Cuestionario de verificación de la identidad del cliente (KYC)

De acuerdo con nuestros requisitos globales de prevención de blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés), Kraken debe garantizar que verifica la identidad de sus clientes y realiza las comprobaciones necesarias de KYC. Estas preguntas forman parte de su proceso de incorporación a Kraken.

De acuerdo con nuestros requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés), Kraken debe garantizar que verifica la identidad de sus clientes y realiza las comprobaciones correspondientes al proceso de verificación de la identidad de los clientes (KYC, por sus siglas en inglés). Su información de KYC ayuda a Kraken a hacer lo siguiente:

• Proteger su cuenta de actividades no autorizadas

• Detectar y prevenir fraudes o delitos financieros

• Asegurarnos de cumplir con nuestras obligaciones normativas en todo el mundo

Proporcionar esta información es un paso de seguridad importante y nos ayuda a que la plataforma sea segura para todo el mundo.

Todos los clientes de Kraken deben completar el cuestionario KYC para acceder a los productos y los servicios de Kraken.

El cuestionario KYC es una parte obligatoria de la incorporación. Asegura que cumplimos con las normativas, y le proporciona una cuenta segura y completamente funcional una vez completado.

Las normativas también exigen que las instituciones financieras mantengan la información de los cliente precisas y actualizadas.

Por esta razón, Kraken le pedirá periódicamente que haga lo siguiente:

• Revisar la información de su perfil.

• Confirmar que todo sigue siendo preciso.

• Actualizar cualquier dato que haya cambiado.

Cuando sea el momento de completar esta revisión, verá un aviso tras iniciar sesión en Kraken. Tendrá 90 días para confirmar o actualizar su información a su conveniencia. Si la revisión no se completa dentro de ese plazo, puede que ciertas funciones de la cuenta se restrinjan temporalmente hasta que se actualice la información.