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Elegibilidad para el trading de derivados en Kraken en Australia
Última actualización: 27 ene 2026
Kraken ha lanzado un conjunto de productos derivados líderes en el mercado que solo está disponible para clientes mayoristas australianos. Los clientes elegibles en Australia que deseen exponerse a futuros basados en criptomonedas deberán hacer lo siguiente:
- 1
Asegúrese de tener una cuenta de Kraken verificada.
- 2
Cumpla uno de los criterios establecidos en la sección Criterios de cualificación mayorista a continuación.
Criterios de cualificación mayorista
Los clientes en Australia que deseen exponerse a futuros basados en criptomonedas deberán pasar por nuestro proceso de cualificación mayorista antes de poder acceder a nuestro producto. Puede solicitar la clasificación como cliente mayorista a través de una de las tres pruebas detalladas a continuación:
- •
Prueba de patrimonio individual.
- •
Prueba de inversor profesional.
- •
Prueba de gran empresa.
Disponible para clientes empresariales y personales.
Si es un cliente personal, debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios:
- 1
Sus activos netos son de al menos 2,5 millones de AUD.
- 2
Sus ingresos brutos anuales durante cada uno de los últimos 2 años fiscales fueron de al menos 250.000 AUD.
Si es un cliente empresarial y su empresa no cumple los requisitos de la Prueba de gran empresa que se establece a continuación, deberá cualificarse como "Entidad controlada". Como Entidad controlada, debemos evaluar a todas las "Personas controladoras" asociadas con la empresa. Como Entidad controlada, se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios:
- 1
Los activos netos de la(s) Persona(s) controladora(s) son de al menos 2,5 millones de AUD.
- 2
Los ingresos brutos anuales de la(s) Persona(s) controladora(s) durante cada uno de los últimos 2 años fiscales fueron de al menos 250.000 AUD.
Para obtener detalles sobre "Entidades controladas", "Personas controladoras" y cómo definir "Control", haga clic aquí.
Documentos de apoyo requeridos:
Un certificado de contable emitido en los seis meses anteriores, firmado por un contable cualificado. Puede encontrar un modelo de certificado aquí.
Como prueba de inversor profesional, debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios:
- 1
Usted posee una licencia de servicios financieros australiana.
- 2
Entidades cotizadas y cualquier organismo corporativo relacionado de una entidad cotizada.
- 3
Un organismo regulado por APRA, que no sea un fiduciario de cualquiera de los siguientes (en el sentido de la Ley de la Industria de Superannuation (Supervisión) de 1993): un fondo de superannuation, un fondo de depósito aprobado, un fideicomiso de superannuation mancomunado o un plan de superannuation del sector público.
- 4
Una persona u organismo que sea una entidad registrada en el sentido de la Ley del Sector Financiero (Recopilación de Datos) de 2001.
- 5
El fiduciario de cualquiera de los siguientes (en el sentido de la Ley de la Industria de Superannuation (Supervisión) de 1993 y el fondo, fideicomiso o plan tiene activos netos de al menos 10 millones de AUD): un fondo de superannuation (excluyendo SMSF), un fondo de depósito aprobado, un fideicomiso de superannuation mancomunado o un plan de superannuation del sector público.
- 6
Una persona o entidad que posee o “controla” activos brutos de al menos 10 millones de AUD, incluyendo cualquier cantidad en poder de un asociado o bajo un fideicomiso que la persona gestiona.
- 7
Un organismo corporativo que lleva a cabo un negocio de inversión en productos financieros, intereses en tierras u otras inversiones; y para esos fines, invierte fondos recibidos (directa o indirectamente) después de una oferta o invitación al público, cuyos términos estipulaban que los fondos suscritos se invertirían para esos fines.
- 8
Una entidad extranjera que, si se estableciera o incorporara en Australia, estaría cubierta por una de las categorías anteriores.
- 9
Disponible para individuos y corporaciones.
Para las pruebas relacionadas con entidades u organismos corporativos, las categorías anteriores no se extienden a directores, funcionarios, gerentes sénior o representantes autorizados del organismo y se refieren únicamente a la entidad u organismo real.
Documentos de apoyo requeridos:
Proporcione una copia de un certificado de inversor profesional, con fecha de los últimos 6 meses, que contenga pruebas de al menos uno de los criterios seleccionados.
Ejemplo de certificado aquí
Si presenta la solicitud como un organismo corporativo relacionado de una entidad cotizada, proporcione un organigrama que describa la estructura organizativa, firmado por un director con su número de identificación de director.
Debe proporcionar pruebas de que la empresa no es una pequeña empresa. Para cumplir este criterio:
- 1
La empresa debe emplear a 100 o más personas si la empresa es o incluye la fabricación de bienes; o, de lo contrario, a 20 o más personas.
- 2
O debe ser un organismo corporativo relacionado de una empresa que cumpla con una de las categorías anteriores.
- 3
Se aplica solo a clientes empresariales.
Documentos de apoyo requeridos:
Proporcione una copia de un certificado de prueba de gran empresa emitido por un contable cualificado, con fecha de los últimos 6 meses.
Ejemplo de certificado aquí
Si presenta la solicitud como un organismo corporativo relacionado, el organismo corporativo que califica bajo la Prueba de Gran Empresa debe proporcionar el certificado de Prueba de Gran Empresa y usted debe proporcionar un organigrama que describa la estructura organizativa, firmado por un director con su número de identificación de director.
Al acceder a Kraken Pro, verá un mensaje para confirmar su estado de cliente. Para confirmar su estado y calificar como cliente mayorista, se le pedirá que envíe la documentación pertinente, tal como se describe en las categorías anteriores.
- 1
Inicie sesión en su cuenta de Kraken a través de pro.kraken.com.
- 2
En el menú de la izquierda, haga clic en el botón Verificar su estado.
- 3
En la ventana emergente de estado de derivados de Kraken, seleccione una de las cuatro categorías.
- 4
A continuación, se le pedirá que cargue la documentación requerida.
