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公司帐户的KYC

公司所有权信息

我们所要求认证的信息使用于我们所提供的服务/平台的监管要求。我们意识到这要求对我们尊贵的客户您所造成的影响,并已在为了满足所有要求的同时为您提供最佳的产品管道和服务下精简化。
KYC客户信息更新表单要求提供与这一要求相关的所有信息。请尽快填写此份表格。
一如既往,您提供给Kraken的任何敏感信息都将被安全保存。

豁免标准

如果您的公司符合下列任何一项条件,您便可以免于提供信息 (但您仍然需要填写表格的前5项,以此决定是否符合豁免标准)。
  • 个人独资企业;
  • 非法人协会或非营利组织 (如青年体育联盟、女童/男童子军部队等);
  • 在证券交易委员会 (SEC) 注册;
  • 在联邦贸易委员会 (FTC) 注册;
  • 《萨班斯-奥克斯利法案》第102条规定的公共会计师事务所;
  • 未由美国州政府申请成立的信托;
  • 注册会计师事务所;
  • 在纽约、美国或纳斯达克证券交易所上市的公司。这包括任何由公开交易实体持有多数股权 (51%或以上) 的公司;
  • 美国联邦或州监管的金融机构;
  • 在监管机构保存受益所有权信息的法域內设立的非美国金融机构;
  • 美国国家注册保险公司;
  • 美国州政府实体;
  • 美国联邦或州政府部门或机构,包括任何政治分区;
  • 金融稳定监督委员会根据2010年《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第八章指定的金融市场公用事业;
  • 从事政府活动而非商业活动的非美国政府部门、机构和政治部门;
  • 由受监管金融机构经营或提供咨询的集合投资工具;
  • 未经国务卿或同等人员备案的美国财产;
  • 美国国家监管的保险公司;
  • 在新加坡交易所上市的新加坡实体;
  • 在欧洲经济区监管市场上市的欧盟公司

所需信息

如果您并无豁免,那么您需要准备以下信息填写表格:
  1. 1
    对于任何持有公司实体25%或以上股权或股份的个人:全名、出生日期、身份证号码 (如SSN或税号)、居住地址、国籍、照片或政府身份证核证副本、所有权百分比和在公司的职位。
  2. 2
    对于任何对公司实体具有重大管理控制权的个人 (首席执行官、首席财务官、所有者或同等职位):全名、出生日期、身份证号码 (如SSN或税号)、居住地址、国籍、照片或政府身份证核证副本、在公司的职位。
  3. 3
    如果贵公司实体由另一个公司实体拥有,请详细说明该实体和所有权百分比:公司实体名称、所有权百分比、确定公司实体的所有者 (如上文所述)。

更多问题?

若您对本公告有任何疑问,请联系我们的客服部门