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O que é o comprovante da origem dos recursos (POSOF)?
Um comprovante da fonte dos recursos(POSOF) é qualquer documento que explique de onde se originaram os recursos utilizados ​​para um depósito em moeda fiat e onde se originaram os ativos de criptomoedas utilizados ​​para uma retirada em moeda fiat.
Kraken reserva-se o direito de solicitar um comprovante da origem dos fundos para os clientes que realizam depósitos e retiradas em moedas fiat.
Qualquer documento POSOF enviado deve cobrir todos os depósitos ou retiradas por meio do método de moeda fiat específico (USD, EUR, GBP, etc). Se um cliente tiver feito depósitos ou retiradas anteriores, ele deve se certificar-se de que a documentação POSOF cubra também estas transações assim como as mais recentes.

Documentos POSOF aceitáveis

  • Declaração de imposto (dois últimos anos tributáveis)
  • Carta do banco ou do contador declarando os ativos
  • Extrato bancário e/ou extrato de ações do mercado/bolsa de valores
  • Paystub(s) mostrando a renda dos dois últimos anos
  • Uma carta do contador declarando as posses de imóveis de um cliente ou herança suficiente para o patrimônio líquido
Paralimites elevados apenas:

Documentos POSOF aceitáveis para empresas

  • Finanças auditadas
  • Declaração de imposto (dois últimos anos tributáveis)
  • Carta do banco ou corretora declarando os ativos
  • Declaração padronizada da Kraken ou outra exchange de ativos digitais
  • Comprovante de saldo na(s) exchange(s) de criptomoedas
  • Mensagem assinada da carteira de criptomoeda