La cuenta corporativa con límites Pro está diseñada para aquellos que deseen negociar con fines comerciales o en nombre de una entidad corporativa. Si desea depositar fondos en su cuenta de Kraken desde su cuenta bancaria corporativa, entonces la cuenta corporativa podría ser adecuada para usted. Los depósitos y retiros bancarios solo se pueden transferir a y desde una cuenta bancaria registrada con el nombre comercial y no a su nombre personal.

Si desea transferir fondos a y desde su cuenta bancaria personal, mientras sigue disfrutando de muchos de los beneficios que vienen con una cuenta corporativa, entonces una cuenta personal con límites Pro puede ser adecuada para usted. 

Varios tipos de entidades corporativas pueden abrir una cuenta corporativa en Kraken. Algunos de estos tipos incluyen: 

• Sociedades
• Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL)
• Propietarios únicos
• Traders individuales (Reino Unido)
• Asociaciones
• Fideicomisos
• Australian Self-Managed Super Funds (SMSF)
• Planes de fondos de inversión

Sí, puede abrir una cuenta si hace negocios con un DBA o un nombre de operaciones. Durante el proceso de solicitud, tendrá la oportunidad de proporcionar el nombre registrado de su empresa junto con su DBA o nombre de operaciones. Cuando envíe la documentación necesaria, incluya también documentos legales que le permitan operar bajo su DBA o nombre de operaciones.

Para verificar su cuenta de empresa, se le solicitará que envíe información general de la empresa (es decir, nombre de la entidad, número de registro, fecha de registro, domicilio social y dirección en la que opera) así como los siguientes documentos: 

• Documento de constitución corporativa
• Registro de acciones de la empresa 
• Organigrama que muestra la estructura de propiedad (si la entidad corporativa es propiedad de otra entidad)
• Prueba de la dirección operativa de la empresa (POBOA), un documento que muestra la dirección física de la empresa

* También exigimos documentación personal de cada propietario beneficiario y de cada acceso a la cuenta.

Tenga en cuenta que la documentación corporativa puede variar significativamente en función del país de constitución. Para asegurarse de que envía los documentos correctos, consulte la información que se proporciona a continuación. Se puede solicitar documentación adicional durante el proceso de solicitud.

Además de los documentos corporativos requeridos, también se solicitará información personal identificable (es decir, nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, número de seguridad social) y documentos de verificación personales en los siguientes casos:

1. Cualquier persona que posea un 25% o más acciones, capital o derechos de voto de la entidad corporativa.
2. Cualquier persona que mantenga un control de gestión significativo, incluida cualquier persona que, directa o indirectamente, posea los derechos de nombrar o eliminar a la mayoría de la junta o las operaciones generales sobre la entidad corporativa (CEO, CFO, propietarios o un cargo equivalente).
3. Cualquier persona que sea el fideicomisario de un fideicomiso o los miembros de una empresa que ejerzan un control significativo sobre la empresa.
4. Cualquier persona que acceda a la cuenta.

Puede encontrar una lista completa de los documentos de verificación personales necesarios en este artículo del Centro de Atención al cliente.

Una prueba de dirección operativa de la empresa (POBOA) contiene el nombre legal y la dirección física de la empresa (es decir, el lugar donde tiene lugar la actividad comercial diaria), y debe tener una fecha inferior a tres meses desde la fecha de presentación. No admitimos apartados de correos de ningún país.

Los documentos POBOA pueden ser:

• Un extracto bancario empresarial
• Un extracto de la tarjeta de crédito
• Un contrato de arrendamiento
• Una factura de servicios
• Un documento de arrendamiento/alquiler registrado 
• Una escritura de titularidad de propiedad registrada a nombre de la institución, debidamente sellada y firmada

Debido a los volúmenes actuales, su solicitud puede tardar dos semanas o más en procesarse.

Para acelerar el procesamiento, proporcione todos los documentos solicitados en el formulario de solicitud. Los tiempos de verificación pueden aumentar a la espera de cualquier información o documentación adicional que solicite nuestro equipo.

Solo podemos comenzar a procesar su solicitud cuando se hayan recibido todos los documentos requeridos. Para acelerar el proceso, asegúrese de descargar el listado de documentos de cuentas corporativas para asegurarse de incluir todos los documentos relevantes en su solicitud inicial.

Sí, puede utilizar la tarjeta de crédito o débito de su empresa para depositar fondos en su cuenta corporativa con límites Pro. Tenga en cuenta que se aplican los límites estándar para las transacciones con tarjetas de crédito y débito. Consulte nuestras preguntas frecuentes sobre & tarjetas de débito y crédito para obtener más información.

Si tiene una cuenta personal que ya se ha verificado, puede convertirla en una cuenta corporativa si no tiene historial de transacciones en la cuenta. Para solicitar una conversión de la cuenta envíe una solicitud al Centro de Atención al cliente.

Si ha solicitado por error el tipo de cuenta incorrecto (es decir, ha solicitado una cuenta personal pero desea solicitar una cuenta corporativa, o viceversa), puede convertir su cuenta al tipo correcto si no tiene historial de transacciones en la cuenta. Para solicitar una conversión de la cuenta envíe una solicitud al Centro de Atención al cliente.