंधकीय नियंत्रण रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए (CEO, CFO, मालिक, या समकक्ष पद): पूरा नाम, जन्मतिथि, आईडी नंबर (जैसे SSN या कर आईडी नंबर), आवासीय पता, राष्ट्रीयता, फोटो या सरकारी आईडी की प्रमाणित प्रति, कंपनी में भूमिका।
3
यदि आपकी कॉर्पोरेट इकाई किसी अन्य कॉर्पोरेट इकाई के स्वामित्व में है, तो कृपया इकाई और स्वामित्व प्रतिशत का विवरण दें: कॉर्पोरेट इकाई का नाम, स्वामित्व प्रतिशत, कॉर्पोरेट इकाई के मालिकों की पहचान करें (जैसा कि ऊपर 1 में है)।
4
इकाई की स्वामित्व संरचना के सहायक दस्तावेज़ जैसे:
- शेयर रजिस्ट्री
- मिनट बुक
- वर्तमान प्रतिभूति रजिस्टर
- निगमन का अनुच्छेद (AOI)
- शेयरधारक समझौता
- साझेदारी समझौता

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