Información importante sobre las sanciones de la UE y determinados servicios de criptoactivos

La UE ha introducido nuevas medidas que prohíben a PESL y a sus clientes participar, directa o indirectamente, en transacciones con determinados proveedores de servicios de criptoactivos y plataformas.

Estas restricciones se aplican actualmente a:

Proveedores de servicios de criptoactivos rusos y plataformas o exchanges de criptoactivos rusos. [Artículo 5bb];

Determinados proveedores de servicios de criptoactivos y de pago identificados por la UE por eludir las sanciones de la UE o apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania, así como cualquier servicio sucesor, espejo u otro que actúe en su nombre. [Artículo 5ad – Parte A, Parte B, C, D Anexo XLV]

Actualmente incluye a Payeer y, a partir del 23 de agosto de 2026, también incluirá a:

• Rapira

• Aifory Pro (Sooty Ltd.)

• ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.)

• WhiteBird

• NoOnecrypto INC.

• Tradex (Brightum LLC)

• Monease Ltd

• BitPapa

• Exnode / Exnode Pay (Arvix)

• HTX (HUOBI GLOBAL SA)

• EXMO Ltd

Proveedores de servicios de criptoactivos y plataformas establecidos en determinados países que la UE ha identificado por no impedir que eludan las sanciones de la UE. [Artículo 5bc]

La UE aún no ha especificado los países que quedarán sujetos a estas medidas.

Está prohibido realizar transacciones directamente con una plataforma prohibida, así como con partes que utilicen una plataforma prohibida para enviar o recibir criptoactivos. Esta prohibición de operar con una plataforma prohibida se aplica a PESL y también puede aplicarse a usted, por lo que es posible que deba revisar sus posiciones actuales y las transacciones previstas, y buscar asesoramiento jurídico independiente sobre su situación particular.

Para cumplir con estos requisitos de las sanciones de la UE, PESL debe:

• rechazar las transferencias salientes a plataformas prohibidas; y

• bloquear y congelar las transferencias entrantes procedentes de plataformas prohibidas.

Cuando se reciban activos de una plataforma prohibida, PESL no podrá:

• devolverlos a la plataforma prohibida; ni

• transferirlos a la dirección del monedero del cliente,

salvo que lo permita la normativa de sanciones aplicable.

En circunstancias excepcionales, podría aplicarse una exención a la prohibición de transacciones, o solicitarse una licencia ante la autoridad competente de la UE para autorizar una transacción.

Antes de realizar transacciones con una plataforma o parte prohibida que utilice alguno de estos servicios, debe obtener asesoramiento jurídico independiente para determinar si es aplicable alguna exención o causa de licencia.

Tal como se establece en nuestros Términos y condiciones, PESL se compromete a cumplir todos los requisitos legales y normativos aplicables, incluidas las leyes de sanciones de la UE, y adoptará las medidas necesarias para garantizar dicho cumplimiento. Esto puede incluir el rechazo de transacciones, la congelación de activos o la restricción de la actividad de la cuenta.

PESL realiza un seguimiento riguroso de sus obligaciones legales y normativas, así como de las directrices regulatorias pertinentes. Si su enfoque respecto a las transacciones con plataformas prohibidas cambiara en función de dichas obligaciones o de las directrices disponibles, PESL emitirá una nueva notificación a los clientes.

Agradecemos su comprensión mientras trabajamos para cumplir nuestras obligaciones legales y contribuir a preservar la integridad y la seguridad de nuestra plataforma.