Puis-je récupérer des crypto-monnaies perdues à la suite d’une escroquerie ?

Une escroquerie à la récupération est une forme de fraude aux frais anticipés. On vous demande de payer à l’avance en vous promettant une somme bien plus importante par la suite. Le paiement disparaît et aucun fonds n’est récupéré.

Ces escroqueries ciblent les personnes qui ont déjà été victimes d’une fraude, car on sait qu’elles sont prêtes à payer et qu’elles sont motivées à agir rapidement.

• Les listes de victimes sont achetées et vendues. Après une escroquerie, vos informations sont souvent revendues, notamment votre nom, vos coordonnées, l’escroquerie dont vous avez été victime et le montant que vous avez perdu. Certains fraudeurs conservent ces informations et reviennent plusieurs mois plus tard pour mener eux-mêmes une seconde escroquerie.
• Ils vous contactent en premier. Le contact peut se faire par téléphone, e-mail, SMS, réseaux sociaux ou courrier. Vous pouvez également les trouver vous-même : de fausses sociétés de récupération font de la publicité, publient des témoignages et des avis cinq étoiles, et placent des articles sur des sites d’information à l’apparence légitime grâce à des services de diffusion de communiqués de presse.
• Ils apparaissent dans les discussions consacrées aux escroqueries. Les fraudeurs surveillent les forums, les sections de commentaires et les groupes sur les réseaux sociaux où des personnes racontent avoir été victimes d’une escroquerie, puis les contactent à ces endroits.

• Ils prétendent être un avocat, un cabinet d’avocats, un fonctionnaire, un régulateur ou un spécialiste de la récupération.
• Ils prétendent travailler avec une autorité chargée de l’application de la loi ou un organisme public, ou avoir reçu votre dossier de sa part.
• Ils citent de vraies banques, plateformes d’échange et entreprises de services financiers pour paraître crédibles.
• Ils font référence à des autorités de régulation qui n’existent pas. Vérifiez le nom de tout organisme qui vous est communiqué.
• Ils connaissent les montants et les dates exacts de vos précédents transferts, ainsi que l’entreprise à laquelle vous avez envoyé les fonds.
• Ils vous disent que vous figurez sur une liste officielle de victimes d’escroqueries et que vous pouvez récupérer votre argent par voie légale.
• Ils produisent des documents sur un papier à en-tête qui semble être celui d’un véritable cabinet d’avocats.

Considérez chacun de ces éléments comme une raison de vous arrêter :

• On vous demande de payer avant toute intervention. Tout paiement initial constitue un signal d’alerte, quel que soit le nom qui lui est donné : provision, frais de traitement, frais administratifs, impôt ou don. Les demandes commencent souvent par de petites sommes, puis augmentent.
• On vous dit que les frais ne peuvent pas être prélevés sur les fonds récupérés.
• On vous demande de payer en crypto-monnaies, par cartes-cadeaux ou par virement bancaire.
• On vous demande de poursuivre la conversation sur WhatsApp, Telegram ou une application similaire, ou de rejoindre une discussion de groupe avec des personnes présentées comme des agents chargés du traitement bancaire ou des avocats.
• On vous demande vos coordonnées bancaires afin que les fonds récupérés puissent y être déposés.
• On vous demande des documents d’identité ou les identifiants de votre compte pour vérifier que vous êtes propriétaire des fonds.
• On vous dit que votre argent est détenu dans une banque étrangère et on vous demande d’y ouvrir un compte pour effectuer un retrait.
• Aucun identifiant n’est fourni. Ces personnes ne présenteront pas de licence, n’apparaîtront pas à la caméra et n’accepteront pas d’appel vidéo.
• On vous demande de payer un tiers, comme une société de trading ou de services sans lien avec l’affaire, en échange de la confidentialité.
• Le contact est non sollicité, en particulier si vous n’avez signalé le crime à personne.
• L’entreprise n’a pas d’adresse vérifiable, ou possède une adresse qui n’apparaît pas dans les recherches cartographiques.
• Le paiement est demandé par une personne qui prétend représenter les forces de l’ordre ou un organisme public. Les pouvoirs publics ne facturent pas les enquêtes sur les crimes.

Nous ne pouvons pas :

• Annuler, rappeler ou révoquer une transaction en crypto-monnaies finalisée.
• Récupérer des fonds envoyés à un escroc.
• Récupérer des fonds depuis une autre plateforme ou un autre portefeuille en votre nom.

Nous pouvons :

• Examiner l’activité sur votre propre compte Krak.
• Vous aider à sécuriser votre compte s’il a été compromis.
• Répondre aux demandes légales des autorités répressives, notamment aux demandes de gel des fonds lorsque ceux-ci sont identifiés et détenus chez nous.

Si une personne vous contacte en prétendant faire partie d’une équipe de récupération Krak, de récupération d’actifs ou de déblocage de fonds, ce n’est pas nous. Krak ne dispose d’aucune équipe de ce type. Vérifiez toute personne affirmant vous contacter au nom de Krak avant de lui répondre. Consultez Cet e-mail provient-il de Krak ?

• Ne payez plus. Si vous avez déjà payé un escroc spécialisé dans la récupération de fonds, n’envoyez plus d’argent, quoi qu’il vous dise au sujet de fonds sur le point d’être débloqués.
• Conservez tout. Enregistrez les identifiants et les hash des transactions, les adresses de portefeuille, les dates, les montants, les captures d’écran, les e-mails et les messages. Notez les noms, les numéros de téléphone et les sites utilisés.
• Signalez l’escroquerie. Signalez-la à la police locale et à l’organisme national compétent. Aux États-Unis, il s’agit de l’Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI et de la FTC.
• Informez-nous. Si l’escroquerie concernait votre compte Krak ou si quelqu’un usurpait l’identité de Krak, signalez-la afin que nous puissions enquêter.
• Vérifiez de manière indépendante. Si une personne vous contacte en prétendant représenter une agence, un tribunal ou un cabinet, recherchez vous-même ses coordonnées et appelez-la. N’utilisez pas de numéro, de lien ou d’adresse e-mail fournis par la personne qui vous a contacté.
• Sécurisez vos comptes. Partez du principe que les données utilisées pour vous contacter circulent. Vérifiez d’abord la sécurité de votre messagerie, puis votre gestionnaire de mots de passe, et enfin vos comptes sur les plateformes d’échange et vos portefeuilles. Consultez Mon compte est compromis : que dois-je faire ?

• FTC : escroqueries au remboursement et à la récupération de fonds
• CFTC : ne soyez pas victime une nouvelle fois d’escroqueries à la récupération de fonds
• FBI IC3 : faux cabinets d’avocats ciblant les victimes d’escroqueries liées aux crypto-monnaies
• NASAA : escroqueries aux services de récupération de crypto-monnaies
• Protégez-vous contre les escroqueries