Asiakirjojen on täytettävä alla olevat vaatimukset ollakseen hyväksyttäviä: Tiedostomuoto: .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx Asiakirjan kuva: On oltava kokonainen, selkeä ja vähintään yhden kulman tai reunan on oltava näkyvissä. Keskeiset tiedot: Kuva voi olla peräisin kamerasta, skannerista tai kuvakaappauksesta, kunhan tarvittavat tiedot ovat selvästi näkyvissä: nimesi, liikkeeseenlaskijan nimi/logo, tiliotteen ja tapahtumien päivämäärä, tilin saldo ja tapahtumien summat. Tapahtumien näkyvyys: Arkaluonteiset tiedot (esim. tilinumerot, henkilötunnus) voidaan peittää, mutta keskeisten tietojen on jäätävä näkyviin. Asiakirjan voimassaolo: Asiakirjojen on oltava päivättyjä viimeisen 24 kuukauden ajalta (poikkeuksia sovelletaan). Tietojen täsmäävyys: Asiakirjassa olevan osoitteen on vastattava Kraken-profiilissasi ilmoitettua osoitetta. Postilokero-osoitteita ei hyväksytä. Saldo: Tilin saldon dollarimäärä ei voi olla 0 $.

Miksi pyydämme varallisuuden tai varojen alkuperää koskevia asiakirjoja?

Viimeksi päivitetty: 31.3.2025

Kraken suhtautuu turvallisuuteesi vakavasti ja noudattaa tiukkoja lakeja rahanpesun ja laittoman toiminnan estämiseksi.

Täyttääksemme nämä lakisääteiset vaatimukset saatamme joskus pyytää lisätietoja tai asiakirjoja siitä, miten olet kerryttänyt kokonaisvarallisuutesi (Varallisuuden lähde) ja mistä rahasi tulevat tiettyä tapahtumaa varten (Varojen lähde). Tämä auttaa meitä pitämään tilisi turvallisena ja sääntöjen mukaisena.

Tämä ei tarkoita, että olisit tehnyt mitään väärää! Itse asiassa SOF/SOW-asiakirja saatetaan vaatia yksinkertaisesti asuinmaasi tai nykyisen tilanteesi perusteella, kuten jos olet opiskelija tai tällä hetkellä työtön.

Mikä on todiste varallisuuden lähteestä (POSOW)?

Varallisuuden lähteessä on kyse kokonaiskuvan osoittamisesta siitä, miten olet kerryttänyt varallisuutesi ajan myötä (esim. tuloistasi, säästöistäsi, sijoituksistasi, kiinteistöistäsi jne.). Vahvistaaksesi tämän sinun on toimitettava asiakirja, joka vastaa hakemuksessasi antamiasi tietoja.

Esimerkkejä POSOW-asiakirjoista: Palkkakuitit, eläkepäätös, oikeudellinen asiakirja, joka osoittaa varojen siirron osana perintöä, veroilmoitukset jne.

Mikä on todiste varojen lähteestä (POSOF)?

Todiste varojen lähteestä (POSOF) vahvistaa, mistä rahasi tulevat tiettyä tapahtumaa varten.

•
Jos varat eivät vielä ole Kraken-tililläsi, toimita asiakirja, joka osoittaa, miten rahat on **ansaittu** (esim. palkka, sijoitukset, perintö) ja todiste siitä, että olet **vastaanottanut** ne (esim. tiliote).
•
Jos varat ovat jo Kraken-tililläsi, toimita myös asiakirja, joka osoittaa, että varat/kryptovaluutat on **siirretty** Kraken-tilillesi (esim. tiliote tai kryptolompakon tapahtuma).

Joskus yksi asiakirja (kuten tiliote, jossa näkyvät palkkatalletukset ja siirrot Krakeniin) riittää.

Esimerkkejä POSOF-asiakirjoista: Bonusten maksukuitit, työsuhteen osoittava veroasiakirja, sijoitustilin tiliote, louhintapalkkioiden tilitykset, lottovoittoilmoitukset, allekirjoitetut vuokrasopimukset, joissa näkyy vuokran määrä, jne.

Jos asiakirja, joka osoittaa, miten ansaitsit rahasi, ei vahvista, että todella vastaanotit ne, esim. allekirjoitettu vuokrasopimus, jossa näkyy vuokran määrä, sinun on toimitettava toinen asiakirja tämän osoittamiseksi, esimerkiksi kryptopörssin tiliote tai pankin tiliote, josta näkyy, että vuokrarahat on talletettu tilillesi.

Asiakirjavaatimukset

Asiakirjojen on täytettävä alla olevat vaatimukset ollakseen hyväksyttäviä:

•
Tiedostomuoto: .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx
•
Asiakirjan kuva: On oltava kokonainen, selkeä ja vähintään yhden kulman tai reunan on oltava näkyvissä.
•
Keskeiset tiedot: Kuva voi olla peräisin kamerasta, skannerista tai kuvakaappauksesta, kunhan tarvittavat tiedot ovat selvästi näkyvissä: nimesi, liikkeeseenlaskijan nimi/logo, tiliotteen ja tapahtumien päivämäärä, tilin saldo ja tapahtumien summat.
•
Tapahtumien näkyvyys: Arkaluonteiset tiedot (esim. tilinumerot, henkilötunnus) voidaan peittää, mutta keskeisten tietojen on jäätävä näkyviin.
•
Asiakirjan voimassaolo: Asiakirjojen on oltava päivättyjä viimeisen 24 kuukauden ajalta (poikkeuksia sovelletaan).
•
Tietojen täsmäävyys: Asiakirjassa olevan osoitteen on vastattava Kraken-profiilissasi ilmoitettua osoitetta. Postilokero-osoitteita ei hyväksytä.
•
Saldo: Tilin saldon dollarimäärä ei voi olla 0 $.

Hyväksyttävät asiakirjat

•
Palkkakuitit tai palkkatodistukset, pankkitili- / pankkikorttiote, jossa näkyvät suorat palkkatalletukset
•
Eläkkeenmaksuote (esim. Kela) tai muu eläkeasiakirja
•
Perintö, oikeudellinen asiakirja, joka osoittaa varojen siirron osana perintöä
•
Fiat- tai kryptosijoitukset
•
Liiketoiminnan tuotot, esim. tilinpäätökset, veroasiakirjat tai myynti-/tulotiedot
•
Sijoitukset / omaisuuserän realisointi
•
Pääomasijoitukset / riskipääoma (yritystilit).
•
Louhinnan tilityslaskelmat tai muu asiakirja, josta käyvät ilmi louhintapalkkiot ja nimesi
•
Asiakirjat, joista käy ilmi kryptolainaustulojen lähde, kuten lainausalustan tiliote tai lompakon tiliote
•
Asiakirjat, joista käy ilmi steikkaustulojen lähde, kuten steikkauspoolin tiliote tai lompakon tiliote
•
Ulkoisen kryptovaluuttapörssin tiliote, josta käyvät ilmi nimesi, sähköpostiosoitteesi, lompakon osoite ja saldo(t), sekä asiakirja, josta käy ilmi kryptovarojen ostamiseen käytettyjen varojen alkuperäinen lähde

Tämä luettelo on vain alkupiste – hyväksymme monenlaisia asiakirjoja! Jos olet epävarma jostakin asiakirjasta, lähetä se meille, niin tarkistamme sen puolestasi. Olemme täällä auttamassa joka vaiheessa.

Miksi pyydämme varallisuuden tai varojen alkuperää koskevia asiakirjoja?

Tarvitsetko lisää apua?