Περιορισμοί συναλλαγών margin για πελάτες στην Αυστραλία

Τελευταία ενημέρωση: 8 Οκτωβρίου 2026

Οι συναλλαγές margin με χρήση επεκτάσεων σε fiat περιορίζονται πλέον για τους πελάτες του Kraken που διαμένουν στην Αυστραλία, εκτός εάν περάσουν την αξιολόγηση Target Market Determination (TMD) ή χαρακτηριστούν ως Wholesale Investor (όπως ορίζεται από τον Corporations Act 2001). Οι περιορισμοί αυτοί δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές margin με χρήση επεκτάσεων σε cryptoassets.

Οι συναλλαγές margin με χρήση επεκτάσεων σε fiat είναι διαθέσιμες στους Αυστραλούς πελάτες που περνούν την αξιολόγηση TMD. Η αξιολόγηση αυτή είναι προσβάσιμη από τη φόρμα εντολών συναλλαγών margin στο Kraken Pro. Η αξιολόγηση διασφαλίζει ότι οι Αυστραλοί πελάτες πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για συναλλαγές margin με επεκτάσεις σε fiat.

Εναλλακτικά, οι Αυστραλοί πελάτες που πληρούν τον ορισμό του Wholesale Investor όπως ορίζεται στον Corporations Act 2001 (βλ. ενότητα Απαιτήσεις παρακάτω) μπορούν να χρησιμοποιήσουν επεκτάσεις margin σε fiat. Οι Αυστραλοί πελάτες που πληρούν αυτή την προϋπόθεση πρέπει να υποβάλουν υποστηρικτικά έγγραφα μέσω αυτής της φόρμας για να αποκτήσουν πρόσβαση σε συναλλαγές margin με επεκτάσεις σε fiat.

Από 30 Αυγούστου 2024, οι Αυστραλοί πελάτες που δεν έχουν αποκτήσει την ιδιότητα Wholesale Investor δεν θα μπορούν να ανοίγουν θέσεις με επεκτάσεις margin σε fiat και θα μπορούν μόνο να μειώνουν ή να κλείνουν τις υπάρχουσες θέσεις τους.

Οι πελάτες μπορούν να αποδείξουν την ιδιότητά τους ως Wholesale Investor και μετά την παραπάνω ημερομηνία. Για να το πράξουν, παρακαλούμε υποβάλετε υποστηρικτικά έγγραφα μέσω αυτής της φόρμας.

Για να είναι επιλέξιμοι οι Αυστραλοί πελάτες για συναλλαγές margin με fiat στο Kraken, θα πρέπει να περάσουν την αξιολόγηση Target Market Determination ή να αποδείξουν ότι είναι wholesale investor, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί;

Τύποι ζευγώνΠαραδείγματα ζευγώνΑγορά για άνοιγμα θέσης long*Πώληση για άνοιγμα θέσης short
Crypto έναντι CryptoBTC/ETH,
BTC/USDT		Δεν ισχύουν περιορισμοίΔεν ισχύουν περιορισμοί
Crypto έναντι FiatBTC/AUD,
USDT/AUD		Ισχύουν περιορισμοίΔεν ισχύουν περιορισμοί

* Δεν ισχύουν περιορισμοί για το κλείσιμο ή τη μείωση υπαρχουσών θέσεων margin. Οι πελάτες θα έχουν πάντα τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές για την επαναγορά υπαρχουσών θέσεων short ή τη ρευστοποίηση υπαρχουσών θέσεων long.

Το Target Market Determination αποσκοπεί στον εντοπισμό χρηστών που διαθέτουν βαθιά κατανόηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις συναλλαγές με μόχλευση. 

Η αξιολόγηση ελέγχει την κατανόηση του Spot margin trading και την τρέχουσα καταλληλότητα ανάληψης κινδύνου. Εάν ολοκληρωθεί επιτυχώς, παρέχει πρόσβαση σε συναλλαγές margin με επεκτάσεις σε fiat. Σε περίπτωση αποτυχίας, θα χρειαστεί να περιμένετε για να επαναλάβετε την αξιολόγηση ή να πραγματοποιείτε συναλλαγές μέσω άλλων επεκτάσεων σε cryptoassets.

  1. 1

    Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε επαληθευμένο λογαριασμό Kraken.

  2. 2

    Πληρείτε ένα από τα κριτήρια που ορίζονται στην ενότητα Κριτήρια Wholesale Investor παρακάτω.

  3. 3

    Συμπληρώστε τη φόρμα Wholesale Qualification μέσω διαδικτύου.

Ισχύει τόσο για Εταιρικούς όσο και για Ιδιώτες πελάτες.

Για να υποβάλετε αίτηση ως Individual Wealth Individual, πρέπει να πληρείται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

  • •

    Τα καθαρά περιουσιακά σας στοιχεία ανέρχονται σε τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια AUD

  • •

    Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημά σας για καθένα από τα τελευταία 2 οικονομικά έτη ήταν τουλάχιστον 250.000 AUD.

Εάν είστε Επιχειρηματικός Αιτών και η επιχείρησή σας δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Large Business Test, μπορεί να αναγνωριστείτε ως «Controlled Entity». Ως Controlled Entity, απαιτείται η αξιολόγηση όλων των «Controlling Individuals» που συνδέονται με την επιχείρηση. Ως Controlled Entity, πρέπει να πληρείται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

  • •

    Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του Ελέγχοντος Φυσικού Προσώπου ανέρχονται σε τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια AUD.

  • •

    Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα του Ελέγχοντος Φυσικού Προσώπου για καθένα από τα τελευταία 2 οικονομικά έτη ήταν τουλάχιστον 250.000 AUD.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • •

    Αντίγραφο πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από εγκεκριμένο λογιστή* (συμπεριλαμβανομένου του ABN) εντός των τελευταίων 6 μηνών, το οποίο επιβεβαιώνει ότι πληροίτε τουλάχιστον ένα από τα αναφερόμενα κριτήρια.
    *Πιστοποιημένος Λογιστής όπως ορίζεται από το άρθρο 88Β του Νόμου περί Εταιρειών (μέλος καθορισμένου επαγγελματικού φορέα)

Ισχύει τόσο για Εταιρικούς όσο και για Ιδιώτες πελάτες.

Ως Επαγγελματίας Επενδυτής, πρέπει να πληροίται τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

  • •

    Κάτοχοι άδειας παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εξαίρεση αυτή δεν εκτείνεται σε διευθυντές, αξιωματούχους, ανώτερα διοικητικά στελέχη ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους κατόχου άδειας. Κατά συνέπεια, η κατηγορία αυτή περιορίζεται αποκλειστικά στον ίδιο τον κάτοχο της άδειας.

  • •

    Εισηγμένες οντότητες και κάθε συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο εισηγμένης οντότητας.

  • •

    Ένας φορέας που ρυθμίζεται από την APRA, εκτός από διαχειριστή οποιουδήποτε από τα ακόλουθα (κατά την έννοια του Superannuation Industry (Supervision) Act 1993): ταμείο υπεργήρανσης, εγκεκριμένο ταμείο καταθέσεων, κοινό ταμείο υπεργήρανσης ή συνταξιοδοτικό πρόγραμμα δημόσιου τομέα.

  • •

    Ένα άτομο είναι καταχωρισμένη οντότητα κατά την έννοια του Financial Sector (Collection of Data) Act 2001.

  • •

    Ο διαχειριστής οποιουδήποτε από τα ακόλουθα (κατά την έννοια του Superannuation Industry (Supervision) Act 1993 και το ταμείο, καταπίστευμα ή σχέδιο έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων δολαρίων): ένα ταμείο υπεργήρανσης (εξαιρουμένων των SMSF), ένα εγκεκριμένο ταμείο καταθέσεων, ένα κοινό ταμείο υπεργήρανσης ή ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα δημόσιου τομέα.

  • •

    Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει ή «ελέγχει» ακαθάριστα περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων $, συμπεριλαμβανομένων ποσών που κατέχονται από συνεργάτη ή στο πλαίσιο καταπιστεύματος που διαχειρίζεται το εν λόγω πρόσωπο. Εξαιρούμενη δημόσια αρχή.

  • •

    Μια εξαιρούμενη δημόσια αρχή.

  • •

    Ένα νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα ή άλλες επενδύσεις· και για αυτούς τους σκοπούς, επενδύει κεφάλαια που έλαβε (άμεσα ή έμμεσα) μετά από προσφορά ή πρόσκληση προς το κοινό, οι όροι της οποίας προέβλεπαν την επένδυση των εγγεγραμμένων κεφαλαίων για τους εν λόγω σκοπούς.

  • •

    Πρόσωπο που αποτελεί αλλοδαπή οντότητα η οποία, εάν είχε συσταθεί ή ενσωματωθεί στην Αυστραλία, θα ενέπιπτε σε μία από τις προηγούμενες παραγράφους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • •

    Αποδεικτικά στοιχεία, εκδοθέντα εντός των τελευταίων 6 μηνών, για τουλάχιστον ένα από τα επιλεγμένα κριτήρια.

Ισχύει μόνο για Εταιρικούς Πελάτες.

Πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι η επιχείρηση δεν είναι μικρή. Για να πληροίται αυτό το κριτήριο, η επιχείρηση πρέπει να απασχολεί:

  • •

    100 ή περισσότερα άτομα, εάν η επιχείρηση ασχολείται ή περιλαμβάνει κατασκευή αγαθών· διαφορετικά, 20 ή περισσότερα άτομα.

  • •

    Ή πρέπει να είστε συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο μιας εταιρείας που πληροί μία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • •

    Δήλωση που έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών και έχει υπογραφεί από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, η οποία επιβεβαιώνει τον αριθμό των εργαζομένων της.