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Última actualización: 31 mar 2025
Información de propiedad de la empresa
Si ha habido algún cambio material en la información de propiedad beneficiaria desde su última certificación, envíe el siguiente formulario e incluya cualquier cambio relevante:
Solicitamos información actualizada sobre la propiedad beneficiaria porque es un requisito normativo para permitirle utilizar los productos y servicios que ofrecemos en Kraken. Cualquier información sensible que proporcione a Kraken se mantendrá de forma segura.
Puede estar exento de proporcionar la información si su empresa cumple con alguno de los siguientes criterios (sin embargo, aún debe completar las primeras 5 secciones del formulario, hasta la sección que pregunta sobre los criterios de exención):
- •
Empresa unipersonal
- •
Asociación no incorporada o sin fines de lucro (por ejemplo, liga deportiva juvenil, tropas de exploradoras/exploradores, etc.)
- •
Registrada en la SEC
- •
Registrada en la FTC
- •
Firma de contabilidad pública según la sección 102 de la Ley Sarbanes-Oxley
- •
Un fideicomiso que no ha sido constituido mediante una presentación estatal de EE. UU.
- •
Firma de contabilidad pública registrada
- •
Empresa que cotiza en bolsa en las Bolsas de Valores de Nueva York, American o Nasdaq. Esto incluye cualquier empresa de la que la entidad que cotiza en bolsa posea la mayoría (51% o más)
- •
Institución financiera regulada por el gobierno federal o estatal de EE. UU.
- •
Instituciones financieras no estadounidenses establecidas en jurisdicciones donde los reguladores mantienen información de propiedad beneficiaria sobre dichas instituciones
- •
Compañía de seguros registrada en el estado de EE. UU.
- •
Entidad gubernamental estatal de EE. UU.
- •
Departamento o agencia gubernamental federal o estatal de EE. UU., incluida cualquier subdivisión política
- •
Utilidad del mercado financiero designada por el Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera bajo el Título VIII de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor de 2010
- •
Departamento, agencia y subdivisión política de un gobierno no estadounidense dedicado a actividades gubernamentales en lugar de comerciales
- •
Vehículo de inversión colectiva operado o asesorado por una institución financiera regulada
- •
Un patrimonio estadounidense que existe sin una presentación ante la Secretaría de Estado o equivalente
- •
Compañía de seguros regulada por el estado de EE. UU.
- •
Una entidad de Singapur que cotiza como empresa pública en la Bolsa de Singapur
- •
Una empresa de la UE que cotiza en un mercado regulado del EEE
Si su empresa no está exenta, consulte los criterios de propiedad beneficiaria a continuación para actualizar la información de la cuenta comercial:
a) Si su empresa está registrada en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Italia o Irlanda, proporcione la siguiente información al completar el formulario:
- 1
Para cualquier persona física que posea el 25 % o más de participación accionaria o acciones de la entidad corporativa: Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (p. ej., SSN o número de identificación fiscal), dirección de residencia, nacionalidad, foto (solo EE. UU.) o copia certificada de identificación gubernamental, porcentaje de propiedad y función en la empresa.
- 2
Para cualquier persona física que mantenga un control gerencial significativo sobre la entidad corporativa (CEO, CFO, Propietario o puesto equivalente): Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (p. ej., SSN o número de identificación fiscal), dirección de residencia, nacionalidad, foto o copia certificada de identificación gubernamental, función en la empresa.
- 3
Si su entidad corporativa es propiedad de otra entidad corporativa, detalle la entidad y el porcentaje de propiedad: Nombre de la entidad corporativa, porcentaje de propiedad, identifique a los propietarios de la entidad corporativa (como en el punto 1 anterior).
- 4
Documentación de respaldo de la estructura de propiedad de la entidad, como:
- Registro de acciones
- Libro de actas
- Registro de valores actual
- Estatutos de constitución (AOI)
- Acuerdo de accionistas
- Acuerdo de asociación
b) Si su empresa está registrada en cualquier otra jurisdicción, proporcione la siguiente información al completar el formulario:
- 1
Para cualquier persona física que posea el 10 % o más de participación accionaria o acciones de la entidad corporativa: Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (p. ej., SSN o número de identificación fiscal), dirección de residencia, nacionalidad, foto (solo SA) o copia certificada de identificación gubernamental, porcentaje de propiedad y función en la empresa.
- 2
Para cualquier persona física que mantenga un control gerencial significativo sobre la entidad corporativa (CEO, CFO, Propietario o puesto equivalente): Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (p. ej., SSN o número de identificación fiscal), dirección de residencia, nacionalidad, foto o copia certificada de identificación gubernamental, función en la empresa.
- 3
Si su entidad corporativa es propiedad de otra entidad corporativa, detalle la entidad y el porcentaje de propiedad: Nombre de la entidad corporativa, porcentaje de propiedad, identifique a los propietarios de la entidad corporativa (como en el punto 1 anterior).
- 4
Documentación de respaldo de la estructura de propiedad de la entidad, como:
- Registro de acciones
- Libro de actas
- Registro de valores actual
- Estatutos de constitución (AOI)
- Acuerdo de accionistas
- Acuerdo de asociación
¿Más preguntas?
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.