All
Suodata mukaan:
Miten talletan käteistä tililleni?
Tarvitsen apua tilin vahvistamisessa
Miksi en voi käyttää tiliäni?
Onko kryptovaluuttojen nostossa maksuja?
Tarvitsen apua kirjautuessani tililleni.
Päivitä yritystilin tiedot
Viimeksi päivitetty: 31.3.2025
Yrityksen omistustiedot
Jos tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin tietoihin on tullut olennaisia muutoksia edellisen vahvistuksesi jälkeen, lähetä alla oleva lomake ja ilmoita kaikki asiaankuuluvat muutokset:
Pyydämme päivitettyjä tietoja tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista, koska tämä on sääntelyvaatimus, jotta voit käyttää Krakenin tarjoamia tuotteita ja palveluita. Kaikki Krakenille antamasi arkaluonteiset tiedot säilytetään turvallisesti.
Saatat olla vapautettu tietojen toimittamisesta, jos yrityksesi täyttää jonkin seuraavista kriteereistä (sinun on kuitenkin silti täytettävä lomakkeen 5 ensimmäistä osiota, mukaan lukien vapautuskriteerejä koskeva osio):
- •
Toiminimi
- •
Rekisteröimätön yhdistys tai voittoa tavoittelematon yhteisö (esim. nuorten urheiluseura, partio tms.)
- •
Rekisteröity SEC:hen
- •
Rekisteröity FTC:hen
- •
Sarbanes-Oxley-lain pykälän 102 mukainen julkinen tilintarkastusyhteisö
- •
Trusti, jota ei ole perustettu Yhdysvaltain osavaltion rekisteröinnillä
- •
Rekisteröity julkinen tilintarkastusyhteisö
- •
Julkisesti noteerattu yhtiö New Yorkin, American tai Nasdaqin pörssissä. Tämä sisältää kaikki yhtiöt, joista julkisesti noteerattu yhteisö omistaa enemmistön (vähintään 51 %)
- •
Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltion sääntelemä rahoituslaitos
- •
Muut kuin yhdysvaltalaiset rahoituslaitokset, jotka on perustettu lainkäyttöalueilla, joilla sääntelyviranomaiset ylläpitävät tietoja tällaisten laitosten tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista
- •
Yhdysvaltain osavaltioon rekisteröity vakuutusyhtiö
- •
Yhdysvaltain osavaltion hallintoelin
- •
Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltion hallituksen osasto tai virasto, mukaan lukien kaikki poliittiset alajaot
- •
Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuritoimija, jonka Financial Stability Oversight Council on nimennyt vuoden 2010 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act -lain osaston VIII mukaisesti
- •
Muun kuin Yhdysvaltain hallituksen osasto, virasto tai poliittinen alajaosto, joka harjoittaa hallinnollista eikä kaupallista toimintaa
- •
Säännellyn finanssilaitoksen hallinnoima tai neuvoma yhteissijoitusväline
- •
Yhdysvaltalainen kuolinpesä, joka on olemassa ilman Secretary of State -ilmoitusta tai vastaavaa rekisteröintiä
- •
Yhdysvaltain osavaltion sääntelemä vakuutusyhtiö
- •
Singaporessa rekisteröity yhteisö, joka on listattu julkisena yhtiönä Singaporen pörssissä (Singapore Exchange)
- •
EU-yhtiö, joka on listattu ETA-alueen säännellyllä markkinalla
Jos yrityksesi ei ole vapautettu, katso alta tosiasiallista omistus- ja määräysvaltaa koskevat kriteerit päivittääksesi yritystilin tiedot:
a) Jos yrityksesi on rekisteröity Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Italiassa tai Irlannissa, anna seuraavat tiedot lomaketta täyttäessäsi:
- 1
Kaikista henkilöistä, jotka omistavat vähintään 25 % yrityksen pääomasta tai osakkeista: koko nimi, syntymäaika, henkilötunnus (esim. SSN tai verotunniste), asuinosoite, kansalaisuus, valokuva (vain Yhdysvallat) tai oikeaksi todistettu kopio virallisesta henkilötodistuksesta, omistusosuus ja rooli yrityksessä.
- 2
Kaikista henkilöistä, joilla on merkittävä määräysvalta yrityksessä (toimitusjohtaja, talousjohtaja, omistaja tai vastaava asema): koko nimi, syntymäaika, henkilötunnus (esim. SSN tai verotunniste), asuinosoite, kansalaisuus, valokuva tai oikeaksi todistettu kopio virallisesta henkilötodistuksesta, rooli yrityksessä.
- 3
Jos yrityksesi on toisen yrityksen omistuksessa, ilmoita kyseisen yrityksen tiedot ja omistusosuus: yrityksen nimi, omistusosuus, yrityksen omistajien tunnistetiedot (kuten kohdassa 1 edellä).
- 4
Yhteisön omistusrakennetta tukevat asiakirjat, kuten:
- osakasluettelo
- pöytäkirja
- ajantasainen arvopaperirekisteri
- yhtiöjärjestys (AOI)
- osakassopimus
- yhtiösopimus
b) Jos yrityksesi on rekisteröity missä tahansa muussa maassa, anna seuraavat tiedot lomaketta täyttäessäsi:
- 1
Kaikista henkilöistä, jotka omistavat vähintään 10 % yrityksen pääomasta tai osakkeista: koko nimi, syntymäaika, henkilötunnus (esim. SSN tai verotunniste), asuinosoite, kansalaisuus, valokuva (vain Etelä-Afrikka) tai oikeaksi todistettu kopio virallisesta henkilötodistuksesta, omistusosuus ja rooli yrityksessä.
- 2
Kaikista henkilöistä, joilla on merkittävä määräysvalta yrityksessä (toimitusjohtaja, talousjohtaja, omistaja tai vastaava asema): koko nimi, syntymäaika, henkilötunnus (esim. SSN tai verotunniste), asuinosoite, kansalaisuus, valokuva tai oikeaksi todistettu kopio virallisesta henkilötodistuksesta, rooli yrityksessä.
- 3
Jos yrityksesi on toisen yrityksen omistuksessa, ilmoita kyseisen yrityksen tiedot ja omistusosuus: yrityksen nimi, omistusosuus, yrityksen omistajien tunnistetiedot (kuten kohdassa 1 edellä).
- 4
Yhteisön omistusrakennetta tukevat asiakirjat, kuten:
- osakasluettelo
- pöytäkirja
- ajantasainen arvopaperirekisteri
- yhtiöjärjestys (AOI)
- osakassopimus
- yhtiösopimus
Lisäkysymyksiä?
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukitiimiimme.