Varmennuksen saaminen yritystilille

Yritystili on suunniteltu henkilöille tai tahoille, jotka käyvät kauppaa yrityksen nimissä. Jos aiot siirtää varoja Kraken-tilillesi käyttämällä yrityksen pankkitiliä tai yrityksen omistamaa kryptolompakkoa, tämä tilityyppi voi olla sinulle sopiva. Seuraavassa ovat tärkeimmät tiedot:

Krakenissa on mahdollista avata yritystili erilaisille yritysmuodoille. Näitä muotoja ovat esimerkiksi: 

Kyllä, voit avata yritystilin SMSF:lle. Kun haet yritystiliä, liitä mukaan itse vahvistettu kopio SMSF:si perustamiskirjasta. Voit ladata perustamiskirjan yrityksen perustamisasiakirjan muotona.

Kyllä, voit avata tilin, jos harjoitat liiketoimintaa aputoiminimen tai kauppanimen alla. Hakuprosessin aikana sinulla on mahdollisuus antaa yrityksesi rekisteröity nimi sekä aputoiminimi tai kauppanimi. Kun toimitat vaadittavat asiakirjat, liitä myös juridiset asiakirjat, joiden perusteella harjoitat toimintaa aputoiminimelläsi tai kauppanimelläsi.

Yritystilisi varmentamiseksi sinun on toimitettava yleisiä tietoja yrityksestä (eli yrityksen nimi, Y-tunnus, rekisteröintipäivämäärä, virallinen osoite ja toimipaikan osoite) sekä seuraavat asiakirjat: 

* Vaadimme myös henkilökohtaisia asiakirjoja jokaiselta tosiasialliselta omistajalta ja tilin käyttöoikeuden haltijalta.

Huomaa, että yritysasiakirjat voivat vaihdella merkittävästi sen mukaan, missä maassa yritys on perustettu. Perehdy alla oleviin tietoihin ja varmista, että toimitat oikeat asiakirjat. Hakemusprosessin aikana saatetaan pyytää lisäasiakirjoja.

Vaadittavien liiketoiminta-asiakirjojen lisäksi sinulta pyydetään henkilötietoja (kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tarvittaessa sosiaaliturvatunnus) sekä henkilökohtaiset varmennusasiakirjat seuraavilta henkilöiltä:

Hyväksyttävä yrityksen perustamisasiakirja on keskeinen asiakirja, jonka rekisteröintimaan sääntelyelin on myöntänyt yrityksen rekisteröinnin yhteydessä.

Hyväksyttävästä sääntelyelimen myöntämästä osakerekisteriasiakirjasta ilmenee koko osakkeenomistajarakenne. Se vaihtelee yrityksen tyypin mukaan ja voi olla yritysasiakirja, josta ilmenee yrityksen liikkeelle laskemien osakkeiden täysi omistus, tai siinä voi olla maininta ainoasta jäsenestä / yhden henkilön yrityksestä sekä omistajan nimi.

Hyväksyttävä todiste yrityksen osoitteesta on asiakirja, joka sisältää yrityksen laillisen nimen ja fyysisen osoitteen (eli paikan, jossa päivittäistä liiketoimintaa harjoitetaan) ja joka on päivätty korkeintaan kolme kuukautta ennen hakemuksen jättämispäivää. Emme hyväksy posti- lokeroita osoitteeksi missään maassa.

Yrityksen osoitteen todistavia asiakirjoja ovat esimerkiksi:

Jotta voimme toimia säänneltynä kryptovaluuttapörssinä useilla lainkäyttöalueilla, meidän on pyydettävä asiakkailtamme keskeisiä asiakirjoja ja tietoja. Näiden sääntöjen noudattamiseksi meidän on säilytettävä nämä asiakirjat jokaisesta asiakkaastamme, joka avaa yritystilin Krakenissa.

Jälleenmyyntipalveluja ovat mitkä tahansa palvelut, joissa yritys tarjoutuu ostamaan ja myymään kryptovaluuttoja minkä tahansa kolmannen osapuolen puolesta.

Meidän on tiedettävä, mistä Krakenissa olevalle yritystilille lisättävät varat ovat peräisin. Todistus varojen lähteestä osoittaa, miten varat on alun perin saatu.