Asiakirjojen on täytettävä seuraavat vaatimukset ollakseen hyväksyttäviä: Tiedostomuoto: .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx Asiakirjan kuva: On oltava kokonainen, selkeä ja vähintään yhden kulman tai reunan on oltava näkyvissä. Keskeiset tiedot: Kuva voi olla peräisin kamerasta, skannerista tai kuvakaappauksesta, kunhan tarvittavat tiedot ovat selvästi näkyvissä: nimesi, liikkeeseenlaskijan nimi/logo, tiliotteen ja tapahtumien päivämäärä, tilin saldo ja tapahtumien summat. Tapahtumien näkyvyys: Arkaluonteiset tiedot (esim. tilinumerot, henkilötunnus) voidaan peittää, mutta keskeisten tietojen on jäätävä näkyviin. Asiakirjan voimassaolo: Asiakirjojen on oltava päivättyjä viimeisen 24 kuukauden ajalta (poikkeuksia sovelletaan). Tietojen vastaavuus: Asiakirjassa olevan osoitteen on vastattava Kraken-profiilissasi ilmoitettua osoitetta. Postilokero-osoitteita (P.O. Box) ei hyväksytä. Saldo: Tilin saldo ei voi olla 0 $.

Miksi pyydämme Source of Wealth- tai Source of Funds -asiakirjoja?

Viimeksi päivitetty: 31. maaliskuuta 2025

Kraken suhtautuu turvallisuuteesi vakavasti ja noudattaa tiukkoja lakeja rahanpesun ja laittoman toiminnan estämiseksi.

Täyttääksemme nämä lakisääteiset vaatimukset saatamme joskus pyytää lisätietoja tai asiakirjoja siitä, miten olet kerryttänyt kokonaisvarallisuutesi (Source of Wealth) ja mistä rahasi ovat peräisin tiettyä tapahtumaa varten (Source of Funds). Tämä auttaa meitä pitämään tilisi turvallisena ja säädöstenmukaisena.

Tämä ei tarkoita, että olisit tehnyt mitään väärää! Itse asiassa SOF/SOW-asiakirja saatetaan vaatia pelkästään asuinmaasi tai nykyisen tilanteesi perusteella, esimerkiksi jos olet opiskelija tai tällä hetkellä työtön.

Mikä on Proof of Source of Wealth (POSOW)?

Source of wealth (varallisuuden lähde) tarkoittaa kokonaiskuvan antamista siitä, miten olet kerryttänyt varallisuutesi ajan myötä (esim. tuloista, säästöistä, sijoituksista, kiinteistöistä jne.). Tämän vahvistamiseksi sinun on toimitettava asiakirja, joka vastaa hakemuksessasi antamiasi tietoja.

Esimerkkejä POSOW-asiakirjoista: Palkkakuitit, eläkepäätös, perinnön osana tapahtuvaa omaisuuden siirtoa osoittava oikeudellinen asiakirja, veroilmoitukset tai -asiakirjat jne.

Mikä on Proof of Source of Funds (POSOF)?

Proof of Source of Funds (POSOF) vahvistaa, mistä rahasi ovat peräisin tiettyä tapahtumaa varten.

•
Jos varat eivät vielä ole Kraken-tililläsi, toimita asiakirja, joka osoittaa, miten rahat on ansaittu (esim. palkka, sijoitukset, perintö), sekä todiste siitä, että olet vastaanottanut ne (esim. tiliote).
•
Jos varat ovat jo Kraken-tililläsi, toimita myös asiakirja, joka osoittaa, että varat/kryptovaluutat on siirretty Kraken-tilillesi (esim. tiliote tai kryptolompakon tapahtuma).

Joskus yksi asiakirja (kuten tiliote, jossa näkyvät palkkapanot ja siirrot Krakeniin) riittää.

Esimerkkejä POSOF-asiakirjoista: Bonusten maksukuitit, työllisyyden osoittava veroasiakirja, sijoitustilin tiliote, louhintapalkkioiden tilitykset, lottovoittoilmoitukset, allekirjoitetut vuokrasopimukset, joissa näkyy vuokran määrä, jne.

Jos asiakirja, joka osoittaa miten ansaitsit rahasi, ei vahvista, että olet todella vastaanottanut ne (esim. allekirjoitettu vuokrasopimus, jossa näkyy vuokran määrä), sinun on toimitettava toinen asiakirja tämän osoittamiseksi, esimerkiksi kryptopörssin tiliote tai pankin tiliote, josta näkyy vuokrarahojen talletus tilillesi.

Asiakirjavaatimukset

Asiakirjojen on täytettävä seuraavat vaatimukset ollakseen hyväksyttäviä:

•
Tiedostomuoto: .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx
•
Asiakirjan kuva: On oltava kokonainen, selkeä ja vähintään yhden kulman tai reunan on oltava näkyvissä.
•
Keskeiset tiedot: Kuva voi olla peräisin kamerasta, skannerista tai kuvakaappauksesta, kunhan tarvittavat tiedot ovat selvästi näkyvissä: nimesi, liikkeeseenlaskijan nimi/logo, tiliotteen ja tapahtumien päivämäärä, tilin saldo ja tapahtumien summat.
•
Tapahtumien näkyvyys: Arkaluonteiset tiedot (esim. tilinumerot, henkilötunnus) voidaan peittää, mutta keskeisten tietojen on jäätävä näkyviin.
•
Asiakirjan voimassaolo: Asiakirjojen on oltava päivättyjä viimeisen 24 kuukauden ajalta (poikkeuksia sovelletaan).
•
Tietojen vastaavuus: Asiakirjassa olevan osoitteen on vastattava Kraken-profiilissasi ilmoitettua osoitetta. Postilokero-osoitteita (P.O. Box) ei hyväksytä.
•
Saldo: Tilin saldo ei voi olla 0 $.

Hyväksyttävät asiakirjat

•
Palkkakuitit tai palkkatodistukset, pankkitilin/pankkikortin tiliote, jossa näkyvät suorat palkkatalletukset
•
Eläkkeenmaksuilmoitus (esim. sosiaaliturva) tai muu eläkeasiakirja
•
Perintö, oikeudellinen asiakirja, joka osoittaa omaisuuden siirron osana perintöä
•
Fiat- tai kryptosijoitukset
•
Liiketoiminnan tuotot, esim. tilinpäätökset, veroasiakirjat tai myynti-/tulotiedot
•
Sijoitukset / omaisuuserän rahaksi muuttaminen
•
Pääomasijoitukset / riskipääoma (yritystilit).
•
Louhintapalkkioiden tilitykset tai muu asiakirja, joka osoittaa louhintapalkkiot ja sisältää nimesi
•
Asiakirjat, jotka osoittavat kryptolainaustulojen lähteen, kuten lainausalustan tiliote tai lompakon tiliote
•
Asiakirjat, jotka osoittavat staking-tulojen lähteen, kuten staking-poolin tiliote tai lompakon tiliote
•
Ulkoisen kryptovarojen pörssin tiliote, jossa näkyy nimesi, sähköpostiosoitteesi, lompakon osoite ja saldo(t), sekä asiakirja, joka yksilöi kryptovarojen ostamiseen käytettyjen varojen alkuperäisen lähteen

Tämä luettelo on vain alkupiste – hyväksymme monentyyppisiä asiakirjoja! Jos olet epävarma jostakin asiakirjasta, lähetä se meille, niin tarkistamme sen puolestasi. Olemme täällä auttamassa joka vaiheessa.

Miksi pyydämme Source of Wealth- tai Source of Funds -asiakirjoja?

Tarvitsetko lisää apua?