Actualizaciones de los procedimientos de transferencia de criptomonedas para clientes de la UE y el Reino Unido

Última actualización: 6 mar 2026

En respuesta a las nuevas regulaciones en la UE y el Reino Unido, Kraken ha implementado ajustes en la forma en que gestionamos las transferencias de criptomonedas dentro y fuera de la plataforma para clientes con sede en la UE y el Reino Unido. Las regulaciones, conocidas ampliamente como la Regla de Viaje (Travel Rule), exigen que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) como Kraken tomen medidas para identificar a las contrapartes con las que nuestros clientes realizan transacciones de vez en cuando. Dichas medidas incluyen la obligación de confirmar la información tanto del remitente como del receptor para todas las transacciones de criptomonedas de VASP a VASP o, en algunos casos, confirmar la información de propiedad para las transferencias a monederos autohospedados.

Para facilitar estos cambios, Kraken ha colaborado con varios socios de la Regla de Viaje, incluida la tecnología de solución universal de la Regla de Viaje (TRUST). Esta asociación aprovecha la tecnología de TRUST para intercambiar los datos necesarios, de forma segura y totalmente cifrada, garantizando el cumplimiento de las regulaciones y priorizando su seguridad y privacidad.

La Regla de Viaje establece estándares que exigen a las instituciones financieras y a los VASP que intercambien detalles sobre las partes involucradas en las transacciones de activos virtuales. Su objetivo es frenar el uso de criptomonedas y otros activos virtuales con fines ilícitos, dificultando que los delincuentes permanezcan en el anonimato. Como resultado, en algunas circunstancias se le pedirá que proporcione información adicional durante sus depósitos y retiros de criptomonedas.

Cuando deposite o retire fondos hacia o desde un monedero autohospedado, es posible que se le pida que confirme la propiedad de ese monedero (ya que Kraken solo permite transacciones de primera parte, es decir, el envío de criptomonedas de una de sus cuentas a otra). Una vez que lo haya confirmado, ¡no se lo volveremos a pedir!

Si está depositando o retirando a otro VASP, es posible que se le pida que confirme qué VASP es, y de nuevo, que confirme la propiedad del monedero.

Aconsejamos a todos los clientes de la UE y el Reino Unido que se familiaricen con estas actualizaciones.

Para depósitos y retiros de criptomonedas que superen los 1000 EUR de valor, se le pedirá que verifique la propiedad de un monedero privado.

Para ello:

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    Complete el proceso de verificación (para depósitos)

    Cuando un depósito se marque como potencialmente procedente de un monedero privado, le enviaremos un correo electrónico con un enlace a nuestra interfaz de verificación. Una vez que acceda a la interfaz, se le pedirá que indique si los fondos proceden de un "Exchange" o de un "Monedero privado".

    Si selecciona "Monedero privado", puede verificar la propiedad completando una rápida autoatestación o realizando una prueba Satoshi. Una vez completado el proceso de verificación, el depósito se liberará y la dirección del monedero de origen se incluirá en la lista blanca para evitar futuras retenciones.


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    Verifique la propiedad de su monedero: Autocertificación: Complete una verificación rápida de propiedad con un solo clic y una comprobación de seguridad 2FA.

    Prueba Satoshi: Esto implica enviar una pequeña transacción de criptomonedas para confirmar que usted controla el monedero. Obtenga más información sobre cómo completar una prueba Satoshi aquí.

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    Reinicie su retiro: Una vez que su monedero esté verificado, envíe una nueva solicitud de retiro a la misma dirección. Los monederos verificados no necesitarán ser verificados de nuevo para futuras transacciones.

En Kraken, priorizamos la seguridad en todo lo que hacemos y estamos totalmente comprometidos a proteger sus datos. Puede leer nuestro Aviso de privacidad para obtener una descripción detallada de cómo gestionamos los datos personales.

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