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¿Cómo funciona la clasificación?
Last updated: 15 ene 2026
Todos los clientes del EEE que deseen acceder a derivados deberán confirmar que cumplen los requisitos para operar con estos productos.
Deberá proporcionar información fiscal: su país o países de residencia fiscal y su número de identificación fiscal (NIF).
También deberá clasificarse como cliente minorista o profesional.
Cuentas personales:
Para poder clasificarse como cliente profesional, deberá demostrar que cumple dos de los tres criterios siguientes:
- 1
Ha realizado 10 o más operaciones de más de 10.000 EUR (criptoactivos o acciones) o 40.000 EUR (valores de deuda, índices, materias primas) por trimestre durante los últimos 12 meses.
- 2
El valor de su cartera financiera supera los 500.000 euros.
- 3
Ha trabajado en el sector financiero durante más de un año.
Deberá proporcionar pruebas de su elegibilidad.
Los clientes profesionales tienen una amplia experiencia y conocimientos sobre los mercados financieros y pueden asumir mayores riesgos.
Cuentas corporativas:
Profesional per se
Los profesionales per se son empresas que constituyen una entidad regulada o que pueden presentar al menos dos de los siguientes documentos:
- 1
Balance total igual o superior a 20 millones de euros.
- 2
Volumen de negocios neto igual o superior a 40 millones de euros.
- 3
Fondos propios por valor igual o superior a 2 millones de euros.
Profesional que cumple los requisitos
Los profesionales que cumplen los requisitos son las personas o empresas que pueden presentar al menos dos de los siguientes documentos:
- 1
Historial de trading: Un registro de 10 operaciones o más de gran volumen por trimestre en los últimos 12 meses (ejemplos: extractos de cuentas de trading, capturas de pantalla de plataformas)
- 2
Tamaño de la cartera: Prueba de que su cartera de instrumentos financieros supera
500.000 EUR (incluyendo efectivo e inversiones) - 3
Experiencia profesional: Prueba de al menos 1 año de experiencia laboral pertinente en el sector financiero (ejemplos: carta del empleador, certificación)
Los clientes minoristas no cumplen los criterios anteriores. Los clientes minoristas tendrán un apalancamiento limitado a 10 veces y deberán realizar una breve prueba sobre los productos con los que desean operar.