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Nachweis der Mittelherkunft (POSOF)
Dieser Artikel richtet sich an Kunden in Deutschland. Wenn du nicht in Deutschland ansässig bist, dann schau dir diesen Artikel an.
Ein POSOF-Dokument ("Proof of Source of Funds", dt. "Nachweis der Mittelherkunft") verifiziert die Herkunft der für Transaktionen verwendeten Mittel, z. B. Bankeinzahlungen, Einzahlungen in Kryptowährungen oder Auszahlungen in Cash. Außerdem kann es Angaben zu Krypto-Guthaben enthalten, das auf Plattformen oder in Wallets mit Verwahrung aufbewahrt wird.
Wir behalten uns das Recht vor, von Kunden, die Cash oder Krypto einzahlen oder auszahlen, einen POSOF zu verlangen.
Jedes eingereichte POSOF-Dokument muss alle Einzahlungen oder Auszahlungen abdecken, die in den letzten 30 Tagen über die entsprechende Ein- bzw. Auszahlungsmethode getätigt wurden. Achte darauf, dass die von dir bereitgestellten POSOF-Dokumente alle früheren Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb dieses Zeitraums sowie alle aktuellen Einzahlungen und Auszahlungen abdecken. Außerdem kann gegebenenfalls eine unterzeichnete Nachricht von der ursprünglichen Krypto-Wallet erforderlich sein.
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Zulässige POSOF für Privatpersonen
Mindestens erforderliche Dokumente für Geschäftskonten
Dokumentenanforderungen für POSOF