Kraken accepte des dépôts provenant d’organismes de traitement des paiements tiers (TPPP) tels que Mercury, Relay et d’autres institutions similaires, à condition que la source des fonds puisse être vérifiée.
Pour garantir la conformité et la protection des fonds des clients, le dépôt doit clairement provenir d’un compte à votre nom.
Cela signifie que, pour les dépôts non réguliers ou de tiers (courtiers, applications d’investissement, etc.) :
Le support Kraken peut demander un reçu et un relevé de compte ou une lettre officielle d’instruction de financement de la part du TPPP pour confirmer la preuve d’origine.
Peut être temporairement mis en attente si le nom de l’institution émettrice ne correspond pas au vôtre.
Une fois vérifiés, les fonds seront libérés sur votre compte.
Exemple de dépôt TPPP accepté :
Transferts de services fintech ou de courtage qui peuvent confirmer votre propriété du compte source.
Non accepté :
Les transferts en espèces provenant d’autres plateformes d’échange de crypto‑monnaies ou de comptes groupés anonymes
Pour déposer des USD, EUR, GBP ou AUD en utilisant Paypal, suivez notre guide ici !
Les retraits vers des TPPP (prestataires tiers, courtiers ou tout compte qui n’est pas à votre nom) ne sont pas pris en charge.
Tous ces retraits seront rejetés ou renvoyés à votre compte Kraken.
| Type de transaction | Autorisé ? | Remarques |
|---|---|---|
| Dépôt depuis votre propre compte bancaire (Non-TPPP) | ✅ | Doit être à votre nom |
| Dépôt provenant d’un TPPP | ✅ | Preuve d’origine requise |
| Retrait vers votre propre compte bancaire | ✅ | Doit être à votre nom |
| Retrait vers un TPPP (par exemple, PayPal, courtage) | ❌ | Non pris en charge |
Notez également que les dépôts de crypto-monnaies et de monnaies fiduciaires ne sont pas autorisés lorsque les fonds proviennent de régions interdites, y compris l’Afghanistan, la Biélorussie, les régions de Crimée, de Donetsk et de Louhansk en Ukraine, Cuba, la République démocratique du Congo, l’Iran, l’Irak, le Japon, la Libye, la Corée du Nord, la Russie, le Soudan, le Soudan du Sud et la Syrie.